Перейти к содержимому
AI-криптоофицер
AML-комплаенс
Блог
FAQ
AI-криптоофицер
AML-комплаенс
Блог
FAQ
RU
EN
Блог
Новости
Расследования
Статьи
Схемы скама
Все
Схемы кражи криптовалюты 2026: методы и защита
16 марта, 2026
Match Systems | Trust Wallet (Chrome Extension) — Анализ инцидента
26 декабря, 2025
Как хакер 7 раз пытался скрыть украденные криптоактивы
24 декабря, 2025
Анонс нового партнерства с BestChange!
18 декабря, 2025
Кейс о краже USDT: как оперативная AML-маркировка помогла заморозить 3 млн за 48 часов
16 декабря, 2025
Кроссчейн-мосты и обменники: Новая прачечная крипторынка
20 ноября, 2025
Маркировка блокчейна: AML защита от крипто-мошенничества
18 ноября, 2025
МВД Казахстана и борьба с нелегальной криптой
15 ноября, 2025
Криптопреступления и аудит: AI-расследования в реальных кейсах
1 ноября, 2025
Возврат украденной криптовалюты: руководство по безопасности
30 октября, 2025
Международная конференция по борьбе с киберпреступностью
26 сентября, 2025
Блокчейн-аналитика: конец монополии гигантов
23 сентября, 2025
AI-криптоофицер
AML-комплаенс
Блог
FAQ
AI-криптоофицер
AML-комплаенс
Блог
FAQ
Примерная сумма ущерба (в долларах)
*
Сумма ущерба *
Хеши транзакций похищенных средств (если есть)
Хеши транзакций
Текстовое описание ситуации (максимально подробно)
Описание ситуации
Известная информация о злоумышленнике (если есть)
Информация о злоумышленнике
Дополнительные материалы по делу (переписка, скриншоты, документы и т. д.)
Материалы
Перетащите или
выберите файлы
Укажите ваши контактные данные
Telegram
Email
Telegram
*
Email
*
Отправить заявку
Поиск криптоактивов
Тип дела
Мошенничество
Внутреннее расследование
Спор
Другое
Какую информацию необходимо найти? (краткое описание)
Сумма
Дата инцидента
Известные криптоадреса или хэши транзакций
Контактные данные
Email
Telegram
Email
*
Telegram
*
Запросить анализ
OSINT-расследования
Тип объекта
Физлицо
Компания
Какую информацию необходимо найти? (краткое описание)
Известные данные (ФИО, сайт, профили в соцсетях, адреса кошельков и т. д.)
Контактные данные
Email
Telegram
Email
*
Telegram
*
Submit
Споры и долги контрагентов
Тип спора
Фиат
Криптовалюта
Сумма
Данные контрагента
страна
наименование / имя
Ваши контактные данные
Email
Telegram
Email
*
Telegram
*
Отправить запрос
Разблокировка активов
Платформа или биржа, на которой заблокированы средства
Сумма
Дата блокировки
Причина блокировки (если известна)
Название компании
Контактные данные
Email
Telegram
Email
*
Telegram
*
Оставить заявку
Запросить аудит
Имя
*
Ссылка на проект
Способ связи
Укажите имя пользователя Telegram или email в зависимости от выбранного способа связи.
Telegram
Email
Ваш Telegram
*
Ваш email
*
Отправить
Запросить интеграцию
Имя
*
Ссылка на проект
Способ связи
Укажите имя пользователя Telegram или email в зависимости от выбранного способа связи.
Telegram
Email
Ваш Telegram
*
Ваш email
*
Отправить
Оставить заявку
Имя
*
Способ связи
Укажите имя пользователя Telegram или email в зависимости от выбранного способа.
Telegram
Email
Ваш Telegram
*
Ваш Email
*
Отправить
Сумма ущерба (в USD)
*
Хеши транзакций похищенных средств
Подробное описание инцидента
Опишите, когда и как произошла кража, сумму, задействованные сервисы/кошельки и предпринятые вами действия.
Известная информация о злоумышленнике
Имя пользователя в Telegram, адрес кошелька, веб-сайт, социальные сети и т. д.
Дополнительные материалы об инциденте
Прикрепите скриншоты переписки, кошелька, документы или другие доказательства.
Перетащите или
выберите файлы
Способ связи
Укажите имя пользователя Telegram или email в зависимости от выбранного способа связи.
Telegram
Email
Ваш Telegram
*
Ваш Email
*
Отправить
