МВД Казахстана и борьба с нелегальной криптой: как маркировка адресов помогает расследованиям

Вчера мы выступили на вебинаре, организованном Министерством внутренних дел Казахстана, посвященном вопросам выявления нелегальных криптоактивов и отслеживания их транзакций.

В нашей презентации мы рассказали о том, что на самом деле определяет успех расследования: скорость и точность маркировки адресов. Мы показали, как своевременная маркировка помогает остановить движение украденных средств, раскрыть цепочки переводов через мосты и миксеры, и почему после кражи имеет значение каждая минута.

Мы обсудили реальные кейсы и инструменты, которые помогают правоохранительным органам быстро выявлять адреса с высоким уровнем риска и принимать взвешенные решения в первые часы.

Продуктивная дискуссия, сильная аудитория и общая приверженность тому, чтобы сделать криптоэкосистему безопаснее.