¿Es un fraude el esquema de robo de la «criptomoneda flash»?

Últimamente ha aumentado el número de casos en los que los ciberdelincuentes usan historias inventadas para difundir noticias falsas sobre robos de criptomonedas.

Uno de estos incidentes involucró la afirmación de un usuario que reportó haber perdido 50.000 dólares tras usar una plataforma de intercambio sospechosa. Según el usuario, en lugar de recibir criptomoneda genuina, le entregaron la llamada «criptomoneda flash» en forma de USDC, supuestamente mostrada en exchanges muy conocidos.

Sin embargo, tras realizar nuestra investigación, descubrimos que toda la historia estaba cuidadosamente inventada y no tenía ningún fundamento en la realidad.

❓ ¿Cuál era el supuesto esquema?

El usuario alegó que, confiando en la plataforma de intercambio, compró criptomoneda, que apareció en su saldo en la versión web de Binance. Sin embargo, no se produjo ninguna transacción real, y las monedas resultaron ser inválidas.
El esquema se desarrolló de la siguiente manera:

• Exchange falso: El usuario se topó con una plataforma online que ofrecía «criptomoneda flash». Este tipo de estafa crea la ilusión de una transferencia de criptomoneda, mientras los fondos permanecen en manos de los estafadores.
• Compra de prueba: Para verificar la legitimidad de la plataforma, el usuario realizó una pequeña compra de prueba. Esta táctica habitual da a las víctimas una falsa sensación de seguridad y confianza en la plataforma.
• Visualización falsificada: Tras comprar la «criptomoneda flash», el usuario vio el saldo mostrado en su cuenta de Binance en la versión web. Sin embargo, la criptomoneda nunca entró en la blockchain, y el saldo mostrado fue falsificado por los estafadores.

🛠️ ¿Cómo funciona el fraude de la criptomoneda flash?

La «criptomoneda flash» se refiere a monedas ficticias que se asemejan a las reales y se muestran temporalmente en un monedero o en el saldo de un exchange. Los estafadores usan estas monedas falsas para engañar a las víctimas y que realicen transacciones adicionales o transfieran fondos. Estas monedas acaban desapareciendo, ya que en realidad no existen en la blockchain.
Este caso sirve de advertencia para los usuarios que no están familiarizados con los aspectos técnicos de las criptomonedas. Verifica siempre la fiabilidad de una plataforma y usa solo exchanges y monederos de confianza para tus transacciones.

🔎 Investigación de Match Systems: identificación de discrepancias

Analizamos cuidadosamente la situación y concluimos que se trata de otro esquema falso. Tras examinar las transacciones mencionadas en la historia, identificamos las siguientes inconsistencias:

1. ❌ Ausencia de transacciones en las direcciones especificadas.
El primer problema notable es la discrepancia en los datos de la transacción. La captura de pantalla proporcionada (Imagen 1) muestra una transacción supuestamente ocurrida el 20 de junio de 2024, desde la dirección del remitente 0x22b035546Bb6ff425d2aC76cdFEFC52c4518cb74. Esta dirección pertenece al monedero caliente de Bybit (Imagen 2). Sin embargo, no se produjo ninguna transacción que coincidiera con el historial alegado desde esta dirección en la fecha especificada.

2. 🙅 Discrepancia con la dirección del destinatario.

• Según el vídeo, la dirección del destinatario es 0x7907d93f77844a735C0cE6C5bA0d39E344ec182B. Al verificarla, descubrimos que la última actividad en esta dirección se produjo el 3 de julio de 2023. Esto hace imposible cualquier transacción posterior, en particular una en junio de 2024. Los datos de la blockchain, que son verificables de forma abierta, confirman que no existen tales transacciones.

3. Ausencia de la transacción mencionada 🤝
El equipo de Match Systems intentó localizar cualquier transacción que coincidiera, aunque fuera parcialmente, con los datos aportados, pero no encontró ninguna. La tecnología blockchain es transparente, lo que permite verificar todas las transacciones. La ausencia total de cualquier información relacionada con estas direcciones indica claramente que la transacción reportada es ficticia.

✍️ Conclusión.

Esta historia fue un intento deliberado de difundir noticias falsas y manipular a usuarios desprevenidos. Nuestros expertos concluyeron de forma inequívoca que no se produjo ninguna transacción de ese tipo, y que el esquema descrito es completamente inventado. Este tipo de historias suelen diseñarse para incitar al miedo y generar revuelo, algo que los estafadores pueden explotar en su beneficio.

⚠️ Recomendaciones para los usuarios.

• • Verifica la información: No confíes en fuentes no verificadas. Comprueba siempre los datos dos veces, especialmente al interactuar con plataformas de intercambio.
  • Examina el historial de transacciones: La tecnología blockchain proporciona un acceso transparente a los datos de las transacciones. Úsalo para protegerte de las estafas.

• Usa exchanges de confianza: Trabaja solo con plataformas de buena reputación que se hayan ganado la confianza de la comunidad.

🕊️En Match Systems nos dedicamos a destapar las noticias falsas y a proteger a los usuarios frente a las amenazas de las criptomonedas. Esperamos que esta investigación ayude a la comunidad a mantenerse informada y protegida.