Investigaciones de cadena de bloques

Investigación de incidentes con criptomonedas

1. Soporte integral de análisis de blockchain en la investigación de los delitos.
2. Respuesta a incidentes de criptomonedas, bloqueo urgente y marcaje de activos.
3. Investigación de incidentes complejos utilizando herramientas privadas de investigación de blockchain.
4. Asistencia a víctimas de cripto-ransomware

Análisis de criptodirecciones

1. Investigación y evaluación de transacciones y direcciones de criptomonedas.
2. Seguimiento del movimiento de activos y sus conexiones.
3. Búsqueda de una dirección de criptomoneda utilizando métodos OSINT, recopilación de pruebas y preparación de la investigación para su envío a los órganos autorizados.

Soluciones AML/KYC

1. Implementación del cumplimiento de las actividades de criptomonedas
2. Interacción con los reguladores
3. Elaboración de informes y decisiones con base en los resultados de la auditoría de la actividad de criptomonedas
4. Minimizar los riesgos al trabajar con criptomonedas
5. Desarrollo de una política de trabajo con clientes
6. Formación de reglamentos de evaluación de riesgos ALM/KYC/KYT

Consultoría jurídica de TI

1. Apoyo en la interacción con los reguladores y las fuerzas del orden
2. Formación de respuestas a solicitudes entrantes
3. Desarrollo de documentos para criptomonedas y lanzamiento de servicios financieros
4. Soporte legal en la obtención de licencias y certificación de sistemas de TI
5. Consolidación legal de las consecuencias de los incidentes de criptomonedas
6. Mapeo de riesgos para criptonegocios

Interacción con las autoridades estatales

1. Proporcionar interacciones con las autoridades gubernamentales para el establecimiento de intercambio de información en el marco de la normativa.
2. Asistencia en la implementación de proyectos conjuntos con autoridades gubernamentales de diferentes países.
3. Organización de reuniones de trabajo con representantes de las autoridades estatales.

Capacitación de oficiales de cripto-cumplimiento

1. Capacitación de oficiales de cumplimiento para servicios financieros usando criptomonedas.
2. Capacitación para empleados del servicio de seguridad interna del servicio de criptomonedas.
3. Capacitación para investigadores de incidentes del servicio de criptomonedas.