El cumplimientoes un conjunto de medidas que aíslan el proyecto de las actividades de alto riesgo que lo involucran.
Servicios basicos
Auditoría de la actividad actual de la criptomoneda
Análisis de las actividades anteriores
Desarrollo de una metodología para mantener los procedimientos de cumplimiento
Verificación de la dirección de la criptomoneda
Extracción automática de datos de los documentos de identidad (cinco campos básicos)
Verificación de identidad AML para sanciones internacionales (OFAC, ONU, HMT, UE, DFT, etc.), personas políticamente expuestas, listas de delincuentes y menciones negativas en los medios de comunicación
Verificación automática de la identidad basada en datos biométricos para comprobar la conformidad con los documentos aportados
Control continuo de la validez de los documentos de los clientes
Comprobación de una entidad jurídica de la Federación de Rusia
Verificación de una entidad legal extranjera
Auditoría de la actividad actual de la criptomoneda
Análisis de las actividades anteriores
Desarrollo de una metodología para mantener los procedimientos de cumplimiento
Verificación de la dirección de la criptomoneda
Extracción automática de datos de los documentos de identidad (cinco campos básicos)
Verificación de identidad AML para sanciones internacionales (OFAC, ONU, HMT, UE, DFT, etc.), personas políticamente expuestas, listas de delincuentes y menciones negativas en los medios de comunicación
Verificación automática de la identidad basada en datos biométricos para comprobar la conformidad con los documentos aportados
Control continuo de la validez de los documentos de los clientes
Comprobación de una entidad jurídica de la Federación de Rusia
Verificación de una entidad legal extranjera
Servicios jurídicos
Debida diligencia
Desarrollo de un marco contractual para hacer negocios
Selección de jurisdicciones
Acompañando la obtención de licencias o permisos
Abogado Penalista
Debida diligencia
Desarrollo de un marco contractual para hacer negocios
Selección de jurisdicciones
Acompañando la obtención de licencias o permisos
Abogado Penalista
Servicios adicionales
Realización de trabajos de análisis en la investigación de incidentes, preparación de materiales de análisis
