Question 1

Que faire en cas de vol de cryptomonnaies ?

Accepted Answer

À quelle vitesse devez-vous réagir à un incident ? La rapidité de réaction est le facteur le plus déterminant dans ce type de situation ! Passons en revue un plan d’action concret : 1. Signalez l’incident Immédiatement après l’incident, soumettez une demande via notre bot Telegram ou notre site web. Indiquez ce qui s’est passé, les adresses de portefeuille, les données de transaction, et joignez des captures d’écran des transactions, toute correspondance avec l’escroc et d’autres preuves. Cela nous aidera à évaluer rapidement la situation et à proposer une marche à suivre. 2. Étiquetez les adresses de l’escroc dans les systèmes analytiques Cela permettra d’alerter les exchanges, services de swap et autres plateformes que ces adresses sont liées à une activité illégale. Si un escroc tente de déposer les fonds volés, l’exchange ou le service détectera l’adresse signalée, gèlera les actifs et empêchera les retraits. Pour demander l’étiquetage — 3. Localisez les actifs volés Si les actifs sont sur un exchange : Nous envoyons des demandes directement aux exchanges pour geler les fonds, en tirant parti de nos contacts avec leurs représentants pour un traitement rapide. Ce service est gratuit et augmente considérablement les chances de récupérer vos actifs. Important : agissez vite pour empêcher l’attaquant de retirer les fonds. Si les fonds sont sur un portefeuille froid : Un traçage du portefeuille est mis en place pour surveiller les fonds volés. Vous recevrez des notifications lorsque les fonds seront déplacés. Il est crucial de réagir rapidement pour saisir l’occasion de bloquer et de récupérer les fonds lorsqu’ils passent dans une zone traçable ou récupérable. Si les actifs ont été déplacés vers des DEX, services de swap ou ponts : Une analyse approfondie est nécessaire : Identifier quels actifs ont été obtenus après des swaps ou des transferts. Retracer les parcours des transactions à travers les smart contracts, pools de liquidité et ponts. Mettre en place un traçage de portefeuille pour surveiller les mouvements ultérieurs des fonds. 4. Commandez un rapport analytique Un rapport analytique est généré après une investigation blockchain approfondie. Il fournit une ventilation détaillée du flux des fonds, des adresses clés impliquées dans les transactions et des points potentiels pour identifier les auteurs. Ce rapport peut aider les forces de l’ordre à prendre des décisions rapides et éclairées pour faciliter la récupération des fonds. En savoir plus sur le rapport analytique ici. 5. Contactez la police Apportez avec vous l’ensemble des documents préparés : Rapport analytique sur l’incident. Plainte auprès de la police. Demande à l’exchange de cryptomonnaies.

