Question 1

ماذا تفعل إذا سُرقت عملاتك المشفّرة؟

Accepted Answer

ما مدى السرعة التي ينبغي أن تستجيب بها لحادثة؟ سرعة رد الفعل هي العامل الأهم في مثل هذه المواقف! لنستعرض خطة عمل محدّدة: 1. الإبلاغ عن الحادثة فور وقوع الحادثة، قدّم طلبًا عبر بوت تيليجرام أو الموقع الإلكتروني. قدّم تفاصيل عمّا حدث، وعناوين المحافظ، وبيانات المعاملات، وأرفق لقطات شاشة للمعاملات، وأي مراسلات مع المحتال، وأدلة أخرى. سيساعدنا ذلك على تقييم الوضع بسرعة واقتراح مسار للعمل. 2. وسم عناوين المحتال في الأنظمة التحليلية سيساعد ذلك على تنبيه منصات التداول وخدمات المبادلة (swap) وغيرها من المنصّات إلى أن هذه العناوين مرتبطة بنشاط غير قانوني. وإذا حاول المحتال إيداع الأموال المسروقة، فستكتشف المنصّة أو الخدمة العنوان الموسوم، وتجمّد الأصول، وتمنع عمليات السحب. لطلب الوسم &mdash; 3. تحديد موقع الأصول المسروقة إذا كانت الأصول على منصة تداول: نرسل طلبات مباشرة إلى منصات التداول لتجميد الأموال، مستفيدين من علاقاتنا بممثّليها لمعالجة سريعة. هذه الخدمة مجانية وتزيد بشكل كبير من فرص استرداد أصولك. مهم: تصرّف بسرعة لمنع المهاجم من سحب الأموال. إذا كانت الأموال في محفظة باردة: يُطبَّق تتبّع المحفظة لمراقبة الأموال المسروقة. ستتلقّى إشعارات عند تحريك الأموال. من الضروري الاستجابة فورًا لاغتنام فرصة حجب الأموال واستردادها عندما تنتقل إلى منطقة قابلة للتتبّع أو الاسترداد. إذا نُقلت الأصول إلى DEX أو خدمات المبادلة أو الجسور: يلزم تحليل عميق: تحديد الأصول التي تم الحصول عليها بعد عمليات المبادلة أو التحويلات. تتبّع مسارات المعاملات عبر العقود الذكية ومجمّعات السيولة والجسور. إعداد تتبّع المحافظ لمراقبة تحرّكات الأموال اللاحقة. 4. اطلب تقريرًا تحليليًا يُنشأ التقرير التحليلي بعد تحقيق شامل على البلوكتشين. ويقدّم تفصيلًا دقيقًا لتدفّق الأموال، والعناوين الرئيسية المتورّطة في المعاملات، والنقاط المحتملة لتحديد هوية الجناة. ويمكن أن يساعد هذا التقرير جهات إنفاذ القانون على اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة لتيسير استرداد الأموال. تعرّف على المزيد حول التقرير التحليلي هنا. 5. تواصل مع الشرطة أحضر معك مجموعة المستندات المُعدّة: التقرير التحليلي عن الحادثة. البلاغ للشرطة. طلب إلى منصة تداول العملات المشفّرة.

