Étiquetage des adresses criminelles dans les systèmes analytiques

Étiqueter les adresses associées à une activité criminelle dans les systèmes analytiques est une étape cruciale pour empêcher l’utilisation ultérieure des fonds volés et augmenter les chances de les récupérer.

L’objectif principal de l’étiquetage des adresses est d’avertir les acteurs du marché qu’une adresse donnée, et toute adresse associée, sont liées à des activités illicites. Cela permet aux exchanges et aux processeurs de paiement d’identifier les fonds volés, de bloquer les transactions et d’en empêcher le retrait.

Par exemple, dans notre service MS Engine et notre bot Telegram, les adresses signalées sont classées avec des libellés tels que “scam” et “stolen funds”.

Les avantages de l’étiquetage des adresses

1. Renforcement de la sécurité du marché :
   Nous informons en continu les exchanges, processeurs de paiement, explorateurs blockchain, services AML et autres plateformes des nouvelles adresses criminelles identifiées. Cela aide tous les acteurs du marché, quel que soit le service choisi, à éviter d’interagir avec des fonds illicites. Nos étiquetages d’adresses sont automatiquement mis à jour sur tous les explorateurs blockchain compatibles EVM, offrant aux utilisateurs des informations de risque en temps réel.
2. Prévention des tentatives de retrait :
   Si un acteur malveillant tente de convertir des cryptomonnaies volées en fiat via un exchange ou un service de paiement, les mécanismes de détection du risque peuvent signaler la transaction, geler les fonds et transmettre l’affaire aux forces de l’ordre.
3. Facilitation de la récupération des actifs :
   Une fois les fonds gelés, les autorités ont davantage de chances de les confisquer et de les restituer à leurs propriétaires légitimes.

En étiquetant les adresses illicites, nous rendons les activités des cybercriminels visibles pour toute la communauté crypto, compliquant considérablement leur capacité à exploiter les fonds volés.

Une victime peut-elle créer un étiquetage par elle-même ?

On nous pose souvent la question : 
“Pourquoi devrais-je vous payer alors que je peux signaler l’adresse moi-même avec un bot AML ?”

Oui, dans certains cas, les utilisateurs peuvent soumettre un signalement à des services publics (par ex. un bot AML). Cependant :
🔴 Différents exchanges utilisent différents fournisseurs AML.

Si l’exchange n’utilise pas le fournisseur où vous avez créé l’étiquetage, il ne le verra tout simplement pas.

Comment nous résolvons ce problème

Match Systems travaille directement avec des dizaines d’exchanges de cryptomonnaies, de plateformes OTC, d’explorateurs blockchain et de fournisseurs d’analyse.

Nous partageons les informations sur les acteurs malveillants au sein des systèmes sur lesquels les exchanges s’appuient réellement. Cela nous permet de :

• Garantir que l’adresse est signalée au sein de l’écosystème que l’exchange concerné consulte.
• Suivre le mouvement des actifs en temps réel.
• Augmenter les chances de geler les fonds volés et d’empêcher leur retrait.