for crypto projects
Compliance - this is a set of measures that protect the project from high-risk activity with its involvement
Ключевые концепции крипто-комплаенс
KYC, или "Know Your Customer", является одним из основных принципов крипто-комплаенс для проверки личности физического лица. Это включает в себя сбор и хранение личной информации, позволяющей установить личность.
KYB, или "Know Your Business", по тем же принципам, что и KYC. По сути, это процесс due diligence, осуществляемый в обязательном порядке различными финансовыми учреждениями для проверки и анализа бизнеса. В процессе KYB особое внимание уделяется проверке и идентификации учредителей компании и сбору идентификационных данных для проверки правового статуса бизнеса, использующего криптовалюты.
KYT, или Know Your Transaction - это проверка транзакций на предмет присутствия грязных активов, которая показывает являются ли средства законными или имеют какую-либо связь с финансовыми преступлениями. Их так же называют AML проверки. Данное решение полагается на машинное обучение и искусственный интеллект для получения целостной информации.
Решение KYT помогает в мониторинге и предотвращении мошеннических транзакций. Оно поможет защитить вас от дополнительных запросов правоохранительных органов и заморозки операционных активов или их потери.
KYB, или "Know Your Business", по тем же принципам, что и KYC. По сути, это процесс due diligence, осуществляемый в обязательном порядке различными финансовыми учреждениями для проверки и анализа бизнеса. В процессе KYB особое внимание уделяется проверке и идентификации учредителей компании и сбору идентификационных данных для проверки правового статуса бизнеса, использующего криптовалюты.
KYT, или Know Your Transaction - это проверка транзакций на предмет присутствия грязных активов, которая показывает являются ли средства законными или имеют какую-либо связь с финансовыми преступлениями. Их так же называют AML проверки. Данное решение полагается на машинное обучение и искусственный интеллект для получения целостной информации.
Решение KYT помогает в мониторинге и предотвращении мошеннических транзакций. Оно поможет защитить вас от дополнительных запросов правоохранительных органов и заморозки операционных активов или их потери.
Готова ли ваша команда обеспечить должный уровень безопасности?
Ваша комплаенс-команда должна быть в состоянии быстро выявлять и сообщать о любых подозрительных действиях, связанных с использованием криптовалюты для отмывания денег, уклонения от санкций и других незаконных инцидентов. Они должны делать это с гораздо большей скоростью, чем регуляторы.
Наш опыт и инструменты позволяют соблюдать необходимые Compliance процедуры и защищать вас от утраты активов и других финансовых и репутационых рисков.
Наш опыт и инструменты позволяют соблюдать необходимые Compliance процедуры и защищать вас от утраты активов и других финансовых и репутационых рисков.
Пошаговая интеграция
Compliance
Compliance
Решения и стоимость рассчитываются индивидуально, после аудита деятельности компании
The consequences
of Non-Compliance
of Non-Compliance
Blocked funds on the exchanges
Requests from regulators
Prohibition on attracting investments
Involvement of the project and its administration
in the criminal activities of its clients
International sanctions
Revocation of licenses or business permits
Business closure
Deprivation of liberty
Requests from regulators
Prohibition on attracting investments
Involvement of the project and its administration
in the criminal activities of its clients
International sanctions
Revocation of licenses or business permits
Business closure
Deprivation of liberty
