Le bot AML de Match Systems est un outil d’analyse du risque des portefeuilles et des transactions crypto. Vous envoyez une adresse de portefeuille ou un hash de transaction, et le bot analyse les données on-chain et évalue la probabilité que les fonds soient liés à différentes catégories de risque, notamment des entités sanctionnées, des marchés du darknet, des mixeurs, des schémas de fraude, des actifs volés et d’autres sources à haut risque. L’analyse permet d’évaluer les risques potentiels avant de conclure une transaction, de transférer des fonds vers un exchange ou de recevoir un paiement. Une vérification préalable réduit le risque de blocage des fonds, de contrôles supplémentaires et de demandes sur l’origine des fonds. Les exchanges analysent les fonds entrants. Si l’historique d’un portefeuille contient des adresses signalées, le compte peut être bloqué et les fonds gelés en attente de vérification. Une vérification préalable réduit ce risque. En cas de litige avec un exchange, une banque ou une contrepartie, vous devez prouver que les fonds sont propres. Un rapport d’analyse est un document qui appuie votre position. Si vous acceptez de l’USDT ou d’autres cryptos de personnes que vous ne connaissez pas (P2P, OTC, paiement de services), vérifier l’adresse avant de recevoir vous protège contre la réception d’actifs compromis. Lancez @MsAmlBot sur Telegram et appuyez sur Start. Saisissez l’adresse de portefeuille ou le hash de transaction à vérifier, puis sélectionnez le réseau. Le bot analyse l’historique on-chain et renvoie un score de risque avec les sources de risque. Un résumé rapide s’affiche directement dans le chat. Besoin d’un document ? Exportez le rapport PDF complet. Un résultat concis directement dans le chat : pourcentage de risque, principales sources de risque, statut sur liste noire. Idéal lorsqu’il faut décider rapidement avant une transaction. Un document détaillé avec la ventilation : score de risque, sources de risque, historique des interactions, clusters. Ce rapport peut être présenté à un exchange, un régulateur ou une contrepartie en cas de litige comme preuve qu’une vérification a été effectuée.
Besoin de vérifier de gros volumes de transactions ou une intégration API ? Pour cela, nous avons une solution dédiée — Conformité AML.
Le bot analyse l’historique d’une adresse ou d’une transaction on-chain et évalue le lien des fonds avec des catégories de risque : mixeurs, darknet, fraude, fonds volés, adresses sanctionnées et autres. Un pourcentage de risque est établi sur cette base. Oui. Les exchanges utilisent leurs propres systèmes AML et peuvent demander une preuve de l’origine des fonds ou restreindre les opérations lorsqu’ils détectent des liens avec des sources à haut risque. Oui. Le rapport PDF complet est généré comme un document que vous pouvez joindre à une demande auprès d’un exchange, d’un régulateur ou d’une contrepartie en cas de litige. TRON (TRC-20), Ethereum (ERC-20), Bitcoin et d’autres réseaux majeurs. Le pourcentage est un repère général, mais il ne doit pas être lu isolément. Ce qui compte le plus, ce sont les catégories qui composent l’adresse et dans quelle proportion. Le bot indique les types de sources auxquels les fonds sont liés, et il faut prêter une attention particulière aux catégories à haut risque : sanctions, arnaque, darknet, mixeurs, fonds volés et autres. Même une faible part dans l’une de ces catégories peut être critique, tandis qu’un pourcentage modéré composé de catégories propres peut être acceptable. Oui. La vérification ne nécessite aucun enregistrement d’identité, et le bot ne demande jamais de phrases de récupération ni de clés privées.Ce que fait le bot
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