تحدّثنا أمس في ندوة استضافتها وزارة داخلية كازاخستان، تركّزت على تحديد الأصول المشفّرة غير المشروعة وتتبّع معاملاتها.
غطّى عرضنا ما يحدّد فعلًا نجاح التحقيق: سرعة ودقة وسم العناوين. وأوضحنا كيف يساعد الوسم في الوقت المناسب على وقف حركة الأموال المسروقة، وكشف السلاسل عبر الجسور والخلّاطات، ولماذا تهمّ كل دقيقة بعد السرقة.
ناقشنا حالات واقعية والأدوات التي تساعد جهات إنفاذ القانون على تحديد العناوين عالية الخطورة بسرعة واتخاذ قرارات مستنيرة في الساعات الأولى.
نقاش مثمر، وجمهور متفاعل، والتزام مشترك بجعل منظومة العملات المشفّرة أكثر أمانًا.
الأكثر رواجًا
- التحقيقات OFAC ووزارة العدل تجمدان 52 مليون دولار في شبكة غسل العملات الرقمية Xinbi
- التحقيقات OFAC يفرض عقوبات على Shelbit والشركات التابعة لها بسبب تدفقات عملات مشفرة بقيمة 6.3 مليار دولار
- التحقيقات أوقفت Cronos البلوكشين بعد اختراق DeFi بقيمة 75 مليون دولار لبروتوكول Tectonic
- التحقيقات EigenWallet ومقايضات BTC–XMR: كيف تُخفى العملات المشفرة المسروقة
- التحقيقات خسارة More Markets مبلغ 9.3 مليون دولار في استغلال Wrapped Flow على Flow EVM
- التحقيقات هل يمكن استرداد العملات المشفرة المسروقة؟ ما الذي يغير الفرص
- التحقيقات عبارة استرداد COLDCARD قابلة للتوقع عرّضت 130 مليون دولار من البيتكوين للخطر
- المقالات يمكن للمستخدم الشرعي أن يُجمَّد USDT الخاص به بسبب أموال ذات تاريخ ملوّث.
- المقالات هل يمكن استرداد العملات المشفّرة المسروقة؟
- الأخبار احتيال رابط الاجتماع المزيّف: كيف تُسرَق العملات المشفّرة