Является ли схема кражи «флэш-криптовалюты» фейком?

В последнее время участились случаи, когда киберпреступники используют вымышленные истории для распространения фейковых новостей о кражах криптовалюты.

Один из таких инцидентов был связан с заявлением пользователя, который сообщил о потере 50 000 долларов после использования подозрительной платформы обмена. По словам пользователя, вместо подлинной криптовалюты ему предоставили так называемую «флэш-криптовалюту» в виде USDC, которая якобы отображалась на известных биржах.

Однако после проведения нашего расследования мы обнаружили, что вся эта история была тщательно сфабрикована и не имела под собой никаких реальных оснований.

❓ В чем заключалась предполагаемая схема?

Пользователь утверждал, что, доверяя обменной платформе, он приобрел криптовалюту, которая отобразилась на его балансе в веб-версии Binance. Однако фактической транзакции не произошло, а монеты оказались недействительными.
Схема разворачивалась следующим образом:

• Фейковый обмен: Пользователь наткнулся на онлайн-платформу, предлагающую «флэш-криптовалюту». Этот тип мошенничества создает иллюзию перевода криптовалюты, в то время как средства остаются в руках мошенников.
• Тестовая покупка: Чтобы проверить легитимность платформы, пользователь совершил небольшую тестовую покупку. Эта распространенная тактика дает жертвам ложное чувство безопасности и доверия к платформе.
• Фальсифицированное отображение: После покупки «флэш-криптовалюты» пользователь увидел баланс, отображаемый на его аккаунте Binance в веб-версии. Однако криптовалюта так и не поступила в блокчейн, а отображаемый баланс был фальсифицирован мошенниками.

🛠️ Как работает мошенничество с флэш-криптовалютой?

Под «флэш-криптовалютой» понимаются фиктивные монеты, которые напоминают настоящие и временно отображаются в кошельке или на балансе биржи. Мошенники используют эти поддельные монеты, чтобы обманом заставить жертв совершать дополнительные транзакции или переводить средства. В конечном итоге эти монеты исчезают, так как на самом деле они не существуют в блокчейне.
Этот случай служит предупреждением для пользователей, не знакомых с техническими аспектами криптовалют. Всегда проверяйте надежность платформы и используйте для транзакций только проверенные биржи и кошельки.

🔎 Расследование Match Systems: Выявление несоответствий

Мы тщательно проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что это очередная фейковая схема. Изучив транзакции, упомянутые в истории, мы выявили следующие несоответствия:

1. ❌ Отсутствие транзакций по указанным адресам.

Первая заметная проблема — несоответствие данных о транзакции. На представленном скриншоте (Изображение 1) видна транзакция, якобы совершенная 20 июня 2024 года с адреса отправителя 0x22b035546Bb6ff425d2aC76cdFEFC52c4518cb74. Этот адрес принадлежит горячему кошельку Bybit (Изображение 2). Однако с этого адреса в указанную дату не было совершено никаких транзакций, соответствующих заявленной истории.

2. 🙅 Несоответствие адресу получателя.

Согласно видео, адрес получателя — 0x7907d93f77844a735C0cE6C5bA0d39E344ec182B. При проверке мы обнаружили, что последняя активность по этому адресу была 3 июля 2023 года. Это делает любые последующие транзакции, в частности в июне 2024 года, невозможными. Данные блокчейна, которые открыто проверяемы, подтверждают, что таких транзакций не существует.

3. Отсутствие упомянутой транзакции 🤝

Команда Match Systems попыталась найти любую транзакцию, которая хотя бы частично соответствовала представленным данным, но не обнаружила таковых. Технология блокчейн прозрачна, что позволяет проверять все транзакции. Полное отсутствие какой-либо информации, связанной с этими адресами, ясно указывает на то, что заявленная транзакция является фиктивной.

✍️ Заключение.

Эта история была преднамеренной попыткой распространения фейковых новостей и манипулирования ничего не подозревающими пользователями. Наши эксперты однозначно пришли к выводу, что такой транзакции не было, а описанная схема полностью вымышлена. Подобные истории часто создаются для того, чтобы посеять страх и создать ажиотаж, которым мошенники могут воспользоваться в своих интересах.

⚠️ Рекомендации для пользователей.

• Проверяйте информацию: Не доверяйте непроверенным источникам. Всегда перепроверяйте данные, особенно при взаимодействии с обменными платформами.
• Изучайте историю транзакций: Технология блокчейн обеспечивает прозрачный доступ к данным транзакций. Используйте это, чтобы защитить себя от мошенничества.
• Используйте доверенные биржи: Работайте только с авторитетными платформами, заслужившими доверие сообщества.

🕊️ В Match Systems мы стремимся разоблачать фейковые новости и защищать пользователей от криптовалютных угроз. Мы надеемся, что это расследование поможет сообществу оставаться информированным.