الجسور عبر السلاسل والصرّافون المعقّدون: مغسلة السوق المشفّرة الجديدة

بينما تواصل الجهات التنظيمية التركيز على خلّاطات الكريبتو التقليدية، انتقلت المجموعات الإجرامية بالفعل إلى طرق أكثر مرونة لإخفاء آثارها. فالجسور عبر السلاسل ومجمّعات DEX، التي أُنشئت في الأصل لتسهيل التمويل اللامركزي (DeFi)، تتحوّل إلى شبكة متطوّرة لغسل الأصول الرقمية.

عندما تصبح الجسور تمويهًا

تُقاس أحجام المعاملات عبر السلاسل بالفعل بتريليونات الدولارات سنويًا. ويقدّر المحلّلون أنه في 2024 وحده، عالجت الجسور اللامركزية ومجمّعات DEX نحو 2 تريليون دولار من التحويلات، مع توقّعات لعام 2025 تتجاوز 3 تريليونات دولار. ويُظهر نحو 10% من هذا النشاط—مئات المليارات من الدولارات—علامات تدفّقات خاضعة للعقوبات أو غير مشروعة أخرى.

تتيح الجسور للأموال القفز بسرعة بين البلوكتشينات، مقسّمةً التحويلات إلى عشرات المعاملات الصغيرة وخالطةً إيّاها بـ“الضجيج الخلفي” لسيولة DEX. ويقول مختصّون من Match Systems، الذين يتعاملون بانتظام مع مثل هذه التحقيقات: “بالنسبة للمحقّقين، يعقّد ذلك بشدّة أساليب تحليل الرسم البياني الكلاسيكية، خاصةً عندما تمرّ الأموال عبر شبكات متعدّدة تباعًا”.

Chainflip: واجهة شفّافة، واقع معتم

يظلّ Chainflip أحد أبرز الجسور اللامركزية، إذ يدعم المبادلات بين Bitcoin وEthereum وSolana وعدة شبكات Layer-2.

غير أنه، كما يشير محلّلو Match Systems، حتى مع مستكشف البلوكتشين الخاص به، فإن غياب تجمّعات الخدمة الموسومة يجعل عزل تدفّقات Chainflip في الأدوات التحليلية الاحترافية بالغ الصعوبة. وثمّة تحدٍّ إضافي هو التدوير المتكرّر للعناوين التشغيلية في كلٍّ من Bitcoin وSolana. وبالنسبة للمستخدمين، قد يبدو ذلك ميزة أمنية، لكنه بالنسبة لفريق التحقيق صداع: فالوسوم تتقادم بسرعة، وتفقد استدلالات “المدخل/المخرج المشترك” المعتادة دقّتها.

جسور بلا مستكشفات عامة: DefiWay وBitget Bridge

بينما يوفّر Chainflip على الأقل مستكشفه الخاص، تظلّ بعض الجسور الأخرى—مثل DefiWay وBitget Bridge—“صناديق سوداء” حقيقية. فهي تفتقر إلى مستكشف معاملات عام، ما يجعل تقدير الأحجام أو تتبّع التحويلات المشبوهة في الوقت الفعلي مستحيلًا دون معالجة عميقة لبيانات البلوكتشين “الخام”. وبالنسبة للمجرمين، تمثّل هذه البروتوكولات فعليًا “نقطة عمياء” في منظومة الكريبتو، حيث يمكن أن تختفي الأموال قبل وقت طويل من ملاحظة المحقّقين للمشكلة. فغياب البيانات المفتوحة يجعل هذه الخدمات مريحة بشكل خاص للفاعلين الخبثاء.

Solana: المنطقة الرمادية الجديدة

على مدى العام الماضي، أصبحت Solana شبكة وسيطة مفضّلة للتحويلات غير القانونية. ووفقًا لملاحظات Match Systems، لدى Solana عناوين يمكن ربطها بشكل موثوق بالخدمات أو المنظّمات المعروفة أقلّ بمرتين إلى ثلاث مرات من شبكات EVM أو Bitcoin. فالرسوم المنخفضة للغاية، والإنتاجية العالية، والسيولة الموازية لأكبر البلوكتشينات تتيح مئات المعاملات في الدقيقة، مُنشئةً “ضجيجًا خلفيًا” كثيفًا يتداخل مع خوارزميات التتبّع الكلاسيكية.
وبينما تدعم أدوات AML الناضجة كلًّا من Ethereum وBitcoin، لا يزال التحليل الجنائي الشامل لـ Solana في مهده، ولا تدعمه الحلول التحليلية القائمة إلا بشكل محدود.

Exolix: صرّاف بتمويه متعدّد المستويات

حتى بعد إغلاق منصّات صرف مجهولة مثل Exch وTradeOgre، تبقى خدمات توفّر مستوى عاليًا من إخفاء الهوية. وExolix أحد الأمثلة. فقد تخلّت المنصّة عن نموذج “عنوان إيداع المستخدم / المحفظة الساخنة” التقليدي وبنت بدلًا منه بنية تحتية متعدّدة المستويات من المحافظ التشغيلية.

وتشبه هذه البنية ممارسات المنصّات عالية المخاطر مثل Garantex، التي استخدمت أساليب مماثلة لتقليل مخاطر العقوبات. ووفقًا لبيانات Match Systems، تغسل Exolix الأموال في الغالب ضمن مجمّع محافظها الخاص—حتى قبل السحب إلى عنوان خارجي. ولتحقيق ذلك، تُوجَّه الأصول عبر مسارات داخلية عبر السلاسل، مثل ZK-bridge وLayerswap. ويضيف هذا المخطّط طبقة إخفاء جديدة ويجعل التتبّع الخارجي شبه مستحيل.

تحدّيات جديدة واستجابة القطاع

اليوم، يطرح الغسل عبر السلاسل على المحقّقين مجموعة من الصعوبات: فالمعاملات مبعثرة عبر شبكات مختلفة، وعناوين خدمات مثل Chainflip وExolix تتغيّر باستمرار، والجسور بلا مستكشفات خاصة تبقى شبه غير مرئية للمحلّلين. وتتفاقم المشكلة بأن معظم المنصّات التحليلية الكبيرة طُوّرت تاريخيًا لشبكات Bitcoin وEVM، بينما لا يزال دعم Solana محدودًا.

ويحذّر خبراء من Match Systems: “حتى الفرق ذات الخبرة تحتاج الآن إلى موارد أكبر بكثير للمراقبة الشاملة عبر السلاسل”. “لم تعد أساليب التجميع البسيطة تعمل—نحتاج إلى نماذج احتمالية وتحليل روابط زمني”.

واستجابةً للتحدّيات الجديدة، تطوّر منصّات التحليل الجنائي الرائدة تحليلات عبر السلاسل بسرعة: فتقنيات مثل “بصمات الجسور”، والرسوم البيانية الاحتمالية للتدفّق، وتحليل الروابط الزمني تنتقل بالفعل من المختبرات إلى أدوات واقعية. وتُظهر الممارسة أنه حتى أكثر المخططات تعقيدًا يمكن حلّها—لكن فقط إذا شارك المختصّون في الساعات الأولى بعد الحادثة.