Страховые компании и специалисты по убыткам
Расследуем убытки, связанные с криптовалютой, изучаем обстоятельства страхового случая, отслеживаем похищенные активы и поддерживаем возврат после выплаты.
Приоритетные клиенты и партнёры Дополняем команду, которая уже ведёт страховой случай, спор или взыскание, расследованием криптовалютного следа. Расследуем убытки, связанные с криптовалютой, изучаем обстоятельства страхового случая, отслеживаем похищенные активы и поддерживаем возврат после выплаты. Оцениваем наличие выявляемых активов до финансирования дела, расследуем их движение и поддерживаем исполнение решений и взыскание. Расследуем подозрения в мошенничестве, отслеживаем выведенные средства, выявляем скрытые активы и оцениваем перспективы возврата. Подключаем блокчейн-экспертизу в крупных спорах с должниками, особенно при возможном переходе активов из традиционных финансов в криптовалюту. Готовим документированную трассировку криптоактивов для дел о мошенничестве, арбитража, корпоративных споров и исполнения решений. Исследуем переводы перед банкротством, сделки со связанными сторонами и потенциально нераскрытые криптоактивы. Дополняем техническую локализацию атаки отслеживанием выкупа и похищенных активов, готовим доказательства для следующих действий клиента. Когда важен криптовалютный след Отправной точкой может быть платёж, документ или известный кошелёк, а не готовая карта движения средств. Сначала определяем, что можно проверить по доступным доказательствам. Проверяем предполагаемое присвоение средств и движение за пределами заявленной инвестиционной цели. Исследуем признаки перевода стоимости в цифровые активы или через связанные адреса. Восстанавливаем хронологию и изучаем переводы и контрагентов, имеющих значение для дела. Документируем ончейн-убыток, дальнейшее движение активов и сведения для рассмотрения требования. Оцениваем видимый след активов и ограничения до дополнительного финансирования или действий по взысканию. Отслеживаем криптовалютные платежи за пределами технического инцидента вместе с security-командой. Это примеры задач, а не результаты конкретных дел. Неудачная инвестиция сама по себе не доказывает мошенничество. Карта расследования Объединяем материалы, которые вы вправе передать, с ончейн-анализом. Результат — проверяемое объяснение, а не набор скриншотов кошельков. Изучить задачу, документы, сведения о платежах и известные адреса. Проследить переводы, обмены и межсетевые маршруты там, где позволяют данные. Исследовать связанные адреса, сервисы назначения и основания атрибуции. Передать документированные выводы для страховой оценки, юристов, финансирования или взыскания. Транзакция в блокчейне показывает движение между адресами. Сама по себе она не доказывает юридическую принадлежность актива и не устанавливает личность. Атрибуцию оцениваем по дополнительным доказательствам с указанием ограничений. Что получает заказчик Объём и формат согласуются под вашу задачу. В результатах разделяются факты, аналитические выводы и сведения, требующие подтверждения. Структурированное представление значимых адресов, переводов и маршрутов. Ключевые события, суммы, активы и ссылки на транзакции в контексте дела. Подтверждённые связи, основания каждого вывода и оставшиеся неопределённости. Доказательства и методология в формате для юридической или расследовательской команды. Что даёт основания для действий, что остаётся неопределённым и где нужны дополнительные сведения. Материалы расследования для юристов, соответствующих площадок и других уполномоченных участников. Как начинается работа Встраиваем блокчейн-расследование в существующую стратегию дела. Юристы отвечают за правовую стратегию, команда безопасности — за техническую локализацию инцидента. В общих чертах обозначьте цель и участников. При необходимости согласуем NDA. Проверим возможность принять дело и оценим исходные материалы. Определим вопросы, результаты, порядок связи и границы расследования. Выполним согласованную работу, сообщим о значимых находках и оформим результаты. Обращение не создаёт договорных отношений. Объём, доступ к сведениям, отчётность, ответственность и коммерческие условия согласуются до начала основных работ. Перед обращением Чтобы первичный разговор был предметным и конфиденциальным. Начните с названия организации, характера дела и вопроса, который требуется решить. Не отправляйте защищённые юридической тайной документы, персональные данные или чувствительные доказательства через первичную форму. Подходящий канал согласуем после знакомства и необходимого NDA. Иногда да. Платёжные документы, переписка и другие законно полученные материалы могут дать отправную точку. На первичном этапе определяем, достаточно ли данных; установить адрес удаётся не всегда. Да. Можно обсудить расследование похищенных активов и их дальнейшего движения после выплаты. Страховщик и его юристы определяют правовые основания и стратегию возврата; мы выполняем согласованную блокчейн-часть. Подготавливаем документированные выводы, ссылки на транзакции и методологию для юристов. Формат, допустимость и требования к экспертным материалам зависят от суда или арбитража и согласуются с вашей юридической командой. Принятие материалов судом не гарантируется. Да. Подключаемся как специалисты по блокчейн-расследованиям к юристам, страховщикам, банкротным управляющим, поиску имущества и кибербезопасности. Ответственность и допустимый обмен сведениями согласуются по делу. Нет. Результат ограничивают видимость данных, возможности атрибуции, доступный остаток, сотрудничество третьих лиц и правовые процедуры. Мы объясняем существенную неопределённость и оцениваем перспективы, а не обещаем неподконтрольный результат. Дела и партнёрство Для начала достаточно краткого описания. Свяжемся, чтобы понять вашу цель, доступные сведения и подходящий порядок работы. Обстоятельства, ваша роль и решение, для которого нужны данные. Запросите NDA до отправки сведений, которые нельзя передавать открыто. Отдельное расследование или блокчейн-поддержка действующей команды. Не передавайте пароли, приватные ключи и seed-фразы. Чувствительные документы отправляются только по согласованному каналу. Готовитесь к возможному инциденту? Биржи, фонды и организации с цифровыми активами могут заранее бесплатно зарегистрироваться в Match Emergency Registry.
Ваше дело. Наша экспертиза в блокчейне.
Страховые компании и специалисты по убыткам
Организации, финансирующие судебные споры
Инвестиционные фонды и инвесторы в проблемную задолженность
Компании по поиску активов и исполнению решений
Юридические фирмы по крупным коммерческим спорам
Банкротные управляющие и консультанты по реструктуризации
Компании кибербезопасности и реагирования
Начните с вопроса, который нужно решить по делу.
Куда ушли инвестиции?
Есть ли у должника криптоактивы?
Что происходило перед банкротством?
Что подтверждает страховой случай?
Стоит ли продолжать взыскание?
Куда ушёл выкуп?
Свяжите движение средств с общей картиной дела.
Определить отправную точку
Восстановить движение
Оценить связи
Поддержать следующее решение
Доказательства для дальнейшей работы команды.
Карта движения активов
Хронология транзакций
Оценка атрибуции
Документированный отчёт
Оценка перспектив возврата
Поддержка взаимодействия
Понятная задача. Прозрачное взаимодействие.
Конфиденциальное знакомство
Первичная оценка
Согласование задачи
Расследование и отчётность
Наш опыт
$640 млн
в процессе расследования
$80 млн
вернули владельцам
10+ лет
борьбы с киберпреступностью
Вопросы клиентов и партнёров.
Расскажите, что нужно установить.
Предметный первый разговор
Конфиденциальность с самого начала
Подходящий формат участия
Подготовьте контакт до потери активов.
