Отмывание денег через Exch.cx в недавних взломах
Отмывание денег через Exch.cx в недавних взломах В последние месяцы криптовалютная платформа Exch.cx оказалась в центре внимания из-за серии крупных взломов и утечек активов, связанных с ее использованием. Злоумышленники активно используют платформу для вывода украденных средств в неотслеживаемую криптовалюту Monero (XMR), что делает практически невозможным их дальнейшее отслеживание. Среди недавних громких инцидентов, связанных с Exch.cx, можно выделить […]
Взлом Bitcoin.DMM.com на $308 млн: отмывание средств
Взлом Bitcoin.DMM.com на $308 млн: отмывание средств 31 мая 2024 года в результате взлома с японской биржи Bitcoin.DMM.com было украдено 4502,9 BTC (стоимостью около 308 млн долларов). Агентство кибербезопасности Match Systems провело анализ текущей ситуации по данному делу. Было установлено следующее: 1. Для отмывания украденных средств хакер в основном использует криптовалютный миксер JoinMarket. На данный момент […]
Семинар по борьбе с оборотом грязных криптоактивов
Мы провели семинар для сотрудников Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов 🇰🇬 Кыргызской Республики по вопросам противодействия обороту грязных криптоактивов. Мы обсудили необходимость внедрения антифрод-системы, позволяющей осуществлять проактивное обнаружение, маркировку и блокировку вредоносных адресов. 🤝 Мы заранее договорились о сотрудничестве по нескольким направлениям: Расследование преступлений с использованием криптовалют Образовательные тренинги Политика AML в криптовалютной сфере Борьба […]
@FAST_CLEAN_BTC_BOT: расследование деятельности сервиса
Пример исследования, основанного на расследовании деятельности российского Telegram-сервиса по отмыванию денег @FAST_CLEAN_BTC_BOT следственной группой Match Systems. 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ Деятельность российского Telegram-сервиса по отмыванию денег @FAST_CLEAN_BTC_BOT (далее — ML-бот) началась сразу после 6 апреля 2022 года — дня, когда серверы даркнет-площадки HYDRA были арестованы правоохранительными органами. С самого начала ML-бот запустил агрессивную рекламу, делая упор […]
Нарушения правил NFT-аукционов на примере Rarible
Анализ нарушений правил ограниченных по времени NFT-аукционов на примере «Rarible» Специалисты Match Systems провели анализ случая, связанного с ограниченными по времени аукционами по продаже NFT на маркетплейсе «Rarible». Наше внимание привлек один из лотов, tokens.x, от продавца Unstoppable Domains. В истории этого лота на ограниченном по времени аукционе видно, что самая высокая ставка в размере […]
Причины медвежьего рынка: аналитика и риски
Причины медвежьего рынка: аналитика и риски Что такое медвежий рынок? Это когда фондовые рынки теряют более 20% от своих предыдущих максимумов. Существует мнение, что криптовалюта полностью независима от других финансовых рынков. Но это не совсем так. Акции с высокой капитализацией также находятся в медвежьей фазе. В данном случае мы можем наблюдать корреляции и пересекающиеся тренды […]
Отмывание 1500 BTC хакерами Lazarus Group
Отмывание 1500 BTC: хакеры Lazarus Group обходят AML Более 1500 биткоинов (более 100 миллионов долларов США по текущему курсу), которые хранились в тайниках хакеров более 7 месяцев, начали движение. Похищенные средства, связанные с крупнейшими взломами последних лет и ранее приписанные расследованием ФБР деятельности Lazarus Group (Пресс-релиз ФБР), начали отмываться. Вот список этих адресов:3LU8wRu4ZnXP4UM8Yo6kkTiGHM9BubgyiG39idqitN9tYNmq3wYanwg3MitFB5TZCjWu3AAUBbKJorvNhEUFhKnep9YTwmZECxE4Nk3PjNaSeP8GzLjGeu51JR19Q2Lu8W2Te9oc3NbdrezMzAVVfXv5MTQJn4hWqKhYCTCJoB34VXKa5upLWVYMXmgid6bFM4BaQXHxSUoL Наша группа аналитиков, расследующая […]
Исследование атаки на Safemoon
Исследование атаки на Safemoon Более 1500 биткоинов (более 100 миллионов долларов США по текущему курсу), которые хранились в тайниках хакеров более 7 месяцев, начали приходить в движение. Украденные средства, связанные с крупнейшими взломами последних лет и ранее приписанные расследованием ФБР деятельности Lazarus Group (пресс-релиз ФБР), начали отмываться. Вот список этих адресов:3LU8wRu4ZnXP4UM8Yo6kkTiGHM9BubgyiG39idqitN9tYNmq3wYanwg3MitFB5TZCjWu3AAUBbKJorvNhEUFhKnep9YTwmZECxE4Nk3PjNaSeP8GzLjGeu51JR19Q2Lu8W2Te9oc3NbdrezMzAVVfXv5MTQJn4hWqKhYCTCJoB34VXKa5upLWVYMXmgid6bFM4BaQXHxSUoL Наша команда аналитиков, расследующая этот инцидент, […]
Этапы отмывания денег: расследование Match Systems
Этапы отмывания денег: расследование Match Systems Специалисты Match Systems провели расследование дела, в котором жертва в результате «dust attack» (пылевой атаки) непреднамеренно отправила 50 тысяч токенов USDT на криптовалютный адрес мошенника. Более подробную информацию о «пылевых атаках» можно найти в статье по ссылке.По обращению потерпевшего, прежде всего, были проведены оперативные мероприятия по маркировке адреса злоумышленника как «stolen […]
CyberSec Asia 2025: способы возврата криптовалюты
CyberSec Asia 2025: способы потери и возврата украденной криптовалюты Наш эксперт Дмитрий Санджиев разобрал наиболее распространенные схемы хищения криптовалюты и объяснил, почему еще не все потеряно — даже если хакеры уже вывели средства. 💡 Ключевые выводы: Кто в зоне риска? – От рядовых пользователей до крупных компаний Как действуют мошенники? – Фишинг, взломы DeFi-протоколов, атаки на биржи Можно ли вернуть украденные […]