para criptoproyectos
Auditoría de la actividad actual de la criptomoneda | Análisis de las actividades anteriores | ||
Desarrollo de una metodología para mantener los procedimientos de cumplimiento | Verificación de la dirección de la criptomoneda | ||
Extracción automática de datos de los documentos de identidad (cinco campos básicos) | Verificación de identidad AML para sanciones internacionales (OFAC, ONU, HMT, UE, DFT, etc.), personas políticamente expuestas, listas de delincuentes y menciones negativas en los medios de comunicación | ||
Verificación automática de la identidad basada en datos biométricos para comprobar la conformidad con los documentos aportados | Control continuo de la validez de los documentos de los clientes | ||
Comprobación de una entidad jurídica de la Federación de Rusia | Verificación de una entidad legal extranjera |
Auditoría de la actividad actual de la criptomoneda |
Análisis de las actividades anteriores |
Desarrollo de una metodología para mantener los procedimientos de cumplimiento |
Verificación de la dirección de la criptomoneda |
Extracción automática de datos de los documentos de identidad (cinco campos básicos) |
Verificación de identidad AML para sanciones internacionales (OFAC, ONU, HMT, UE, DFT, etc.), personas políticamente expuestas, listas de delincuentes y menciones negativas en los medios de comunicación |
Verificación automática de la identidad basada en datos biométricos para comprobar la conformidad con los documentos aportados |
Control continuo de la validez de los documentos de los clientes |
Comprobación de una entidad jurídica de la Federación de Rusia |
Verificación de una entidad legal extranjera |
Debida diligencia | |
Desarrollo de un marco contractual para hacer negocios | |
Selección de jurisdicciones | |
Acompañando la obtención de licencias o permisos | |
Abogado Penalista |
Debida diligencia |
Desarrollo de un marco contractual para hacer negocios |
Selección de jurisdicciones |
Acompañando la obtención de licencias o permisos |
Abogado Penalista |
Realización de trabajos de análisis en la investigación de incidentes, preparación de materiales de análisis | |
Oficial ALD individual | |
Módulo de informes | |
Análisis y estadísticas básicas | |
Integraciones externas (Telegram, correo electrónico, etc.) |
Realización de trabajos de análisis en la investigación de incidentes, preparación de materiales de análisis |
Oficial ALD individual |
Módulo de informes |
Análisis y estadísticas básicas |
Integraciones externas (Telegram, correo electrónico, etc.) |
Chainalysis (Chainalysis Inc., Nueva York, EEUU) | |
Crystal Blockchain (desarrollado por Bitfury Holding B.V., Amsterdam, los Países Bajos) | |
Adquisición de otros productos de software en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales / CFT a petición del cliente |
Chainalysis (Chainalysis Inc., Nueva York, EEUU) |
Crystal Blockchain (desarrollado por Bitfury Holding B.V., Amsterdam, los Países Bajos) |
Adquisición de otros productos de software en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales / CFT a petición del cliente |