區塊鏈
調查
匹配系統 專門從事區塊鏈分析，並與各國執法機構和監管機構合作，伴隨歸還被盜加密資產的過程。

在我們的協助下，在數十起刑事案件中追回了超過 70,000,000 美元。

大部份的匹配系統 員工有執法機構或金融監管機構專門部門背景
我們的數據庫包含>$1.3億條關於加密貨幣非法活動的記錄。
案例研究
損失
$5.3億美元
損失
$5.6億美元
損失
$1.25億美元
損失
$1億美元
損失
$2,500萬美元
損失
$1.3億美元
損失
$13億美元
情況1
介紹：
一位客戶在加密貨幣與法幣的兌換交易中被欺騙（收到高質量的假幣，只有在銀行才發現），資金以 USDT 代幣發送到冷錢包地址。大部分資金繼續存放在冷錢包地址中，小部分則被發送至交易所。

分析和採取的行動：
考慮到大部分資產都存放在冷錢包地址中，並且不具備在沒有私鑰的情況下從該地址扣押資金的技術能力，以下工作方向被認為是有前途的： 
- 在相應司法管轄區提起刑事案件
- 分析加密貨幣資產變動並與交易所建立關係 
- 準備向執法機構提供特別調查 
- 與 USDT 代幣發行人 Tether LTD 溝通
在區塊鏈分析器中標記被盜資產並啟動刑事立案後，我們向Tether LTD請求凍結相應地址的資金，以便隨後向客戶的新地址重新發放等量的USDT代幣。還要求加密貨幣交易所凍結與這些交易相關的賬戶。

結果：
工作開始後 2 天內，代幣和相關賬戶被凍結，防止犯罪者提取被凍結的資產。目前，將資金返還至客戶地址的程序問題正在解決中。
案例二
介紹：
通過社會工程，受害者價值超過10萬美元的加密貨幣資產被盜。

分析和採取的行動：
調查期間發現，所有被盜資產都被轉移到集中式加密貨幣交易所，特別是幣安和 Gate。

結果：
調查已轉交給執法機構，並根據法院命令，集中加密貨幣交易所持有的資金被凍結，隨後返還給受害者。
案例3
介紹：
由於流動性池的智能合約遭到黑客攻擊，價值 130 萬美元的 ETH 代幣被盜。

分析和採取的行動：
調查期間發現，被盜的 ETH 代幣通過交換程序通過多個中間地址轉移，最終轉換為 130 萬枚 USDT 代幣，然後轉移到攻擊者控制的未標記地址。

結果：
通過與 Tether Limited 和執法機構的迅速合作，攻擊者的地址已被列入 Tether 智能合約的黑名單。被盜的代幣隨後通過重新發行程序返還給受害者。
案例4
介紹：
由於客戶黑客攻擊，價值 220 萬美元 USDC 的資產被盜。

分析和採取的行動：
為了掩蓋被盜資產的動向，攻擊者通過多個加密貨幣地址轉移這筆資金，將主要餘額分成兩部分。一部分存入加密貨幣交易所“Binance”，另一部分通過智能合約兌換成BNB。隨後，攻擊者通過多個中間地址將BNB代幣轉移到加密貨幣交易所“Binance”的充值地址。根據執法機構的要求，發現被盜加密貨幣資產的接收賬戶註冊在“drop”上。 BSC和ETH網絡中被盜的資產被兌換成USDT TRC並從“幣安”交易所提現。隨後的調查重點是跟踪從交易所提取的資產的動向，因為攻擊者試圖將它們拆分並轉移到不同的地址以隱藏踪跡。最終，資產的流動可以追溯到它們存入交易所的情況。

結果：
由於我們的迅速行動和執法部門的及時要求，被盜資產在被提取或出售之前被凍結在交易所。根據調查期間收集的證據，法院發布了命令，並將全部被盜款項退還給客戶。
調查（綜合案件支持）
研究
標記涉及資產盜竊的地址（客戶資產凍結）
$3 000
回顧性分析
$2 500
與國家當局的互動
加密貨幣合規格專員的培訓
4
3
2
1
  • 在資產被扣押的平台上對受害人進行登記和核實；
  • 協助交易所/發行人向代幣提供執法令，以將資產轉移/重新發行給受影響方；
  • 交易所/發行人向受影響方轉讓或重新發行資產。

退款
  • 向執法機構提供研究並提供刑事案件開庭陳述；
  • 協助執法部門獲取有關存款地址、其處置者和資產凍結的信息；
  • 協助準備向 VASP 和發行人詢問；
  • 對收到的答復進行分析並提出進一步必要調查和行動的建議；
  • 協助預備法庭命令，扣押和追回有利於受害人的資產。

刑事立案
  • 被盜資產的整個流動週期和稀釋情況的描述；
  • 如果OTC交易商和VASP之間有連接，則指定資金提取的存款地址；
  • 進行分析以消除騙徙的匿名性；
  • 為追回被盜資產的進一步行動提供建議。

進行研究
  • 確定案例內的關鍵工作領域；
  • 用分析器標記加密貨幣地址；
  • 與交易所、交易所互動，緊急凍結資金；
  • 監控包含被盜資產的地址，以便在資產移動時對其進行追踪。

執行初步分析和緊急行動
數字資產恢復過程
常問問題
被盜的加密貨幣資產有可能追回嗎？
需要多長時間才能收回資金？
是否存在無法收回資金的情況？
你們能為工作的成功提供任何保證嗎？
你們與哪些國家的執法機構合作？
您能具體如何幫助我調查加密貨幣事件，特別是如果所有逮捕都是由執法機構進行的？
我們能否僅以成功費用為基礎來進行恢復？
你們收取的成功費用大約是多少？
哪些行動可以增加成功康復的機會？
與您的合作進展如何？
USDT/USDC 代幣的封鎖是什麼樣的？