2. Маркировка адресов мошенников в аналитических системах

Это поможет оповестить биржи, сервисы обмена и другие платформы о том, что данные адреса связаны с незаконной деятельностью. Если мошенник попытается внести украденные средства, биржа или сервис обнаружат помеченный адрес, заморозят активы и предотвратят вывод средств.

Чтобы запросить маркировку — сообщите об инциденте 👆

3. Локализация украденных активов

• Если активы на бирже:Мы отправляем запросы напрямую биржам для заморозки средств, используя наши контакты с их представителями для быстрой обработки. Эта услуга бесплатна и значительно повышает шансы на возврат ваших активов. Важно: действуйте быстро, чтобы не дать злоумышленнику вывести средства.

• Если средства на холодном кошельке:Внедряется отслеживание кошелька для мониторинга украденных средств. Вы будете получать уведомления при перемещении средств. Крайне важно оперативно реагировать, чтобы использовать возможность заблокировать и вернуть средства, когда они попадут в зону, поддающуюся отслеживанию или возврату.

• Если активы были перемещены на DEX, в сервисы обмена или через мосты:Требуется глубокий анализ:

  • Определение активов, полученных после обменов или переводов.

  • Отслеживание путей транзакций через смарт-контракты, пулы ликвидности и мосты.

  • Настройка отслеживания кошельков для мониторинга дальнейших перемещений средств.

4. Заказ аналитического отчета

Аналитический отчет формируется после тщательного блокчейн-расследования. Он содержит подробный разбор движения средств, ключевых адресов, участвующих в транзакциях, и потенциальных точек для идентификации преступников. Этот отчет может помочь правоохранительным органам принимать быстрые и обоснованные решения для содействия возврату средств. 👉 Узнайте больше об аналитическом отчете здесь.