Marcado de direcciones criminales en sistemas analíticos

Marcar las direcciones asociadas a actividad criminal en los sistemas analíticos es un paso crucial para evitar el uso posterior de los fondos robados y aumentar las posibilidades de recuperarlos.

El objetivo principal del marcado de direcciones es advertir a los participantes del mercado de que una dirección concreta, y cualquier dirección relacionada, están vinculadas a actividades ilícitas. Esto permite a los exchanges y procesadores de pago identificar los fondos robados, bloquear las transacciones e impedir su retiro.

Por ejemplo, en nuestro servicio MS Engine y en el bot de Telegram, las direcciones marcadas se clasifican con etiquetas como “scam” y “stolen funds”.

Los beneficios del marcado de direcciones

1. Refuerzo de la seguridad del mercado:
   Notificamos de forma continua a exchanges, procesadores de pago, exploradores de blockchain, servicios AML y otras plataformas sobre las nuevas direcciones criminales identificadas. Esto ayuda a todos los participantes del mercado, sea cual sea el servicio que utilicen, a evitar interactuar con fondos ilícitos. Nuestros marcados de direcciones se actualizan automáticamente en todos los exploradores de blockchain compatibles con EVM, ofreciendo a los usuarios información de riesgo en tiempo real.
2. Prevención de los intentos de retiro:
   Si un actor malicioso intenta convertir criptomonedas robadas en fiat a través de un exchange o servicio de pago, los mecanismos de detección de riesgo pueden marcar la transacción, congelar los fondos y escalar el caso a las fuerzas del orden.
3. Facilitación de la recuperación de activos:
   Una vez congelados los fondos, las autoridades tienen más posibilidades de confiscarlos y devolverlos a sus legítimos propietarios.

Al marcar las direcciones ilícitas, hacemos visibles las actividades de los ciberdelincuentes ante toda la comunidad cripto, dificultando considerablemente su capacidad de aprovechar los fondos robados.

¿Puede una víctima crear un marcado por su cuenta?

A menudo escuchamos la pregunta: 
“¿Por qué debería pagarles si puedo marcar la dirección yo mismo con algún bot AML?”

Sí, en algunos casos los usuarios pueden enviar un reporte a servicios públicos (p. ej., un bot AML). Sin embargo:
🔴 Distintos exchanges usan distintos proveedores AML.

Si el exchange no usa el proveedor donde creaste el marcado, simplemente no lo verá.

Cómo resolvemos este problema

Match Systems trabaja directamente con decenas de exchanges de criptomonedas, plataformas OTC, exploradores de blockchain y proveedores de analítica.

Compartimos información sobre actores maliciosos en los sistemas en los que los exchanges realmente confían. Esto nos permite:

• Garantizar que la dirección quede marcada dentro del ecosistema que el exchange concreto ve.
• Rastrear el movimiento de activos en tiempo real.
• Aumentar las posibilidades de congelar los fondos robados e impedir su retiro.