بوت AML من Match Systems أداة لفحص محافظ ومعاملات العملات المشفّرة بحثًا عن المخاطر. ترسل عنوان محفظة أو هاش معاملة، فيحلّل البوت البيانات على السلسلة (on-chain) ويقيّم مدى احتمال ارتباط الأموال بفئات مخاطر مختلفة، بما فيها الجهات الخاضعة للعقوبات، وأسواق الدارك نت، والخلّاطات، ومخططات الاحتيال، والأصول المسروقة وغيرها من المصادر عالية الخطورة. يتيح الفحص تقييم المخاطر المحتملة قبل إبرام صفقة أو تحويل أموال إلى منصة تداول أو استلام دفعة. الفحص المسبق يساعد على تقليل احتمال حجب الأموال والمراجعات الإضافية وطلبات إثبات مصدر الأموال. تفحص منصات التداول الأموال الواردة. إذا احتوى سجل المحفظة على عناوين موسومة، فقد يُحجب الحساب وتُجمّد الأموال إلى حين المراجعة. الفحص المسبق يقلّل هذه المخاطرة. إذا نشأ نزاع مع منصة تداول أو بنك أو طرف مقابل، فأنت بحاجة إلى إثبات نظافة الأموال. تقرير الفحص وثيقة تدعم موقفك. إذا كنت تقبل USDT أو عملات مشفّرة أخرى من أشخاص لا تعرفهم (P2P، OTC، مقابل خدمات)، فإن فحص العنوان قبل الاستلام يحميك من تلقّي أصول مشبوهة. شغّل @MsAmlBot في تيليجرام واضغط Start. أدخل عنوان المحفظة أو هاش المعاملة الذي تريد فحصه واختر الشبكة. يحلّل البوت السجل على السلسلة (on-chain) ويعيد درجة مخاطر مع مصادر الخطورة. يظهر ملخّص سريع مباشرة في المحادثة. هل تحتاج إلى وثيقة؟ صدّر تقرير PDF الكامل. نتيجة موجزة مباشرة في المحادثة: نسبة الخطورة، أبرز مصادر الخطورة، الحالة في القوائم السوداء. الأنسب عندما تحتاج إلى اتخاذ قرار سريع قبل الصفقة. وثيقة مفصّلة مع التصنيف: درجة المخاطر، مصادر الخطورة، سجل التفاعلات، التجمّعات (clusters). يمكن تقديم هذا التقرير إلى منصة تداول أو جهة تنظيمية أو طرف مقابل في حال نشوب نزاع كإثبات على إجراء الفحص.
هل تحتاج إلى فحص أحجام كبيرة من المعاملات أو تكامل عبر API؟ لذلك لدينا حلّ منفصل — الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
يحلّل البوت سجل العنوان أو المعاملة على السلسلة (on-chain) ويقيّم ارتباط الأموال بفئات المخاطر: الخلّاطات، الدارك نت، الاحتيال، الأموال المسروقة، العناوين الخاضعة للعقوبات وغيرها. وعلى هذا الأساس تتكوّن نسبة الخطورة. نعم. تستخدم منصات تداول العملات المشفّرة أنظمة AML خاصة بها وقد تطلب إثبات مصدر الأموال أو تقيّد العمليات عند اكتشاف روابط بمصادر عالية الخطورة. نعم. يُنشأ تقرير PDF الكامل كوثيقة يمكنك إرفاقها بطلب مقدَّم إلى منصة تداول أو جهة تنظيمية أو طرف مقابل في حال نشوب نزاع. TRON (TRC-20)، Ethereum (ERC-20)، Bitcoin وشبكات رئيسية أخرى. النسبة نقطة استرشادية عامة، لكن لا ينبغي قراءتها بمعزل عن غيرها. الأهم هو الفئات التي يتكوّن منها العنوان ونسبة كلٍّ منها. يعرض البوت أنواع المصادر المرتبطة بها الأموال، وينبغي إيلاء اهتمام خاص لفئات الخطورة العالية: العقوبات، الاحتيال، الدارك نت، الخلّاطات، الأموال المسروقة وغيرها. حتى نسبة صغيرة في إحدى هذه الفئات قد تكون حاسمة، بينما قد تكون نسبة متوسطة مكوّنة من فئات نظيفة مقبولة. نعم. لا يتطلّب الفحص تسجيل الهوية، ولا يطلب البوت مطلقًا عبارات الاسترداد (seed phrase) أو المفاتيح الخاصة.ماذا يفعل البوت
لماذا هذا مهم
التجميد على منصات التداول
النزاعات والجهات التنظيمية
استلام المدفوعات
كيف يعمل
افتح البوت
أرسل عنوانًا أو هاش
احصل على درجة مخاطر
نزّل التقرير
صيغتان للتقرير
فحص سريع
تقرير PDF كامل
الأسئلة الشائعة
تحقّق من محفظتك عبر فحوصات مجانية واحمِ نفسك من العواقب المحتملة
