المفاتيح والمحافظ الساخنة
اختراق صلاحيات التوقيع وتسريب المفاتيح الخاصة وعمليات السحب غير المصرّح بها.
الوقت عامل حاسم قد تُجزّأ الأموال المسروقة بين عناوين متعددة، وتُحوّل إلى أصول أخرى، وتنتقل بين الشبكات قبل وصولها إلى منصة تداول. وسم عنوان قبل الإيداع وإعادة بناء المسار بعد السحب مسألتان مختلفتان. تحديد المحافظ المتضررة ومعرّفات المعاملات ووقت وقوع الحادث. تتبّع التحويلات إلى عناوين جديدة وتبديل الأصول. ربط مسار الأموال عبر الجسور والشبكات المستقبِلة. إعداد الأدلة لمنصات التداول والجهات المُصدِرة والسلطات المعنية. هذا مسار توضيحي لغسل الأموال، وليس توقعًا لنتيجة قضيتكم. قد يساعد جمع الأدلة مبكرًا والتواصل في الوقت المناسب على الحفاظ على خيارات التحرك، لكنهما لا يضمنان الاسترداد. الحوادث التي نتعامل معها نحقّق في حركة الأصول الرقمية بينما يتولى فريقكم التقني احتواء الهجوم واستعادة التشغيل. اختراق صلاحيات التوقيع وتسريب المفاتيح الخاصة وعمليات السحب غير المصرّح بها. استغلال ثغرات العقود الذكية والحوادث العابرة للسلاسل التي تتضمن سرقة أصول. إساءة استخدام الصلاحيات المميّزة من موظفين أو متعاقدين أو أطراف موثوق بها. هجمات على فرق الخزينة والدعم والعمليات تؤدي إلى تحويل الأصول. اختراق معالجة المدفوعات ومحافظ التسوية ومسارات الدفع. حركة الأصول عبر محافظ وسيطة ومبادلات وجسور وخدمات خلط. تتطلب الأصول المجمّدة بالفعل نهجًا مختلفًا: إثبات مصدر الأموال والتواصل مع فريق الامتثال في المنصة. تواصلوا معنا لتقييم الظروف. بعد التواصل معنا نبدأ من بيانات المعاملات المتاحة بالتوازي مع تحقيقكم الداخلي. وبعد التقييم الأولي، تسير مسارات العمل ذات الصلة بالتزامن، لا في سلسلة من عمليات التسليم المتعاقبة. متابعة حركة الأصول وتقديم معلومات عناوين المهاجم إلى أنظمة التحليل المعنية. إعداد الأدلة والتواصل مع منصات التداول أو الجهات المُصدِرة حيثما يكون التدخل ممكنًا. ربط فريق استجابة العميل بالجهات المعنية في السوق والامتثال. توثيق المعاملات وروابط العناوين وأسس إسنادها إلى الجهات وحدود هذا الإسناد. إعداد مواد التحقيق مع مستشاريكم القانونيين لتقديمها إلى قنوات إنفاذ القانون المناسبة. النظر في التفاوض مع المهاجم فقط عندما يكون مناسبًا وضمن استراتيجية متفق عليها. نقطة اتصال واحدة وتحديثات مكتوبة متفق عليها وسجل واضح للإجراءات. تقرّر منصات التداول والجهات المُصدِرة تجميد الأصول، وتتصرف السلطات ضمن صلاحياتها. لا تتحكم Match Systems في هذه القرارات. Match Emergency Registry أسوأ وقت للبحث عن فريق استجابة هو أثناء الحادث. يساعد التسجيل المسبق المجاني موظفيكم على معرفة من يتصلون به، وأي قناة يستخدمونها، وما يرسلونه خلال الدقائق العشر الأولى. قدّموا جهة اتصال في الشركة. لا حاجة إلى مفاتيح خاصة أو عبارات استرداد أو ملفات سرية للقضية. نتواصل لاحقًا لتأكيد جهات الاتصال المسؤولة والاتفاق على كيفية تواصل فريقكم معنا. حدّدوا ما يجب الاحتفاظ به وما يجب إرساله. يمكننا مناقشة أنماط الهجوم ذات الصلة والثغرات المحتملة مسبقًا. «إذا تحركت الأصول دون تصريح، تواصلوا فورًا عبر هذه القناة». مجاني وغير ملزم للطرفين. التسجيل ليس عقد تكليف بالخدمات، ولا اتفاقية مستوى خدمة مدفوعة، ولا ضمانًا لاسترداد الأصول. وتبقون أحرارًا في اختيار أي مزوّد استجابة آخر. The Cruel World of Crypto Recovery Scams Match Systems' CEO Andrey Kutin Published a Checklist on How Not to Become a Victim of a "Dust" Attack WBTC address poisoner was exposed through ‘digital evidence’ — Match Systems Techniques for Laundering and Withdrawing Stolen Crypto Assets WBTC address poisoner sends nearly all funds back to victim after negotiations The CoinsPaid hack SafeMoon hacker’s use of centralized exchanges could help law enforcement — Match Systems Blockchain