para criptoproyectos
El cumplimiento es un conjunto de medidas que aíslan el proyecto de las actividades de alto riesgo que lo involucran.
Servicios basicos
Auditoría de la actividad actual de la criptomoneda
Análisis de las actividades anteriores
Desarrollo de una metodología para mantener los procedimientos de cumplimiento
Verificación de la dirección de la criptomoneda
Extracción automática de datos de los documentos de identidad (cinco campos básicos)
Verificación de identidad AML para sanciones internacionales (OFAC, ONU, HMT, UE, DFT, etc.), personas políticamente expuestas, listas de delincuentes y menciones negativas en los medios de comunicación
Verificación automática de la identidad basada en datos biométricos para comprobar la conformidad con los documentos aportados
Control continuo de la validez de los documentos de los clientes
Comprobación de una entidad jurídica de la Federación de Rusia
Verificación de una entidad legal extranjera
Auditoría de la actividad actual de la criptomoneda
Análisis de las actividades anteriores
Desarrollo de una metodología para mantener los procedimientos de cumplimiento
Verificación de la dirección de la criptomoneda
Extracción automática de datos de los documentos de identidad (cinco campos básicos)
Verificación de identidad AML para sanciones internacionales (OFAC, ONU, HMT, UE, DFT, etc.), personas políticamente expuestas, listas de delincuentes y menciones negativas en los medios de comunicación
Verificación automática de la identidad basada en datos biométricos para comprobar la conformidad con los documentos aportados
Control continuo de la validez de los documentos de los clientes
Comprobación de una entidad jurídica de la Federación de Rusia
Verificación de una entidad legal extranjera
Servicios jurídicos
Debida diligencia
Desarrollo de un marco contractual para hacer negocios
Selección de jurisdicciones
Acompañando la obtención de licencias 
o permisos
Abogado Penalista
Debida diligencia
Desarrollo de un marco contractual para hacer negocios
Selección de jurisdicciones
Acompañando la obtención de licencias 
o permisos
Abogado Penalista
Servicios adicionales
Realización de trabajos de análisis en la investigación de incidentes, preparación de materiales de análisis
Oficial ALD individual
Módulo de informes
Análisis y estadísticas básicas
Integraciones externas (Telegram, correo electrónico, etc.)
Realización de trabajos de análisis en la investigación de incidentes, preparación de materiales de análisis
Oficial ALD individual
Módulo de informes
Análisis y estadísticas básicas
Integraciones externas (Telegram, correo electrónico, etc.)
Asesoramiento en la selección de herramientas de análisis
Chainalysis (Chainalysis Inc., Nueva York, EEUU)
Crystal Blockchain (desarrollado por Bitfury Holding B.V., Amsterdam, los Países Bajos)
Adquisición de otros productos de software en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales / CFT a petición del cliente
Chainalysis (Chainalysis Inc., Nueva York, EEUU)
Crystal Blockchain (desarrollado por Bitfury Holding B.V., Amsterdam, los Países Bajos)
Adquisición de otros productos de software en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales / CFT a petición del cliente
ACCESO 
AL SISTEMA
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