AML-бот Match Systems — это инструмент для проверки криптокошельков и транзакций на наличие рисков. Вы отправляете адрес кошелька или хеш транзакции, а бот анализирует данные в блокчейне и оценивает вероятность связи средств с различными категориями риска, включая санкционные субъекты, даркнет-маркеты, миксеры, мошеннические схемы, украденные активы и другие источники повышенного риска. Проверка позволяет оценить потенциальные риски до проведения сделки, перевода средств на биржу или получения платежа. Предварительная проверка помогает снизить вероятность блокировки средств, дополнительных проверок и запросов о происхождении активов. Биржи проверяют входящие средства. Если в истории кошелька есть «грязные» адреса, аккаунт могут заблокировать, а средства — заморозить до выяснения. Проверка заранее снижает этот риск. При возникновении спора с биржей, банком или контрагентом нужно доказать чистоту происхождения средств. Отчёт о проверке — это документ, который подтверждает вашу позицию. Если вы принимаете USDT или другую крипту от незнакомых людей (P2P, OTC, оплата услуг), проверка адреса перед получением защищает от приёма скомпрометированных активов. Запустите @MsAmlBot в Telegram и нажмите «Старт». Укажите адрес кошелька или хеш транзакции, которые нужно проверить, и выберите сеть. Бот анализирует историю по блокчейну и возвращает риск-скоринг с указанием источников риска. Краткий результат — сразу в чате. Нужен документ — выгрузите полный PDF-отчёт. Краткий результат прямо в чате: процент риска, основные источники риска, статус по блэклистам. Подходит, когда нужно быстро принять решение перед сделкой. Развёрнутый документ с детализацией: риск-скоринг, источники риска, история взаимодействий, кластеры. Такой отчёт можно предоставить бирже, регулятору или контрагенту в случае спора как подтверждение проведённой проверки.
Проверяете большие объёмы транзакций или нужна интеграция по API? Для этого у нас есть отдельное решение — AML Compliance.
Бот анализирует историю адреса или транзакции по блокчейну и оценивает связь средств с категориями риска: миксеры, даркнет, мошенничество, украденные средства, санкционные адреса и другие. На основе этого формируется процент риска. Да. Криптовалютные биржи используют собственные AML-системы и могут запросить подтверждение происхождения средств либо ограничить операции при выявлении связей с высокорисковыми источниками. Да. Полный PDF-отчёт сделан как документ, который можно приложить к обращению в биржу, к регулятору или контрагенту при возникновении спора. TRON (TRC-20), Ethereum (ERC-20), Bitcoin и другие основные сети. Процент — это общий ориентир, но смотреть нужно не только на него. Главное — какие категории входят в состав адреса и в какой доле. Бот показывает, с какими типами источников связаны средства, и отдельно стоит обращать внимание на особо рисковые категории: санкции, скам, даркнет, миксеры, украденные средства и др. Даже небольшая доля по такой категории может быть критичной, тогда как средний процент при «чистых» категориях может быть приемлемым. Да. Проверка не требует регистрации с раскрытием личности, бот не запрашивает seed-фразы или приватные ключи.Что делает бот
Почему это важно
Заморозка на бирже
Споры и регуляторы
Принятие платежей
Как это работает
Откройте бота
Отправьте адрес или хеш
Получите оценку риска
Скачайте отчёт
Два формата отчёта
Быстрая проверка
Полный PDF-отчёт
Часто задаваемые вопросы
Проверьте кошелёк, используя бесплатные проверки и обезопасьте себя от возможных последствий
