AML-комплаенс
для криптопроектов
Доступ к AML-базе через API
Автоматический мониторинг транзакций
API-доступ к детальной разметке адресов, связанных с мошенничеством, отмыванием похищенных средств и санкционными списками. Ежедневное обновление на базе реальных расследований.
Кому подходит:
Большой объем транзакций
Глубокая проверка
Стоимость:
от $0.12 за проверку
*в зависимости от объема пакета
Внешний эксперт по комплаенсу
AML-офицер
Ведущий специалист, обеспечивающий защиту компании от потери активов и блокировки счетов.
Обязанности:
- KYT: скоринг рисков и AML-проверка транзакций
- KYC: верификация и онбординг клиентов
- Внедрение системы хранения данных о транзакциях и контрагентах
- Ретроспективный анализ: проверка ранее обработанных активов
- Мониторинг активности персональным AML-офицером
- Проверка юридических и физических лиц
Кому подходит:
Небольшой объем транзакций
Уровень верификации
Стоимость:
от $1500 в месяц
Преимущества
нашей базы
Быстрая разметка
Мы вносим данные о подозрительных адресах на 4–48 часов быстрее других сервисов.
100+ миллионов
адресов в нашей базе
33+ миллиона
адресов связаны с незаконной деятельностью
#Darknet
#Money laundering
#Scam
#Drugs
#Ransom
#Human trafficking
#Terrorism
+55
Доказательная база
Все размеченные адреса в базе имеют подтвержденную цепочку улик.
Безопасность цифровых активов
Нашу базу данных уже используют:
Эффективный комплаенс
Проведем аудит вашего проекта, выявим риски и предложим оперативные решения по их устранению.