Question 2

وسم العناوين الإجرامية في الأنظمة التحليلية

Accepted Answer

وسم العناوين المرتبطة بنشاط إجرامي في الأنظمة التحليلية خطوة حاسمة لمنع الاستخدام اللاحق للأموال المسروقة وزيادة فرص استردادها. الهدف الأساسي من وسم العناوين هو تنبيه المشاركين في السوق إلى أن عنوانًا محدّدًا، وأي عناوين مرتبطة به، مرتبطة بأنشطة غير مشروعة. وهذا يتيح لمنصات التداول ومعالِجات المدفوعات تحديد الأموال المسروقة، وحجب المعاملات، ومنع سحبها. على سبيل المثال، في خدمتنا MS Engine وبوت تيليجرام، تُصنَّف العناوين الموسومة بوسوم مثل &ldquo;scam&rdquo; و&ldquo;stolen funds&rdquo;. فوائد وسم العناوين تعزيز أمان السوق: نُخطر باستمرار منصات التداول، ومعالِجات المدفوعات، ومستكشفات البلوكتشين، وخدمات AML، وغيرها من المنصّات بالعناوين الإجرامية المكتشَفة حديثًا. ويساعد ذلك جميع المشاركين في السوق، أيًّا كانت الخدمة التي يختارونها، على تجنّب التعامل مع الأموال غير المشروعة. وتُحدَّث وسوم عناويننا تلقائيًا عبر جميع مستكشفات البلوكتشين المتوافقة مع EVM، ما يوفّر للمستخدمين رؤى مخاطر آنية. منع محاولات صرف الأموال: إذا حاول فاعل خبيث تحويل العملات المشفّرة المسروقة إلى عملة تقليدية عبر منصة تداول أو خدمة دفع، فيمكن لآليات كشف المخاطر أن تسم المعاملة، وتجمّد الأموال، وترفع القضية إلى جهات إنفاذ القانون. تيسير استرداد الأصول: بمجرّد تجميد الأموال، تصبح فرص السلطات في مصادرتها وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين أكبر. بوسم العناوين غير المشروعة، نجعل أنشطة المجرمين الإلكترونيين مرئية لمجتمع العملات المشفّرة بأكمله، ما يعقّد بشكل كبير قدرتهم على استغلال الأموال المسروقة. هل يستطيع الضحية إنشاء وسم بمفرده؟ كثيرًا ما نسمع السؤال: &ldquo;لماذا أدفع لكم وأنا أستطيع وسم العنوان بنفسي عبر أحد بوتات AML؟&rdquo; نعم، في بعض الحالات يمكن للمستخدمين تقديم بلاغ إلى خدمات عامة (مثل بوت AML). ولكن:🔴 تستخدم منصات التداول المختلفة مزوّدي AML مختلفين. إذا لم تستخدم منصة التداول المزوّد الذي أنشأت الوسم لديه، فلن تراه ببساطة. كيف نحلّ هذه المشكلة تعمل Match Systems مباشرة مع عشرات منصات تداول العملات المشفّرة، ومنصّات OTC، ومستكشفات البلوكتشين، ومزوّدي التحليلات. نشارك المعلومات عن الفاعلين الخبثاء عبر الأنظمة التي تعتمد عليها منصات التداول فعليًا. وهذا يتيح لنا: ضمان وسم العنوان داخل المنظومة التي تراها منصة التداول المحدّدة. تتبّع حركة الأصول في الوقت الفعلي. زيادة فرص تجميد الأموال المسروقة ومنع سحبها.

Question 3

ما هو التقرير التحليلي للحادثة

Accepted Answer

التقرير التحليلي للحادثة هو نتيجة تحقيق بلوكتشين شامل يهدف إلى زيادة فرص استرداد العملات المشفّرة المسروقة. يقوم مختصّونا بما يلي: إجراء تحليل بلوكتشين معمّق: يتتبّعون المسار الكامل للأموال المسروقة، ويحدّدون العناوين الرئيسية وسلاسل المعاملات، ويتابعون استخدام منصات التداول اللامركزية وخدمات المبادلة والجسور عبر السلاسل. تحديد نقاط التجميد: تحديد المواقع التي يمكن فيها تجميد الأموال وتسجيل العناوين على منصات التداول المركزية. العمل على كشف الهوية: الكشف عن معلومات محتملة عن الجناة عبر الروابط مع مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) وغيرها من الخدمات. تقديم التوصيات: وضع خطة عمل خطوة بخطوة، بما في ذلك قوالب طلبات جاهزة لجهات إنفاذ القانون ومنصات التداول والأطراف المعنيّة الأخرى. فوائد التقرير التحليلي للحادثة كفاءة الوقت: تتلقّى جهات إنفاذ القانون جميع المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات سريعة. تعزيز فعالية التحقيق: يوفّر التقرير بيانات جاهزة للاستخدام لتجميد الأصول، وكشف هوية الجناة، والاستفسارات القانونية. فرص استرداد أعلى: تتيح دقة المعلومات واكتمالها استجابات سريعة وحجب الأصول قبل حدوث تحويلات إضافية. كيف تطلب تقريرًا تحليليًا وكم تبلغ تكلفته؟ إذا كنت بحاجة إلى تقرير تحليلي، اترك طلبًا لحادثتك. بعد التحليل الأولي، سيحدّد خبراؤنا عمق التحقيق، ويقدّرون احتمال الاسترداد، ويقدّمون تكلفة الخدمة التي تعتمد على تعقيد القضية.

