Маркировка криминальных адресов в аналитических системах

Маркировка адресов, связанных с преступной деятельностью, в аналитических системах — это решающий шаг для предотвращения дальнейшего использования украденных средств и повышения шансов на их возврат.

Основная цель маркировки адресов заключается в том, чтобы предупредить участников рынка о том, что конкретный адрес — и любые связанные с ним адреса — имеют отношение к незаконной деятельности. Это позволяет биржам и платежным сервисам идентифицировать украденные средства, блокировать транзакции и предотвращать их вывод.

Например, в нашем сервисе MS Engine и Telegram-боте помеченные адреса классифицируются такими метками, как «scam» (мошенничество) и «stolen funds» (украденные средства).

Преимущества маркировки адресов

1. Повышение безопасности рынка: Мы постоянно уведомляем биржи, платежные системы, блокчейн-эксплореры, AML-сервисы и другие платформы о вновь выявленных криминальных адресах. Это помогает всем участникам рынка, независимо от используемого ими сервиса, избегать взаимодействия с незаконными средствами. Наши маркировки адресов автоматически обновляются во всех EVM-совместимых блокчейн-эксплорерах, предоставляя пользователям информацию о рисках в режиме реального времени.
2. Предотвращение попыток обналичивания: Если злоумышленник попытается конвертировать украденную криптовалюту в фиат через биржу или платежный сервис, механизмы обнаружения рисков могут пометить транзакцию, заморозить средства и передать дело в правоохранительные органы.
3. Содействие возврату активов: Как только средства заморожены, у властей появляется больше шансов конфисковать их и вернуть законным владельцам.

Маркируя незаконные адреса, мы делаем деятельность киберпреступников видимой для всего криптосообщества, что значительно усложняет им возможность использования украденных средств.

Может ли пострадавший создать маркировку самостоятельно?

Мы часто слышим вопрос: «Зачем мне платить вам, если я могу просто сам пометить адрес через какой-нибудь AML-бот?»

Да, в некоторых случаях пользователи могут отправить отчет в публичные сервисы (например, в AML-бот). Однако разные биржи используют разных AML-провайдеров.

Если биржа не использует того провайдера, в котором вы создали маркировку, она её просто не увидит.

Как мы решаем эту проблему

Match Systems работает напрямую с десятками криптовалютных бирж, OTC-платформ, блокчейн-эксплореров и провайдеров аналитики.

Мы распространяем информацию о злоумышленниках в тех системах, на которые биржи опираются на самом деле. Это позволяет нам:

• Гарантировать, что адрес будет помечен внутри той экосистемы, которую видит конкретная биржа.
• Отслеживать движение активов в режиме реального времени.
• Повышать шансы на заморозку украденных средств и предотвращение их вывода.