Question 1

¿Qué hacer si te roban criptomonedas?

Accepted Answer

¿Con qué rapidez debes responder ante un incidente? ¡La velocidad de reacción es el factor más crucial en estas situaciones! Repasemos un plan de acción concreto: 1. Reporta el incidente Inmediatamente después del incidente, envía una solicitud a través de nuestro bot de Telegram o sitio web. Indica qué ocurrió, las direcciones de cartera, los datos de las transacciones, y adjunta capturas de las transacciones, cualquier correspondencia con el estafador y otras pruebas. Esto nos ayudará a evaluar rápidamente la situación y proponer un curso de acción. 2. Marca las direcciones del estafador en los sistemas analíticos Esto ayudará a avisar a exchanges, servicios de swap y otras plataformas de que esas direcciones están vinculadas a actividad ilegal. Si un estafador intenta depositar los fondos robados, el exchange o servicio detectará la dirección marcada, congelará los activos e impedirá los retiros. Para solicitar el marcado — 3. Localiza los activos robados Si los activos están en un exchange: Enviamos solicitudes directamente a los exchanges para congelar los fondos, aprovechando nuestros contactos con sus representantes para un procesamiento rápido. Este servicio es gratuito y aumenta considerablemente las posibilidades de recuperar tus activos. Importante: actúa con rapidez para evitar que el atacante retire los fondos. Si los fondos están en una cartera fría: Se implementa el rastreo de la cartera para monitorear los fondos robados. Recibirás notificaciones cuando los fondos se muevan. Es crucial responder con prontitud para aprovechar la oportunidad de bloquear y recuperar los fondos cuando pasen a una zona rastreable o recuperable. Si los activos se han movido a DEX, servicios de swap o puentes: Se requiere un análisis profundo: Identificar qué activos se obtuvieron tras swaps o transferencias. Rastrear las rutas de las transacciones a través de smart contracts, pools de liquidez y puentes. Configurar el rastreo de carteras para monitorear los movimientos posteriores de los fondos. 4. Solicita un informe analítico Un informe analítico se genera tras una investigación blockchain exhaustiva. Ofrece un desglose detallado del flujo de fondos, las direcciones clave involucradas en las transacciones y los posibles puntos para identificar a los responsables. Este informe puede ayudar a las fuerzas del orden a tomar decisiones rápidas y fundamentadas para facilitar la recuperación de los fondos. Conoce más sobre el informe analítico aquí. 5. Contacta a la policía Lleva contigo el conjunto de documentos preparados: Informe analítico del incidente. Denuncia policial. Solicitud al exchange de criptomonedas.

Question 2

Marcado de direcciones criminales en sistemas analíticos

Accepted Answer

Marcar las direcciones asociadas a actividad criminal en los sistemas analíticos es un paso crucial para evitar el uso posterior de los fondos robados y aumentar las posibilidades de recuperarlos. El objetivo principal del marcado de direcciones es advertir a los participantes del mercado de que una dirección concreta, y cualquier dirección relacionada, están vinculadas a actividades ilícitas. Esto permite a los exchanges y procesadores de pago identificar los fondos robados, bloquear las transacciones e impedir su retiro. Por ejemplo, en nuestro servicio MS Engine y en el bot de Telegram, las direcciones marcadas se clasifican con etiquetas como &ldquo;scam&rdquo; y &ldquo;stolen funds&rdquo;. Los beneficios del marcado de direcciones Refuerzo de la seguridad del mercado: Notificamos de forma continua a exchanges, procesadores de pago, exploradores de blockchain, servicios AML y otras plataformas sobre las nuevas direcciones criminales identificadas. Esto ayuda a todos los participantes del mercado, sea cual sea el servicio que utilicen, a evitar interactuar con fondos ilícitos. Nuestros marcados de direcciones se actualizan automáticamente en todos los exploradores de blockchain compatibles con EVM, ofreciendo a los usuarios información de riesgo en tiempo real. Prevención de los intentos de retiro: Si un actor malicioso intenta convertir criptomonedas robadas en fiat a través de un exchange o servicio de pago, los mecanismos de detección de riesgo pueden marcar la transacción, congelar los fondos y escalar el caso a las fuerzas del orden. Facilitación de la recuperación de activos: Una vez congelados los fondos, las autoridades tienen más posibilidades de confiscarlos y devolverlos a sus legítimos propietarios. Al marcar las direcciones ilícitas, hacemos visibles las actividades de los ciberdelincuentes ante toda la comunidad cripto, dificultando considerablemente su capacidad de aprovechar los fondos robados. ¿Puede una víctima crear un marcado por su cuenta? A menudo escuchamos la pregunta: &ldquo;¿Por qué debería pagarles si puedo marcar la dirección yo mismo con algún bot AML?&rdquo; Sí, en algunos casos los usuarios pueden enviar un reporte a servicios públicos (p. ej., un bot AML). Sin embargo:🔴 Distintos exchanges usan distintos proveedores AML. Si el exchange no usa el proveedor donde creaste el marcado, simplemente no lo verá. Cómo resolvemos este problema Match Systems trabaja directamente con decenas de exchanges de criptomonedas, plataformas OTC, exploradores de blockchain y proveedores de analítica. Compartimos información sobre actores maliciosos en los sistemas en los que los exchanges realmente confían. Esto nos permite: Garantizar que la dirección quede marcada dentro del ecosistema que el exchange concreto ve. Rastrear el movimiento de activos en tiempo real. Aumentar las posibilidades de congelar los fondos robados e impedir su retiro.