Question 4

ما هو تتبّع المحافظ ولماذا تستخدمه؟

Accepted Answer

تتبّع المحافظ أسلوب يساعد على تتبّع حركة الأصول المشفّرة المسروقة. تخيّله نظام إنذار يُشعرك بأي معاملات تتعلّق بالأموال الموسومة. يكتسب تتبّع المحافظ أهمية خاصة لأنه، بخلاف الحساب المصرفي، لا يمكن ببساطة تجميد الأموال المشفّرة. على سبيل المثال، إذا كانت الأصول المسروقة مخزّنة في المحفظة الباردة للمخترق (محفظة دون اتصال)، فلا يمكن استرجاعها أو قفلها. ولكن بمجرّد أن يبدأ المحتال في تحريك الأموال، يمكن للتتبّع أن يساعد على: مراقبة المعاملات – إذا حُوّلت الأموال من محفظة إلى أخرى، فستتلقّى تنبيهًا ويمكنك تسجيل العنوان الجديد. وسم المحافظ الجديدة – كل محفظة جديدة تتلقّى الأموال المسروقة تُوسَم لضمان عدم تفويت أي معاملة. انتظار اللحظة الحسّاسة – غالبًا ما يحاول المحتالون صرف الأموال عبر منصات التداول أو خدمات المبادلة أو الجسور عبر السلاسل. وتتيح هذه النقاط فرصة لاسترداد الأموال، إذ يمكن لمنصات التداول والخدمات تجميد الأصول. يتيح تتبّع المحافظ متابعةً في الوقت الفعلي حتى لا تفوتك فرصة اعتراض الأصول المسروقة واستردادها. يمكنك إعداد أداة تتبّع ومتابعة محفظتك مباشرة في بوت تيليجرام كيف تستخدم تتبّع محافظ العملات المشفّرة من Match Systems؟ 1️⃣ شغّل البوت واضغط &ldquo;Start&rdquo;.2️⃣ اضغط &ldquo;🚨 Incident report&rdquo;، ثم &ldquo;🚨 Wallet tracking&rdquo;.3️⃣ اضغط &ldquo;❇️ Add new wallet&rdquo; وأدخل عنوانًا واحدًا أو أكثر من عناوين العملات المشفّرة التي تريد تتبّعها.4️⃣ سيرسل لك البوت الآن إشعارات فورية إلى جهازك عن كل معاملة على المحافظ المحدّدة. 🔹 استخدم تتبّع المحافظ حتى لا تفوتك تحرّكات الأصول وتتصرّف في الوقت المناسب!

Question 5

كيف تطلب من منصة تداول تجميد العملات المشفّرة المسروقة؟

Accepted Answer

هل يستطيع المستخدم التواصل مع منصة تداول مباشرة لتجميد الأصول المسروقة؟ نعم &mdash; يستطيع المستخدم التواصل مع منصة تداول العملات المشفّرة مباشرة وطلب تجميد مؤقت للأصول المسروقة إذا حُوّلت إلى عنوان إيداع مرتبط بتلك المنصّة. لكن من المهم فهم ما يلي:🟡 لن تجمّد منصة التداول الأصول استنادًا إلى وصف المستخدم للحادثة وحده.يجب أن تكون منصة التداول قادرة على رؤية أن عنوان الوجهة قد جرى وسمه بالفعل عبر وسم &mdash; تصنيف في أنظمة تحليلات AML يربط العنوان بنشاط غير مشروع.وإذا لم تستخدم منصة التداول مزوّد AML الذي أُنشئ الوسم لديه، فلن تكتشف الخطر ببساطة.لذلك من الأنجع بدء الوسم عبر Match Systems &mdash; إذ لدينا تكاملات مع عشرات منصات تداول العملات المشفّرة، ومكاتب OTC، وخدمات الدفع، ومستكشفات البلوكتشين، ومنصّات التحليلات. تعرّف على المزيد حول الوسم هنا. ماذا يجب أن يتضمّن الطلب المقدَّم إلى منصة التداول؟ لضمان استجابة منصة التداول بسرعة وتجميد الأصول المسروقة، من الضروري صياغة طلبك بشكل صحيح. وينبغي أن تتضمّن رسالتك التفاصيل التالية: معلومات الاتصال بمنصة التداول. لكل منصة تداول نقاط اتصال مخصّصة لمثل هذه الطلبات. يمكنك تنزيل قائمة بعناوين الاتصال هنا:تنزيل قائمة جهات اتصال منصات التداول تفاصيل الحادثة: عنوان محفظة الجاني هاش المعاملة تاريخ ووقت التحويل (بالتوقيت العالمي UTC) ملخّص موجز للحادثة وطلب رسمي بتجميد الأموال المرتبطة مؤقتًا. تفضّل ألّا تتولّى هذا بنفسك؟ يستطيع فريقنا في Match Systems التواصل مع منصة التداول نيابةً عنك وتقديم بيانات وسم مُتحقَّق منها، وتقرير حادثة منظَّم، وتحليلات داعمة &mdash; وكلها تُحسّن بشكل كبير فرص تجميد الأموال المسروقة قبل سحبها.

