Житель Вирджинии лишился биткоинов на $101 млн

Житель Вирджинии лишился биткоинов на $101 млн после четырёх десятилетий тюрьмы за даркнет-площадку по продаже наркотиков

• Рахейм Хэмилтон получил 40 лет федерального заключения и передал 1 230 BTC стоимостью примерно $101 млн за соорганизацию Empire Market
• Платформа обработала более 4 миллионов транзакций с наркотиками в период с 2018 по 2020 годы, общий оборот превысил $430 млн
• Совладелец Томас Пэйви передал 1 584 BTC и другие активы в прошлом году до вынесения ему приговора

В пакет изъятий Хэмилтона вошли цифровые активы и недвижимость

Рахейм Хэмилтон, 30 лет, Сафолк, Вирджиния, передал 1 230 BTC — сейчас это $101 млн — после того, как в понедельник федеральный судья в Чикаго приговорил его к 40 годам тюрьмы. Офис федерального прокурора Северного округа Иллинойса подтвердил, что Хэмилтон также согласился передать 24,4 ether стоимостью около $60 000 и три объекта недвижимости. Суд также назначил дополнительный штраф в $5 млн.

Empire Market заработал $430 млн на миллионах незаконных сделок

Хэмилтон и Томас Пэйви управляли Empire Market с 2018 по 2020 годы. Прокуратура зафиксировала, что площадка обработала более 4 миллионов сделок, связанных с наркотиками, на сумму около $430 млн. Продажи наркотиков составили почти $375 млн из этой суммы. Помимо запрещённых веществ, операторы торговали скомпрометированными учётными данными, персональной идентифицируемой информацией, поддельной валютой и инструментами для несанкционированного доступа к системам.

Обязательное использование криптовалюты скрывало движение средств

Министерство юстиции заявило, что Хэмилтон и Пэйви требовали оплаты криптовалютой от всех покупателей и активно продвигали использование миксеров для сокрытия перемещения средств. Такая операционная структура была направлена на затруднение отслеживания для правоохранительных органов и финансовой разведки.

Пэйви передал 1 584 BTC и физические активы до октября приговора

Томас Пэйви, 41 год, Ормонд-Бич, Флорида, в прошлом году признал себя виновным по федеральным обвинениям в сговоре с целью распространения наркотиков, подтвердив своё участие в создании и управлении Empire Market. В рамках изъятия он передал 1 584 BTC, а также два контейнера с 25-унцовыми золотыми слитками, три автомобиля и две недвижимости во Флориде. Приговор Пэйви ожидается в конце этого месяца.

Недавние меры против даркнета привели к изъятию сотен миллионов

В феврале Руис-Сиан Лин получил 30 лет федерального заключения за управление Incognito Market, ещё одной даркнет-площадкой по продаже наркотиков. Месяцем ранее власти США конфисковали $400 млн в криптовалюте, недвижимости и наличных, связанных с Helix — биткоин-миксером. Министерство юстиции утверждает, что Helix обработал не менее 354 468 BTC — по текущему курсу $29 млрд — для наркоторговцев и других преступников, желающих отмыть доходы.