Aseguradoras y especialistas en siniestros
Investigar pérdidas relacionadas con criptoactivos, evaluar las circunstancias de un siniestro, rastrear activos robados y apoyar su recuperación después del pago de la indemnización.
Clientes y socios prioritarios Apoyamos al equipo que ya gestiona el siniestro, la disputa o la recuperación mediante una investigación centrada en el rastro de los criptoactivos. Investigar pérdidas relacionadas con criptoactivos, evaluar las circunstancias de un siniestro, rastrear activos robados y apoyar su recuperación después del pago de la indemnización. Evaluar si existen activos identificables antes de financiar un caso, investigar sus movimientos y apoyar la ejecución y la recuperación. Investigar posibles fraudes, rastrear fondos desviados, identificar activos ocultos y evaluar las perspectivas de recuperación. Aportar conocimientos especializados en blockchain en disputas con grandes deudores, especialmente cuando los activos pueden haber pasado de las finanzas tradicionales a los criptoactivos. Apoyar litigios por fraude, arbitrajes, disputas entre accionistas y procedimientos de ejecución mediante rastreo documentado de criptoactivos. Investigar transferencias previas a la insolvencia, operaciones con partes vinculadas y posibles tenencias de criptoactivos no declaradas. Complementar la contención técnica con el rastreo de pagos de rescate y activos robados, y con pruebas para los siguientes pasos del cliente. Cuando importa el rastro de los criptoactivos El punto de partida puede ser un pago, un documento o una billetera conocida, no un mapa completo. Primero determinamos qué se puede contrastar con las pruebas disponibles. Examinar un posible desvío de fondos y rastrear movimientos ajenos al propósito de inversión declarado. Investigar indicios de que el valor se convirtió en activos digitales o circuló por direcciones vinculadas. Reconstruir la cronología de las transacciones y evaluar transferencias y contrapartes potencialmente relevantes. Documentar la pérdida en blockchain, los movimientos posteriores y las pruebas relevantes para evaluar el siniestro. Evaluar el rastro visible de los activos y sus limitaciones antes de aportar más financiación o iniciar actuaciones de ejecución. Seguir los pagos en activos digitales más allá del incidente técnico, junto con el proveedor de seguridad. Son escenarios ilustrativos, no resultados de casos reales. Una inversión fallida no constituye, por sí sola, prueba de fraude. El mapa de la investigación Combinamos el material que puede compartir legalmente con el análisis en blockchain. El resultado es una explicación verificable, no una simple colección de capturas de billeteras. Revisar el encargo, los documentos, los registros de transacciones y las direcciones conocidas. Seguir transferencias, conversiones y recorridos entre cadenas cuando las pruebas lo permitan. Examinar direcciones vinculadas, servicios de destino y los fundamentos de la atribución. Entregar conclusiones documentadas para evaluar siniestros y apoyar a abogados, financiadores o responsables de ejecución. Una transacción en blockchain muestra movimientos entre direcciones. Por sí sola, no prueba la titularidad jurídica ni identifica a una persona. La atribución se evalúa con pruebas adicionales y límites expresamente indicados. Entregables prácticos El alcance y el formato se acuerdan según su objetivo. Los hallazgos distinguen hechos, conclusiones analíticas e información aún pendiente de confirmación. Una visión estructurada de las direcciones, transferencias y rutas relevantes. Eventos clave, importes, activos y referencias de transacciones en su contexto. Conexiones respaldadas por pruebas, fundamentos de cada conclusión e incertidumbres pendientes. Pruebas y metodología organizadas para su equipo jurídico o de investigación. Qué parece susceptible de actuación, qué es incierto y dónde se necesita más información. Aportes de la investigación para abogados, plataformas pertinentes y otros participantes autorizados. Cómo trabajamos juntos Integramos la investigación en blockchain en la estrategia existente de su caso. Sus abogados siguen siendo responsables de la estrategia jurídica; su proveedor de seguridad, de la contención técnica. Comparta de forma general el objetivo y las partes implicadas. Acuerde un compromiso de confidencialidad si es necesario. Comprobar si podemos aceptar el asunto y evaluar la