para criptoproyectos
El cumplimiento es un conjunto de medidas que aíslan el proyecto de las actividades de alto riesgo que lo involucran.
Servicios basicos
Auditoría de la actividad actual de la criptomoneda | Análisis de las actividades anteriores | ||
Desarrollo de una metodología para mantener los procedimientos de cumplimiento | Verificación de la dirección de la criptomoneda | ||
Extracción automática de datos de los documentos de identidad (cinco campos básicos) | Verificación de identidad AML para sanciones internacionales (OFAC, ONU, HMT, UE, DFT, etc.), personas políticamente expuestas, listas de delincuentes y menciones negativas en los medios de comunicación | ||
Verificación automática de la identidad basada en datos biométricos para comprobar la conformidad con los documentos aportados | Control continuo de la validez de los documentos de los clientes | ||
Comprobación de una entidad jurídica de la Federación de Rusia | Verificación de una entidad legal extranjera |
Auditoría de la actividad actual de la criptomoneda |
Análisis de las actividades anteriores |
Desarrollo de una metodología para mantener los procedimientos de cumplimiento |
Verificación de la dirección de la criptomoneda |
Extracción automática de datos de los documentos de identidad (cinco campos básicos) |
Verificación de identidad AML para sanciones internacionales (OFAC, ONU, HMT, UE, DFT, etc.), personas políticamente expuestas, listas de delincuentes y menciones negativas en los medios de comunicación |
Verificación automática de la identidad basada en datos biométricos para comprobar la conformidad con los documentos aportados |
Control continuo de la validez de los documentos de los clientes |
Comprobación de una entidad jurídica de la Federación de Rusia |
Verificación de una entidad legal extranjera |
Servicios jurídicos
Debida diligencia | |
Desarrollo de un marco contractual para hacer negocios | |
Selección de jurisdicciones | |
Acompañando la obtención de licencias o permisos | |
Abogado Penalista |
Debida diligencia |
Desarrollo de un marco contractual para hacer negocios |
Selección de jurisdicciones |
Acompañando la obtención de licencias o permisos |
Abogado Penalista |
Servicios adicionales
Realización de trabajos de análisis en la investigación de incidentes, preparación de materiales de análisis | |
Oficial ALD individual | |
Módulo de informes | |
Análisis y estadísticas básicas | |
Integraciones externas (Telegram, correo electrónico, etc.) |
Realización de trabajos de análisis en la investigación de incidentes, preparación de materiales de análisis |
Oficial ALD individual |
Módulo de informes |
Análisis y estadísticas básicas |
Integraciones externas (Telegram, correo electrónico, etc.) |
Asesoramiento en la selección de herramientas de análisis
Chainalysis (Chainalysis Inc., Nueva York, EEUU) | |
Crystal Blockchain (desarrollado por Bitfury Holding B.V., Amsterdam, los Países Bajos) | |
Adquisición de otros productos de software en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales / CFT a petición del cliente |
Chainalysis (Chainalysis Inc., Nueva York, EEUU) |
Crystal Blockchain (desarrollado por Bitfury Holding B.V., Amsterdam, los Países Bajos) |
Adquisición de otros productos de software en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales / CFT a petición del cliente |
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