Question 3

Qué es un informe analítico de incidente

Accepted Answer

El informe de análisis de incidente es el resultado de una investigación blockchain integral orientada a aumentar las posibilidades de recuperar las criptomonedas robadas. Nuestros especialistas: Realizan un análisis blockchain en profundidad: Rastrean la ruta completa de los fondos robados, identifican las direcciones clave y las cadenas de transacciones, y siguen el uso de exchanges descentralizados, servicios de swap y puentes cross-chain. Identifican puntos de congelación: Determinan los lugares donde se pueden congelar los fondos y registran las direcciones en exchanges centralizados. Trabajan en la desanonimización: Descubren posible información sobre los responsables a través de vínculos con VASP y otros servicios. Ofrecen recomendaciones: Elaboran un plan de acción paso a paso, incluidas plantillas de solicitud listas para las fuerzas del orden, los exchanges y otras partes implicadas. Beneficios de un informe de análisis de incidente Eficiencia de tiempo: Las fuerzas del orden reciben toda la información necesaria para tomar decisiones con rapidez. Mayor eficacia de la investigación: El informe aporta datos listos para usar para la congelación de activos, la desanonimización de los responsables y las consultas legales. Mayores posibilidades de recuperación: La precisión e integridad de la información permiten respuestas rápidas y el bloqueo de los activos antes de que se produzcan nuevas transferencias. ¿Cómo solicitar un informe analítico y cuánto cuesta? Si necesitas un informe analítico, deja una solicitud para tu incidente. Tras el análisis inicial, nuestros expertos determinarán la profundidad de la investigación, estimarán la probabilidad de recuperación e indicarán el coste del servicio, que depende de la complejidad del caso.

Question 4

Qué es el rastreo de carteras y por qué usarlo

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El rastreo de carteras es un método que ayuda a seguir el movimiento de los activos cripto robados. Piénsalo como un sistema de alarma que te avisa de cualquier transacción que involucre fondos marcados. El rastreo de carteras es especialmente importante porque, a diferencia de una cuenta bancaria, los fondos cripto no se pueden congelar sin más. Por ejemplo, si los activos robados se almacenan en la cartera fría de un hacker (cartera sin conexión), no se pueden recuperar ni bloquear. Sin embargo, en cuanto el estafador empieza a mover los fondos, el rastreo puede ayudar a: Monitorear las transacciones – Si los fondos se transfieren de una cartera a otra, recibirás una alerta y podrás registrar la nueva dirección. Etiquetar nuevas carteras – Cada nueva cartera que reciba los fondos robados queda marcada para no perder ninguna transacción. Esperar el momento vulnerable – Los estafadores suelen intentar retirar fondos a través de exchanges, servicios de swap o puentes cross-chain. Estos puntos ofrecen la oportunidad de recuperar los fondos, ya que los exchanges y servicios pueden congelar los activos. El rastreo de carteras permite un seguimiento en tiempo real para que no pierdas la oportunidad de interceptar y recuperar los activos robados. Puedes configurar un rastreador y monitorear tu cartera directamente en nuestro bot de Telegram ¿Cómo usar el rastreo de carteras de criptomonedas de Match Systems? 1️⃣ Inicia el bot y pulsa &ldquo;Start&rdquo;.2️⃣ Pulsa &ldquo;🚨 Incident report&rdquo; y luego &ldquo;🚨 Wallet tracking&rdquo;.3️⃣ Pulsa &ldquo;❇️ Add new wallet&rdquo; e introduce una o varias direcciones de criptomonedas que quieras rastrear.4️⃣ A partir de ahora, el bot te enviará notificaciones push a tu dispositivo por cada transacción en las carteras indicadas. 🔹 ¡Usa el rastreo de carteras para no perderte los movimientos de activos y actuar a tiempo!

