在分析系统中标注犯罪地址

在分析系统中标注与犯罪活动相关的地址，是防止被盗资金被进一步使用、提高追回机会的关键一步。

地址标注的主要目的，是提醒市场参与者：某个特定地址及任何相关地址与非法活动有关。这使交易所和支付处理商能够识别被盗资金、拦截交易并阻止其提现。

例如，在我们的 MS Engine 服务和 Telegram 机器人 中，被标记的地址会以诸如“scam”（诈骗）和 “stolen funds”（被盗资金）等标签进行分类。

地址标注的好处

1. 提升市场安全：
   我们持续向交易所、支付处理商、区块链浏览器、AML 服务及其他平台通报新识别出的犯罪地址。这有助于所有市场参与者——无论使用哪种服务——避免与非法资金发生往来。我们的地址标注会在所有兼容 EVM 的区块链浏览器上自动更新，为用户提供实时风险提示。
2. 阻止套现企图：
   若不法分子试图通过交易所或支付服务将被盗加密货币兑换成法币，风险检测机制可标记该交易、冻结资金并将案件上报执法机构。
3. 助力资产追回：
   资金一旦被冻结，当局便更有机会没收并将其归还给合法所有者。

通过标注非法地址，我们让网络犯罪分子的活动在整个加密社区中无所遁形，大大增加了他们利用被盗资金的难度。

受害者能否自行创建标注？

我们常听到这样的问题： 
“既然我可以用某个 AML 机器人自己标记地址，为什么还要付钱给你们？”

是的，在某些情况下，用户可以向公共服务（例如 AML 机器人）提交报告。然而：
🔴 不同的交易所使用不同的 AML 供应商。

如果交易所没有使用你创建标注所在的那家供应商，它根本看不到该标注。

我们如何解决这一问题

Match Systems 与数十家加密货币交易所、OTC 平台、区块链浏览器和分析服务商直接合作。

我们在交易所真正依赖的系统中共享不法分子的信息。这使我们能够：

• 确保地址在特定交易所所查看的生态系统内被标记。
• 实时追踪资产流动。
• 提高冻结被盗资金并阻止其提现的机会。