遵守
適用於加密貨幣項目
遵守 - 這是一套保護項目免受其參與的高風險活動的措施
關鍵概念
加密貨幣的
AML 和 KYC 是金融機構用來防止欺詐和洗錢的兩個流程。

AML，或“反洗錢”重點是識別、預防和報告可疑的金融交易。

KYC，或“了解你的客戶”，是加密貨幣驗證個人身份的基本原則之一。它涉及收集和存儲個人信息以識別個人身份。

KYB或“了解您的業務”遵循與 KYC 相同的原則。它本質上是各種金融機構強制執行的盡職調查過程，以驗證和分析業務。 KYB 流程的重點是驗證和識別公司創始人並收集識別信息以驗證使用加密貨幣的企業的合法地位。

KYT或“了解您的交易”是對非法資產的交易檢查，顯示資金是否合法或與金融犯罪有任何聯繫。它們也稱為 AML 檢查。該解決方案依靠機器學習和人工智能來提供整體信息。
KYT 解決方案有助於監控和防止欺詐交易。它有助於保護您免受額外的執法調查以及運營資產的凍結或損失。
你的團隊準備好了嗎
提供適當的安全級別？
您的合規團隊必須能夠快速識別和報告任何涉及使用加密貨幣進行洗錢、逃避制裁和其他非法事件的可疑活動。他們需要以比監管機構高得多的速度做到這一點。

我們的經驗和工具使我們能夠遵守合規程序並保護您免受資產損失以及其他財務和聲譽風險。
一步步
一體化
*解決方案和成本是在公司審核後單獨計算的
KYT
交易/地址驗證
回顧性
分析
AML officer
KYC
KYB
自動的反洗錢檢查
所有傳入資產的自動預先檢查系統是通過API集成。
手動的反洗錢檢查
KYT - 通過 AML 檢查進行交易風險評分
KYC-- 客戶入職
交易和交易者的數據存儲系統實施
回顧性分析 - 對之前交易的資產進行驗證
由個別AML officer進行活動監控
人工檢查是由AML officer個人進行的。
一位專家　保障 公司反對任何潛在的堵塞和損失。
後果
不合規情況
交易所資金被凍結

監管機構的要求

禁止招商引資

項目及其管理參與其客戶的犯罪活動

國際制裁

吊銷執照或營業執照

企業倒閉

剝奪自由
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