Question 2

Étiquetage des adresses criminelles dans les systèmes analytiques

Accepted Answer

Étiqueter les adresses associées à une activité criminelle dans les systèmes analytiques est une étape cruciale pour empêcher l’utilisation ultérieure des fonds volés et augmenter les chances de les récupérer. L’objectif principal de l’étiquetage des adresses est d’avertir les acteurs du marché qu’une adresse donnée, et toute adresse associée, sont liées à des activités illicites. Cela permet aux exchanges et aux processeurs de paiement d’identifier les fonds volés, de bloquer les transactions et d’en empêcher le retrait. Par exemple, dans notre service MS Engine et notre bot Telegram, les adresses signalées sont classées avec des libellés tels que &ldquo;scam&rdquo; et &ldquo;stolen funds&rdquo;. Les avantages de l’étiquetage des adresses Renforcement de la sécurité du marché : Nous informons en continu les exchanges, processeurs de paiement, explorateurs blockchain, services AML et autres plateformes des nouvelles adresses criminelles identifiées. Cela aide tous les acteurs du marché, quel que soit le service choisi, à éviter d’interagir avec des fonds illicites. Nos étiquetages d’adresses sont automatiquement mis à jour sur tous les explorateurs blockchain compatibles EVM, offrant aux utilisateurs des informations de risque en temps réel. Prévention des tentatives de retrait : Si un acteur malveillant tente de convertir des cryptomonnaies volées en fiat via un exchange ou un service de paiement, les mécanismes de détection du risque peuvent signaler la transaction, geler les fonds et transmettre l’affaire aux forces de l’ordre. Facilitation de la récupération des actifs : Une fois les fonds gelés, les autorités ont davantage de chances de les confisquer et de les restituer à leurs propriétaires légitimes. En étiquetant les adresses illicites, nous rendons les activités des cybercriminels visibles pour toute la communauté crypto, compliquant considérablement leur capacité à exploiter les fonds volés. Une victime peut-elle créer un étiquetage par elle-même ? On nous pose souvent la question : &ldquo;Pourquoi devrais-je vous payer alors que je peux signaler l’adresse moi-même avec un bot AML ?&rdquo; Oui, dans certains cas, les utilisateurs peuvent soumettre un signalement à des services publics (par ex. un bot AML). Cependant :🔴 Différents exchanges utilisent différents fournisseurs AML. Si l’exchange n’utilise pas le fournisseur où vous avez créé l’étiquetage, il ne le verra tout simplement pas. Comment nous résolvons ce problème Match Systems travaille directement avec des dizaines d’exchanges de cryptomonnaies, de plateformes OTC, d’explorateurs blockchain et de fournisseurs d’analyse. Nous partageons les informations sur les acteurs malveillants au sein des systèmes sur lesquels les exchanges s’appuient réellement. Cela nous permet de : Garantir que l’adresse est signalée au sein de l’écosystème que l’exchange concerné consulte. Suivre le mouvement des actifs en temps réel. Augmenter les chances de geler les fonds volés et d’empêcher leur retrait.

Question 3

Qu’est-ce qu’un rapport analytique d’incident

Accepted Answer

Le rapport d’analyse d’incident est le résultat d’une investigation blockchain complète visant à augmenter les chances de récupérer les cryptomonnaies volées. Nos spécialistes : Réalisent une analyse blockchain approfondie : Ils retracent l’intégralité du parcours des fonds volés, identifient les adresses clés et les chaînes de transactions, et suivent l’utilisation des exchanges décentralisés, services de swap et ponts cross-chain. Identifient les points de gel : Ils déterminent les endroits où les fonds peuvent être gelés et consignent les adresses sur les exchanges centralisés. Travaillent sur la désanonymisation : Ils mettent au jour des informations potentielles sur les auteurs grâce aux liens avec des VASP et d’autres services. Fournissent des recommandations : Ils élaborent un plan d’action étape par étape, incluant des modèles de demande prêts à l’emploi pour les forces de l’ordre, les exchanges et les autres parties concernées. Les avantages d’un rapport d’analyse d’incident Gain de temps : Les forces de l’ordre reçoivent toutes les informations nécessaires pour décider rapidement. Efficacité accrue de l’enquête : Le rapport fournit des données prêtes à l’emploi pour le gel des actifs, la désanonymisation des auteurs et les requêtes juridiques. Meilleures chances de récupération : La précision et l’exhaustivité des informations permettent des réactions rapides et le blocage des actifs avant que de nouveaux transferts ne surviennent. Comment commander un rapport analytique et combien coûte-t-il ? Si vous avez besoin d’un rapport analytique, laissez une demande pour votre incident. Après l’analyse initiale, nos experts détermineront la profondeur de l’investigation, estimeront la probabilité de récupération et indiqueront le coût du service, qui dépend de la complexité du dossier.