información inicial disponible. Definir las preguntas, los entregables, la comunicación y el alcance de la investigación. Trabajar según el alcance acordado, comunicar los hallazgos relevantes y documentar el resultado. Una consulta no constituye una contratación. El alcance, el acceso a la información, los informes, las responsabilidades y las condiciones comerciales se acuerdan antes de iniciar el trabajo sustantivo. Antes de compartir un caso Un punto de partida claro para una conversación confidencial. Empiece por su organización, la naturaleza del asunto y la pregunta que necesita resolver. No envíe documentos protegidos por secreto profesional, datos personales ni pruebas sensibles mediante el formulario inicial. Acordaremos un canal adecuado tras la primera conversación y el acuerdo de confidencialidad que proceda. A veces. Los registros de pagos, la correspondencia u otro material obtenido legalmente pueden ayudar a establecer un punto de partida. La revisión inicial determina si la información es suficiente; no podemos prometer que siempre sea posible identificar una dirección. Sí. Podemos estudiar una investigación posterior al pago sobre activos robados y sus movimientos. La aseguradora y sus abogados determinan la base jurídica y la estrategia de recuperación; nosotros realizamos la investigación en blockchain acordada. Podemos preparar hallazgos documentados, referencias de transacciones y metodología para sus abogados. El formato exigido, la admisibilidad y los requisitos periciales dependen del órgano competente y deben acordarse con su equipo jurídico. No garantizamos la aceptación por un tribunal. Sí. Podemos actuar como especialistas en investigación blockchain junto con equipos jurídicos, de seguros, insolvencia, rastreo de activos y ciberseguridad. Las responsabilidades y el intercambio de información permitido se acuerdan para cada asunto. No. La visibilidad, la atribución, los saldos disponibles, la cooperación de terceros y los procedimientos legales pueden limitar el resultado. Explicamos las incertidumbres relevantes y evaluamos la viabilidad, en lugar de prometer un resultado fuera de nuestro control. Consultas sobre casos y colaboraciones Basta con una descripción inicial. Nos pondremos en contacto para comprender su objetivo, la información disponible y la mejor forma de proceder. El asunto, su función y la decisión que necesita respaldar. Solicite un acuerdo de confidencialidad antes de enviar detalles que no deban compartirse abiertamente. Una investigación independiente o apoyo blockchain para su equipo actual. Nunca envíe contraseñas, claves privadas ni frases semilla. Los documentos sensibles solo deben compartirse por un canal acordado. ¿Se está preparando para un futuro incidente? Los exchanges, fondos y organizaciones con activos digitales pueden prerregistrarse gratuitamente en Match Emergency Registry.
Su caso. Nuestra experiencia en blockchain.
Aseguradoras y especialistas en siniestros
Financiadores de litigios
Fondos de inversión e inversores en deuda en dificultades
Firmas de rastreo de activos y ejecución de sentencias
Despachos que gestionan grandes disputas comerciales
Administradores concursales y asesores de reestructuración
Empresas de ciberseguridad y respuesta a incidentes
Empiece por la pregunta que su caso necesita resolver.
¿Adónde fue la inversión?
¿Tiene el deudor criptoactivos?
¿Qué ocurrió antes de la insolvencia?
¿Qué respalda la reclamación al seguro?
¿Merece la pena intentar la recuperación?
¿Adónde fue el pago del rescate?
Conecte el rastro de las transacciones con el conjunto del caso.
Establecer el punto de partida
Reconstruir los movimientos
Evaluar las conexiones
Respaldar la siguiente decisión
Pruebas con las que su equipo puede trabajar.
Mapa de flujos de activos
Cronología de transacciones
Evaluación de atribución
Informe documentado
Evaluación de viabilidad de recuperación
Apoyo a la coordinación
Un alcance definido. Una colaboración clara.
Primer contacto confidencial
Revisión inicial
Encargo acordado
Investigación e informes
Nuestra experiencia
$640M
bajo investigación
$80M
activos robados recuperados
10+
años de experiencia combatiendo el cibercrimen
Preguntas de clientes y socios.
Cuéntenos qué necesita esclarecer.
Una primera conversación centrada en su objetivo
La confidencialidad, primero
Contacto con los especialistas adecuados
Establezca el contacto antes de que desaparezcan los activos.
