Tether заморозил USDT: что происходит и что делать
Tether заморозил USDT: что происходит и что делать Match Systems · Q1 2026 Заморозка USDT-кошелька — неприятная ситуация, но не тупик. За ней всегда стоит конкретное основание: запрос правоохранителей, решение суда, санкционный список или инициатива самого эмитента. Для каждого из этих случаев существует понятный алгоритм действий. Главное — не действовать в панике и не усугублять […]
Схемы кражи криптовалюты 2026: методы и защита
Схемы кражи криптовалюты 2026: разбор методов и советы по защите Криптовалюта заняла своё достойное место в современной финансовой системе. Продвинутые пользователи давно уже используют её при расчётах друг с другом, для оплаты сервисов, игр и покупок в интернете. Всё больше людей втягивается и в проекты, где можно зарабатывать разные токены и коины. Но простота и […]
Match Systems | Trust Wallet (Chrome Extension) — Анализ инцидента
Match Systems | Trust Wallet (Chrome Extension) Анализ инцидента За последние 24 часа мы зафиксировали всплеск сообщений о несанкционированных выводах средств, затрагивающих пользователей браузерного расширения Trust Wallet для Chrome. Команда Trust Wallet официально заявила, что проблема касается только версии расширения v2.68, и рекомендовала отключить её и обновиться до версии v2.69. Согласно их заявлению, мобильные пользователи […]
Как хакер 7 раз пытался скрыть украденные криптоактивы
ЗЛОУМЫШЛЕННИК 7 РАЗ ПЫТАЛСЯ ИЗБЕЖАТЬ МАРКИРОВКИ Наш кейс. Эпизод 2: Как злоумышленник 7 раз пытался уклониться от маркировки Майнинг-клиент, скомпрометированная сид-фраза и кража на сумму 250 000 долларов. На первый взгляд дело казалось довольно стандартным. Но оно быстро превратилось в гонку на опережение между злоумышленником и нашим следователем. Мы немедленно пометили адреса злоумышленника как содержащие […]
Анонс нового партнерства с BestChange!
Объявление о партнерстве Анонс нового партнерства с BestChange! Оценка рисков криптокошельков теперь доступна на BestChange — на базе базы данных Match Systems. Пользователь вводит адрес и получает оценку риска с разбивкой по категориям, что помогает понять общий уровень риска перед транзакцией. Для аудитории BestChange это удобный инструмент, который помогает заранее оценить риски, понять происхождение средств […]
Кейс о краже USDT: как оперативная AML-маркировка помогла заморозить 3 млн за 48 часов
3 МЛН USDT ЗАМОРОЖЕНЫ ЗА 48 ЧАСОВ Наш кейс. Эпизод 1. Кража 3 млн USDT и блокировка со стороны Tether за 48 часов: сила оперативной маркировки В одном из наших недавних кейсов у клиента из СНГ была скомпрометирована сид-фраза кошелька. На этом кошельке хранилось почти 3 миллиона USDT. Злоумышленник немедленно перевел средства на два только […]
Кроссчейн-мосты и обменники: Новая прачечная крипторынка
Кроссчейн-мосты и обменники: Новая прачечная крипторынка В то время как регуляторы продолжают концентрироваться на традиционных криптомиксерах, преступные группы уже перешли к более гибким способам сокрытия своих следов. Кроссчейн-мосты и агрегаторы DEX, изначально созданные для удобства децентрализованных финансов (DeFi), превращаются в сложную сеть для отмывания цифровых активов. Когда мосты становятся прикрытием Объемы кроссчейн-транзакций уже измеряются триллионами […]
Маркировка блокчейна: AML защита от крипто-мошенничества
Метка, спасающая миллионы: Как маркировка адресов стала тихой системой обороны криптовалют В 2013 году исследователь из Калифорнийского университета Сара Мейклджон решила проверить миф: действительно ли Биткоин анонимен? Она купила носки из шерсти альпаки, заходила в даркнет и провела сотни транзакций. Результат оказался сокрушительным для мифа — каждая операция оставляла цифровой след. Это открытие перевернуло представление о криптовалютах: […]
МВД Казахстана и борьба с нелегальной криптой
МВД Казахстана и борьба с нелегальной криптой: как маркировка адресов помогает расследованиям Вчера мы выступили на вебинаре, организованном Министерством внутренних дел Казахстана, посвященном вопросам выявления нелегальных криптоактивов и отслеживания их транзакций. В нашей презентации мы рассказали о том, что на самом деле определяет успех расследования: скорость и точность маркировки адресов. Мы показали, как своевременная маркировка […]
Криптопреступления и аудит: AI-расследования в реальных кейсах
Криптопреступления и аудит: AI-расследования на реальных кейсах Сегодня в Астане прошла Международная конференция по противодействию киберпреступности. Айс Доржинов (Co-Founder Match Systems) выступил с докладом о масштабах криптовалютной преступности и продемонстрировал, как AI-решения Match Systems помогают оперативно выявлять мошеннические схемы, блокировать украденные активы и сокращать потери пользователей. В своем выступлении он также предложил создать Антикиберпреступный альянс для объединения усилий […]