KYC, или "Know Your Customer", является одним из основных принципов крипто-комплаенс для проверки личности физического лица. Это включает в себя сбор и хранение личной информации, позволяющей установить личность.
KYB, или "Know Your Business", по тем же принципам, что и KYC. По сути, это процесс due diligence, осуществляемый в обязательном порядке различными финансовыми учреждениями для проверки и анализа бизнеса. В процессе KYB особое внимание уделяется проверке и идентификации учредителей компании и сбору идентификационных данных для проверки правового статуса бизнеса, использующего криптовалюты.
KYT, или Know Your Transaction - это проверка транзакций на предмет присутствия грязных активов, которая показывает являются ли средства законными или имеют какую-либо связь с финансовыми преступлениями. Их так же называют AML проверки. Данное решение полагается на машинное обучение и искусственный интеллект для получения целостной информации.
Решение KYT помогает в мониторинге и предотвращении мошеннических транзакций. Оно поможет защитить вас от дополнительных запросов правоохранительных органов и заморозки операционных активов или их потери.