وسم العناوين الإجرامية في الأنظمة التحليلية

وسم العناوين المرتبطة بنشاط إجرامي في الأنظمة التحليلية خطوة حاسمة لمنع الاستخدام اللاحق للأموال المسروقة وزيادة فرص استردادها.

الهدف الأساسي من وسم العناوين هو تنبيه المشاركين في السوق إلى أن عنوانًا محدّدًا، وأي عناوين مرتبطة به، مرتبطة بأنشطة غير مشروعة. وهذا يتيح لمنصات التداول ومعالِجات المدفوعات تحديد الأموال المسروقة، وحجب المعاملات، ومنع سحبها.

على سبيل المثال، في خدمتنا MS Engine وبوت تيليجرام، تُصنَّف العناوين الموسومة بوسوم مثل “scam” و“stolen funds”.

فوائد وسم العناوين

1. تعزيز أمان السوق:
   نُخطر باستمرار منصات التداول، ومعالِجات المدفوعات، ومستكشفات البلوكتشين، وخدمات AML، وغيرها من المنصّات بالعناوين الإجرامية المكتشَفة حديثًا. ويساعد ذلك جميع المشاركين في السوق، أيًّا كانت الخدمة التي يختارونها، على تجنّب التعامل مع الأموال غير المشروعة. وتُحدَّث وسوم عناويننا تلقائيًا عبر جميع مستكشفات البلوكتشين المتوافقة مع EVM، ما يوفّر للمستخدمين رؤى مخاطر آنية.
2. منع محاولات صرف الأموال:
   إذا حاول فاعل خبيث تحويل العملات المشفّرة المسروقة إلى عملة تقليدية عبر منصة تداول أو خدمة دفع، فيمكن لآليات كشف المخاطر أن تسم المعاملة، وتجمّد الأموال، وترفع القضية إلى جهات إنفاذ القانون.
3. تيسير استرداد الأصول:
   بمجرّد تجميد الأموال، تصبح فرص السلطات في مصادرتها وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين أكبر.

بوسم العناوين غير المشروعة، نجعل أنشطة المجرمين الإلكترونيين مرئية لمجتمع العملات المشفّرة بأكمله، ما يعقّد بشكل كبير قدرتهم على استغلال الأموال المسروقة.

هل يستطيع الضحية إنشاء وسم بمفرده؟

كثيرًا ما نسمع السؤال: 
“لماذا أدفع لكم وأنا أستطيع وسم العنوان بنفسي عبر أحد بوتات AML؟”

نعم، في بعض الحالات يمكن للمستخدمين تقديم بلاغ إلى خدمات عامة (مثل بوت AML). ولكن:
🔴 تستخدم منصات التداول المختلفة مزوّدي AML مختلفين.

إذا لم تستخدم منصة التداول المزوّد الذي أنشأت الوسم لديه، فلن تراه ببساطة.

كيف نحلّ هذه المشكلة

تعمل Match Systems مباشرة مع عشرات منصات تداول العملات المشفّرة، ومنصّات OTC، ومستكشفات البلوكتشين، ومزوّدي التحليلات.

نشارك المعلومات عن الفاعلين الخبثاء عبر الأنظمة التي تعتمد عليها منصات التداول فعليًا. وهذا يتيح لنا:

• ضمان وسم العنوان داخل المنظومة التي تراها منصة التداول المحدّدة.
• تتبّع حركة الأصول في الوقت الفعلي.
• زيادة فرص تجميد الأموال المسروقة ومنع سحبها.