Question 4

Qu’est-ce que le traçage de portefeuilles et pourquoi l’utiliser

Accepted Answer

Le traçage de portefeuilles est une méthode qui aide à suivre le mouvement des actifs crypto volés. Considérez-le comme un système d’alarme qui vous avertit de toute transaction impliquant des fonds signalés. Le traçage de portefeuilles est particulièrement important car, contrairement à un compte bancaire, les fonds crypto ne peuvent pas simplement être gelés. Par exemple, si les actifs volés sont stockés dans le portefeuille froid d’un hacker (portefeuille hors ligne), ils ne peuvent être ni récupérés ni bloqués. Cependant, dès que l’escroc commence à déplacer les fonds, le traçage peut aider à : Surveiller les transactions – Si les fonds sont transférés d’un portefeuille à un autre, vous recevrez une alerte et pourrez enregistrer la nouvelle adresse. Étiqueter les nouveaux portefeuilles – Chaque nouveau portefeuille recevant les fonds volés est marqué afin qu’aucune transaction ne soit manquée. Attendre le moment vulnérable – Les escrocs tentent souvent d’encaisser via des exchanges, services de swap ou ponts cross-chain. Ces points offrent une chance de récupérer les fonds, car les exchanges et services peuvent geler les actifs. Le traçage de portefeuilles permet un suivi en temps réel afin de ne pas manquer l’occasion d’intercepter et de récupérer les actifs volés. Vous pouvez configurer un traceur et suivre votre portefeuille directement dans notre bot Telegram Comment utiliser le traçage de portefeuilles de cryptomonnaies de Match Systems ? 1️⃣ Lancez le bot et cliquez sur &ldquo;Start&rdquo;.2️⃣ Cliquez sur &ldquo;🚨 Incident report&rdquo;, puis sur &ldquo;🚨 Wallet tracking&rdquo;.3️⃣ Cliquez sur &ldquo;❇️ Add new wallet&rdquo; et saisissez une ou plusieurs adresses de cryptomonnaies à suivre.4️⃣ Le bot vous enverra désormais des notifications push sur votre appareil pour chaque transaction sur les portefeuilles indiqués. 🔹 Utilisez le traçage de portefeuilles pour ne pas manquer les mouvements d’actifs et agir à temps !

Question 5

Comment demander à un exchange de geler des cryptos volées

Accepted Answer

Un utilisateur peut-il contacter directement un exchange pour geler des actifs volés ? Oui : un utilisateur peut contacter directement un exchange de cryptomonnaies et demander un gel temporaire des actifs volés s’ils ont été transférés vers une adresse de dépôt associée à cette plateforme. Il est toutefois important de comprendre ce qui suit :🟡 Un exchange ne gèlera pas d’actifs sur la seule base de la description de l’incident par l’utilisateur.L’exchange doit pouvoir constater que l’adresse de destination a déjà été signalée par un étiquetage : une classification dans les systèmes analytiques AML qui relie l’adresse à une activité illicite.Si l’exchange n’utilise pas le fournisseur AML où l’étiquetage a été créé, il ne détectera tout simplement pas le risque.C’est pourquoi il est plus efficace d’initier l’étiquetage via Match Systems : nous maintenons des intégrations avec des dizaines d’exchanges de cryptomonnaies, bureaux OTC, services de paiement, explorateurs blockchain et plateformes d’analyse. En savoir plus sur l’étiquetage ici. Que doit contenir une demande adressée à l’exchange ? Pour qu’un exchange réagisse rapidement et gèle les actifs volés, il est crucial de bien rédiger votre demande. Votre message doit comporter les éléments suivants : Coordonnées de l’exchange. Chaque exchange dispose de points de contact désignés pour ce type de demandes. Vous pouvez télécharger ici une liste d’adresses de contact :Télécharger la liste des contacts d’exchanges Détails de l’incident : Adresse de portefeuille de l’auteur Hash de la transaction Date et heure du transfert (UTC) Bref résumé de l’incident et demande formelle de gel temporaire des fonds concernés. Vous préférez ne pas vous en charger vous-même ? Notre équipe chez Match Systems peut contacter l’exchange en votre nom et fournir des données d’étiquetage vérifiées, un rapport d’incident structuré et des analyses à l’appui, ce qui améliore considérablement les chances de geler les fonds volés avant leur retrait.

