هل مخطّط سرقة "العملة المشفّرة الوامضة" مزيّف؟

مؤخّرًا، ازدادت الحالات التي يستخدم فيها المجرمون الإلكترونيون قصصًا ملفّقة لنشر أخبار زائفة عن سرقات العملات المشفّرة.

وشملت إحدى هذه الحوادث ادّعاءً من مستخدم أفاد بخسارة 50,000 دولار بعد استخدامه منصّة صرف مشبوهة. ووفقًا للمستخدم، فبدلًا من تلقّي عملة مشفّرة حقيقية، أُعطي ما يُسمّى “العملة المشفّرة الوامضة” على شكل USDC، مُدّعى ظهورها على منصّات تداول معروفة.

غير أنه، بعد إجراء تحقيقنا، وجدنا أن القصة برمّتها ملفّقة بعناية ولا أساس لها من الواقع.

❓ ما هو المخطّط المزعوم؟

ادّعى المستخدم أنه، ثقةً منه بمنصّة الصرف، اشترى عملة مشفّرة ظهرت في رصيده على نسخة الويب من Binance. غير أنه لم تحدث أي معاملة فعلية، وتبيّن أن العملات غير صالحة.
وتكشّف المخطّط كالتالي:

• منصّة صرف مزيّفة: عثر المستخدم على منصّة إلكترونية تعرض “عملة مشفّرة وامضة”. وهذا النوع من الاحتيال يخلق وهم تحويل عملة مشفّرة، بينما تبقى الأموال في أيدي المحتالين.
• عملية شراء اختبارية: للتحقّق من مشروعية المنصّة، أجرى المستخدم عملية شراء اختبارية صغيرة. وهذا التكتيك الشائع يمنح الضحايا شعورًا زائفًا بالأمان والثقة بالمنصّة.
• عرض مزيّف: بعد شراء “العملة المشفّرة الوامضة”، رأى المستخدم الرصيد معروضًا على حسابه في Binance في نسخة الويب. غير أن العملة المشفّرة لم تدخل البلوكتشين قطّ، وكان الرصيد المعروض مزيّفًا من قِبل المحتالين.

🛠️ كيف يعمل احتيال العملة المشفّرة الوامضة؟

تشير “العملة المشفّرة الوامضة” إلى عملات وهمية تشبه العملات الحقيقية وتُعرَض مؤقتًا في محفظة أو على رصيد منصّة تداول. ويستخدم المحتالون هذه العملات المزيّفة لخداع الضحايا لإجراء معاملات إضافية أو تحويل أموال. وتختفي هذه العملات في النهاية، إذ لا وجود لها فعليًا على البلوكتشين.
وتُعدّ هذه الحالة تحذيرًا للمستخدمين غير المطّلعين على الجوانب التقنية للعملات المشفّرة. تحقّق دائمًا من موثوقية المنصّة واستخدم فقط منصات تداول ومحافظ موثوقة للمعاملات.

🔎 تحقيق Match Systems: تحديد التناقضات

حلّلنا الوضع بعناية وخلصنا إلى أن هذا مخطّط مزيّف آخر. وبعد فحص المعاملات المذكورة في القصة، حدّدنا التناقضات التالية:

1. ❌ غياب المعاملات على العناوين المحدّدة.
المشكلة الأولى اللافتة هي التناقض في بيانات المعاملات. فلقطة الشاشة المقدَّمة (الصورة 1) تُظهر معاملة يُزعم حدوثها في 20 يونيو 2024، من عنوان المرسِل 0x22b035546Bb6ff425d2aC76cdFEFC52c4518cb74. وهذا العنوان يعود لمحفظة Bybit الساخنة (الصورة 2). غير أنه لم تحدث أي معاملات تطابق السجل المزعوم من هذا العنوان في التاريخ المحدّد.

2. 🙅 عدم التطابق مع عنوان المستلم.

• وفقًا للفيديو، عنوان المستلم هو 0x7907d93f77844a735C0cE6C5bA0d39E344ec182B. وعند التحقّق، اكتشفنا أن آخر نشاط على هذا العنوان حدث في 3 يوليو 2023. وهذا يجعل أي معاملات لاحقة، خاصةً واحدة في يونيو 2024، مستحيلة. وبيانات البلوكتشين، القابلة للتحقّق علنًا، تؤكّد عدم وجود مثل هذه المعاملات.

3. غياب المعاملة المذكورة 🤝
حاول فريق Match Systems تحديد أي معاملة تطابق ولو جزئيًا البيانات المقدَّمة لكنه لم يجد شيئًا. فتقنية البلوكتشين شفّافة، وتتيح التحقّق من جميع المعاملات. والغياب التامّ لأي معلومات تتعلّق بهذه العناوين يدلّ بوضوح على أن المعاملة المبلَّغ عنها وهمية.

✍️ الخلاصة.

كانت هذه القصة محاولة متعمّدة لنشر أخبار زائفة والتلاعب بالمستخدمين غير المدركين. وخلص خبراؤنا بشكل قاطع إلى أنه لم تحدث أي معاملة كهذه، وأن المخطّط الموصوف ملفّق بالكامل. وغالبًا ما تُصمَّم هذه الأنواع من القصص لإثارة الخوف وخلق ضجّة يستغلّها المحتالون لمصلحتهم.

⚠️ توصيات للمستخدمين.

• • تحقّق من المعلومات: لا تثق بالمصادر غير الموثّقة. تحقّق دائمًا من البيانات مرّتين، خاصةً عند التعامل مع منصّات الصرف.
  • افحص سجل المعاملات: توفّر تقنية البلوكتشين وصولًا شفّافًا إلى بيانات المعاملات. استخدمه لحماية نفسك من الاحتيال.

• استخدم منصات تداول موثوقة: تعامل فقط مع منصّات ذات سمعة كسبت ثقة المجتمع.

🕊️نحن في Match Systems ملتزمون بكشف الأخبار الزائفة وحماية المستخدمين من تهديدات العملات المشفّرة. ونأمل أن يساعد هذا التحقيق المجتمع على البقاء مطّلعًا ومحميًّا.