Question 5

Cómo pedir a un exchange que congele cripto robada

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¿Puede un usuario contactar directamente a un exchange para congelar activos robados? Sí: un usuario puede contactar directamente a un exchange de criptomonedas y solicitar una congelación temporal de los activos robados si fueron transferidos a una dirección de depósito asociada a esa plataforma. Sin embargo, es importante entender lo siguiente:🟡 Un exchange no congelará los activos basándose únicamente en la descripción del incidente por parte del usuario.El exchange debe poder ver que la dirección de destino ya ha sido señalada mediante un marcado: una clasificación en los sistemas analíticos AML que vincula la dirección a actividad ilícita.Si el exchange no utiliza el proveedor AML donde se creó el marcado, simplemente no detectará el riesgo.Por eso es más eficaz iniciar el marcado a través de Match Systems: mantenemos integraciones con decenas de exchanges de criptomonedas, mesas OTC, servicios de pago, exploradores de blockchain y plataformas de analítica. Conoce más sobre el marcado aquí. ¿Qué debe incluir una solicitud al exchange? Para que un exchange reaccione con prontitud y congele los activos robados, es crucial redactar bien tu solicitud. Tu mensaje debe incluir los siguientes datos: Información de contacto del exchange. Cada exchange tiene puntos de contacto designados para este tipo de solicitudes. Puedes descargar aquí una lista de direcciones de contacto:Descargar lista de contactos de exchanges Detalles del incidente: Dirección de cartera del responsable Hash de la transacción Fecha y hora de la transferencia (UTC) Breve resumen del incidente y una solicitud formal para congelar temporalmente los fondos asociados. ¿Prefieres no encargarte de esto por tu cuenta? Nuestro equipo en Match Systems puede contactar al exchange en tu nombre y aportar datos de marcado verificados, un informe estructurado del incidente y analítica de respaldo, todo lo cual mejora considerablemente las posibilidades de congelar los fondos robados antes de su retiro.

Question 6

Cómo presentar una denuncia policial por robo de criptomonedas

Accepted Answer

Para asegurarte de que tu denuncia no quede simplemente archivada, sino que realmente derive en una investigación real, debes ofrecer una imagen clara y completa de lo ocurrido. La mayoría de los agentes de las fuerzas del orden no tienen las herramientas ni la experiencia para gestionar casos cripto, así que lo bien preparado que esté tu caso suele marcar toda la diferencia. Hemos reunido tres documentos esenciales que dan a tu caso una posibilidad real de ser tomado en serio y que mejoran enormemente tus opciones de recuperar los fondos perdidos. Denuncia policial Tu declaración debe incluir de forma breve pero clara: Qué ocurrió (fecha, hora y esencia del incidente) Desde qué cartera se robaron los fondos y por qué importe Qué criptomoneda fue robada, su valor en ese momento y a dónde se envió (dirección de destino, hashes de transacción) Qué confirma el robo (capturas de la cartera, correspondencia, análisis blockchain, etc.) Una solicitud para abrir una causa penal y tu disposición a colaborar con la investigación. Importante: cuanto más completa y precisa sea la declaración, antes podrá la policía empezar a trabajar en el caso. Descargar plantilla Informe analítico Este es un documento que expone: El movimiento de los fondos robados Indicadores de técnicas de anonimización Intentos de retiro El comportamiento del atacante y las direcciones involucradas 📌 Más información: Qué es un informe de análisis de incidente → Solicitud al exchange de cripto Este es un documento formal que se presenta con los materiales del caso y se envía al exchange con el fin de: Obtener datos KYC Solicitar la congelación de activos Descargar plantilla Entendemos lo abrumador que puede ser lidiar con todo por tu cuenta, especialmente justo después de que te han robado los fondos. Por eso estamos aquí para ayudar: podemos preparar todos los documentos, realizar el análisis y guiar a la policía en lo que hay que hacer. No tienes que pasar por esto solo.

Question 7

¿Cómo denunciar a un delincuente?

Accepted Answer

¿Detectaste una estafa, un sitio de phishing o una dirección cripto sospechosa? Repórtalo en nuestro bot: lo investigaremos, añadiremos al estafador a nuestra base de datos y ayudaremos a advertir a otros usuarios. ¿Cómo funciona? 1. Abre el bot y pulsa &ldquo;⚠️ Report a Criminal&rdquo; 2. Elige el tipo de incidente: Dirección de criptomonedas sospechosa Sitio web de phishing Proyecto fraudulento o esquema de estafa 3. Aporta los detalles: Dirección de cartera, enlace del sitio web o nombre del proyecto Cualquier contacto adicional (capturas, contactos del estafador, etc.) 4. Envía el reporte: nuestro equipo verificará los datos y, si se confirman, los añadirá a la base de datos. ¿Qué ocurre después? ➖ Si se confirma el fraude, la información del estafador quedará señalada en la base de datos. ➖ Tu reporte ayuda a proteger a otros y hace que el espacio cripto sea más seguro. 🔔 Tu reporte podría salvar los fondos de alguien.Si detectas una estafa, ¡no la ignores! Repórtalo en el bot

Ayudamos a recuperar criptomonedas robadas

No esperes: ¡los hackers ya están lavando tus fondos!

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