Question 6

Comment déposer une plainte pour vol de cryptomonnaies

Accepted Answer

Pour que votre plainte ne soit pas simplement classée, mais débouche réellement sur une enquête, vous devez fournir une image claire et complète de ce qui s’est passé. La plupart des agents des forces de l’ordre n’ont ni les outils ni l’expérience pour traiter les affaires crypto — la qualité de préparation de votre dossier fait donc souvent toute la différence. Nous avons réuni trois documents essentiels qui donnent à votre dossier une réelle chance d’être pris au sérieux — et améliorent grandement vos chances de récupérer les fonds perdus. Plainte auprès de la police Votre déclaration doit indiquer de façon brève mais claire : Ce qui s’est passé (date, heure et nature de l’incident) Depuis quel portefeuille les fonds ont été volés et pour quel montant Quelle cryptomonnaie a été volée, sa valeur à ce moment-là et où elle a été envoyée (adresse de destination, hashs de transaction) Ce qui confirme le vol (captures d’écran du portefeuille, correspondance, analyse blockchain, etc.) Une demande d’ouverture d’une procédure pénale et votre disposition à coopérer avec l’enquête. Important : plus la déclaration est complète et précise, plus vite la police pourra commencer à travailler sur l’affaire. Télécharger le modèle Rapport analytique Il s’agit d’un document qui décrit : Le mouvement des fonds volés Les indicateurs de techniques d’anonymisation Les tentatives d’encaissement Le comportement de l’attaquant et les adresses impliquées 📌 En savoir plus : Qu’est-ce qu’un rapport d’analyse d’incident → Demande à l’exchange crypto Il s’agit d’un document formel joint aux pièces du dossier et envoyé à l’exchange afin de : Obtenir les données KYC Demander le gel des actifs Télécharger le modèle Nous comprenons à quel point il peut être accablant de tout gérer seul — surtout juste après le vol de vos fonds. C’est pourquoi nous sommes là pour vous aider : nous pouvons préparer tous les documents, réaliser l’analyse et guider la police sur ce qu’il convient de faire. Vous n’avez pas à traverser cette épreuve seul.

Question 7

Comment signaler un criminel ?

Accepted Answer

Vous avez repéré une arnaque, un site de phishing ou une adresse crypto suspecte ? Signalez-le dans notre bot : nous enquêterons, ajouterons l’escroc à notre base de données et aiderons à avertir les autres utilisateurs. Comment ça marche ? 1. Ouvrez le bot et appuyez sur &ldquo;⚠️ Report a Criminal&rdquo; 2. Choisissez le type d’incident : Adresse de cryptomonnaie suspecte Site web de phishing Projet frauduleux ou schéma d’arnaque 3. Fournissez les détails : Adresse de portefeuille, lien du site web ou nom du projet Tout contact supplémentaire (captures d’écran, contacts de l’escroc, etc.) 4. Envoyez le signalement : notre équipe vérifiera les données et, si elles sont confirmées, les ajoutera à la base de données. Que se passe-t-il ensuite ? ➖ Si la fraude est confirmée, les informations sur l’escroc seront signalées dans la base de données. ➖ Votre signalement contribue à protéger les autres et à rendre l’espace crypto plus sûr. 🔔 Votre signalement pourrait sauver les fonds de quelqu’un.Si vous repérez une arnaque, ne l’ignorez pas ! Signalez-le dans le bot

Nous aidons à récupérer les cryptomonnaies volées

N’attendez pas : les pirates blanchissent déjà vos fonds !

Que faire en cas de vol de cryptomonnaies ?

Analyse de l’incident

Traçage des fonds

Signalement des actifs volés

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