Scoring Inadequate to Stop Money Laundering, CoinsPaid Warns Orbit hacker may have also performed Coinspaid, Coinex hacks - onchain experts Blockchain Security Agencies Uncover Cryptocurrency Laundering Activities Linked to Prominent Heists SafeMoon addresses recent exploits amid SEC charges Match Systems Investigating Illicit Activities Behind Atomic Wallet Hack, Tracing Stolen $35 Million Crypto payment gateway CoinsPaid suspects Lazarus Group in $37M hack How Are Hacks on Web3 Projects Investigated? Match Systems and Its Experience Cryptocurrency misuse cases in Latin America Exclusive: Hackers selling discounted tokens linked to CoinEx, Stake hacks Match Systems Experts on Hacking Attacks and Countermeasures Atomic Wallet faces lawsuit over $100M crypto hack losses: Report What Can On-Chain Analysis Discover? Match Systems and Its Investigation Cases High-Profile Cryptocurrency Theft Linked to Laundering Scheme What to Do If Your Cryptocurrency Was Stolen? Crypto Theft: How Cryptocurrency is Stolen and the Role of Law Enforcement in Asset Recovery Angel Drainer reportedly shuts down after devs potentially identified إجابات واضحة ما الذي يمكن توقعه، وما الحدود التي يجب فهمها. فعّلوا خطة الاستجابة. احتفظوا بالعناوين المتضررة ومعرّفات المعاملات والطوابع الزمنية والسجلات، ونسّقوا الاحتواء مع فريق الأمن. تواصلوا معنا بالتوازي حتى لا ينتظر جمع أدلة البلوكتشين انتهاء التحقيق الداخلي. لا ترسلوا مفاتيح خاصة أو عبارات استرداد أبدًا. قد يكون التجميد ممكنًا عبر الجهة المُصدِرة للرمز أو المنصة المستقبِلة، بحسب الظروف والإجراءات المعمول بها. هذه الجهات، وليس Match Systems، هي التي تقرّر. نُعدّ أدلة البلوكتشين وننقلها لدعم المراجعة في الوقت المناسب. لا. التسجيل المسبق مجاني ولا ينشئ التزامًا تجاريًا على أي من الطرفين. يُتفق على نطاق التحقيق والشروط التجارية بصورة منفصلة. ويمكنكم العمل مع مزوّد آخر. قدّموا أولًا بيانات اتصال مهنية أساسية فقط. تُعامل بيانات التسجيل بسرية. إذا كانت سياستكم تشترط اتفاقية عدم إفصاح حتى قبل مشاركة هذه البيانات، فتواصلوا معنا لترتيبها أولًا. لا ترسلوا أدلة حساسة عبر النموذج الأولي. نكمّل الكشف والاحتواء بتتبّع البلوكتشين وإسناد العناوين وإعداد الأدلة والتنسيق مع المنصات المعنية. يهيّئ التسجيل هذه الصلة، ولا يحل محل فريقكم. نعم. يصف الحد المالي حجم الحوادث الذي صُمّمت له خدمة المؤسسات، ولا يقيّد التواصل معنا. سنقيّم الظروف والخطوة المناسبة التالية. استعدّوا الآن، وتحرّكوا عند الحاجة. أنشئوا قناة التواصل قبل وقوع الحادث. إذا كانت الأصول تتحرك الآن دون تصريح، فتواصلوا مع الفريق مباشرة. لا ضمانات للاسترداد. نقيّم الجدوى مبكرًا ونوضح الحدود. نحن مسؤولون عن جودة التحليل والإجراءات التي تقع ضمن سيطرتنا.
الأصول تتحرك، ويجب أن تواكبها الاستجابة.
التحويل الأولي
التجزئة والمبادلات
الانتقال بين السلاسل
نقاط التدخل
مسارات هجوم مختلفة، واستجابة منسّقة.
المفاتيح والمحافظ الساخنة
البروتوكولات والجسور
إساءة الاستخدام من الداخل
الهندسة الاجتماعية
البنية التحتية للمدفوعات
مسارات غسل أموال معقّدة
يبدأ التتبّع على البلوكتشين خلال الساعة الأولى.
التتبّع والوسم
السعي إلى الحفاظ على الأصول
تنسيق الجهات المشاركة
بناء قاعدة الأدلة
دعم الإجراءات القانونية
تقييم التواصل
تعرّفوا إلى فريق الاستجابة قبل أن تحتاجوا إليه.
مشاركة المعلومات الأساسية
تأكيد قناة الاستجابة
إعداد تعليمات موجزة للموظفين
استخدام القناة عند الحاجة
خبرتنا
$640M
قيد التحقيق
$80M
أصول مسروقة تم استردادها
10+
سنوات خبرة في مكافحة الجرائم الإلكترونية
في وسائل الإعلام
قبل الحادث وأثناءه.
ليكن اتصالكم الأول بفريق تعرفونه بالفعل.