Question 6

كيف تقدّم بلاغًا للشرطة عن سرقة العملات المشفّرة

Accepted Answer

للتأكّد من أن بلاغك لا يُحفظ في الأدراج فحسب، بل يؤدّي فعلًا إلى تحقيق حقيقي، عليك تقديم صورة واضحة وكاملة عمّا حدث. معظم ضبّاط إنفاذ القانون لا يملكون الأدوات أو الخبرة للتعامل مع قضايا العملات المشفّرة — لذا فإن مدى جودة إعداد قضيتك غالبًا ما يصنع كل الفرق. لقد جمّعنا ثلاث وثائق أساسية تمنح قضيتك فرصة حقيقية لتؤخذ على محمل الجدّ — وتحسّن كثيرًا فرص استرداد الأموال المفقودة. البلاغ للشرطة ينبغي أن يتضمّن بيانك بإيجاز ووضوح: ما الذي حدث (التاريخ والوقت وجوهر الحادثة) من أي محفظة سُرقت الأموال وبأي مبلغ ما العملة المشفّرة التي سُرقت، وقيمتها وقتذاك، وإلى أين أُرسلت (عنوان المستلم، هاشات المعاملات) ما الذي يؤكّد السرقة (لقطات شاشة للمحفظة، مراسلات، تحليل بلوكتشين، إلخ) طلب فتح قضية جنائية واستعدادك للتعاون مع التحقيق. مهم: كلما كان البيان أكثر اكتمالًا ودقّة، أمكن للشرطة البدء في العمل على القضية أسرع. تنزيل القالب التقرير التحليلي وهو وثيقة تبيّن: حركة الأموال المسروقة مؤشّرات أساليب إخفاء الهوية محاولات صرف الأموال سلوك المهاجم والعناوين المتورّطة 📌 اعرف المزيد: ما هو التقرير التحليلي للحادثة → طلب إلى منصة تداول العملات المشفّرة وهو وثيقة رسمية تُقدَّم مع مواد القضية وتُرسل إلى منصة التداول بهدف: الحصول على بيانات KYC طلب تجميد الأصول تنزيل القالب نتفهّم مدى الإرهاق الذي قد يسبّبه التعامل مع كل شيء بمفردك — خاصةً بعد سرقة أموالك مباشرة. لذلك نحن هنا للمساعدة: يمكننا إعداد جميع الوثائق، وإجراء التحليل، وإرشاد الشرطة إلى ما يجب فعله. لست مضطرًّا لمواجهة هذا وحدك.

Question 7

كيف تبلّغ عن مجرم؟

Accepted Answer

هل رصدت عملية احتيال، أو موقع تصيّد، أو عنوان عملات مشفّرة مشبوهًا؟ أبلغ عنه في بوتنا &mdash; سنحقّق، ونضيف المحتال إلى قاعدة بياناتنا، ونساعد على تحذير المستخدمين الآخرين. كيف يعمل؟ 1. افتح البوت واضغط &ldquo;⚠️ Report a Criminal&rdquo; 2. اختر نوع الحادثة: عنوان عملات مشفّرة مشبوه موقع تصيّد إلكتروني مشروع احتيالي أو مخطّط نصب 3. قدّم التفاصيل: عنوان المحفظة، أو رابط الموقع، أو اسم المشروع أي جهات اتصال إضافية (لقطات شاشة، جهات اتصال المحتال، إلخ) 4. أرسل البلاغ &mdash; سيتحقّق فريقنا من البيانات وسيضيفها إلى قاعدة البيانات في حال تأكيدها. ماذا يحدث بعد ذلك؟ ➖ في حال تأكيد الاحتيال، ستُوسَم معلومات المحتال في قاعدة البيانات. ➖ يساعد بلاغك على حماية الآخرين ويجعل فضاء العملات المشفّرة أكثر أمانًا. 🔔 قد يُنقذ بلاغك أموال أحدهم.إذا رصدت عملية احتيال، فلا تتجاهلها! أبلغ عنه في البوت

نساعد في استرداد العملات المشفّرة المسروقة

لا تنتظر — القراصنة يغسلون أموالك بالفعل!

ماذا تفعل إذا سُرقت عملاتك المشفّرة؟

تحليل الحادثة

تتبّع الأموال

وسم الأصول المسروقة

إعداد المستندات

لست متأكدًا من إمكانية الاسترداد؟

خبرتنا

الأسئلة الشائعة

يعملون معنا بالفعل

كيف يمكننا المساعدة في ذلك

الامتثال لمكافحة غسل الأموال

فك حجب الأصول

النزاعات والديون مع الأطراف المقابلة

تحقيقات OSINT

تتبّع الأصول المشفّرة

زيادة كشف الجرائم في صناعة العملات المشفّرة

تقليل المخاطر على النظام المالي

تحكّم أفضل في الأصول الرقمية

تحسين مهارات الموارد البشرية

في وسائل الإعلام

قدّم طلبًا

اترك طلبًا