رجل من فيرجينيا يصادر منه بيتكوين بقيمة 101 مليون دولار

رجل من فيرجينيا يصادر منه بيتكوين بقيمة 101 مليون دولار بعد أربعة عقود من السجن بسبب منصة مخدرات على الدارك نت

• تلقى رحيم هاميلتون حكمًا بالسجن الفيدرالي لمدة 40 عامًا وتنازل عن 1,230 بيتكوين تقدر قيمتها بحوالي 101 مليون دولار لتورطه في إدارة Empire Market
• عالجت المنصة أكثر من 4 ملايين معاملة مخدرات بين عامي 2018 و2020، محققة أكثر من 430 مليون دولار في الإجمالي
• تنازل الشريك توماس بافي عن 1,584 بيتكوين وممتلكات إضافية العام الماضي قبل موعد النطق بحكمه

حزمة مصادرة هاميلتون تشمل أصولًا رقمية وعقارات

تنازل رحيم هاميلتون، البالغ من العمر 30 عامًا من سوفولك، فيرجينيا، عن 1,230 بيتكوين — بقيمة حالية تبلغ 101 مليون دولار — بعد صدور حكم بالسجن لمدة 40 عامًا بحقه من قاضٍ فيدرالي في شيكاغو يوم الاثنين. وأكد مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من إلينوي أن هاميلتون وافق أيضًا على مصادرة 24.4 إيثير بقيمة تقارب 60,000 دولار بالإضافة إلى ثلاثة ممتلكات عقارية. كما فرضت المحكمة غرامة إضافية قدرها 5 ملايين دولار.

Empire Market حققت 430 مليون دولار عبر ملايين المعاملات غير القانونية

أدار هاميلتون وتوماس بافي Empire Market بين عامي 2018 و2020. ووثق المدعون أن السوق تعاملت مع أكثر من 4 ملايين معاملة مرتبطة بالمخدرات بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 430 مليون دولار. شكلت مبيعات المخدرات ما يقارب 375 مليون دولار من هذا المبلغ. وبالإضافة إلى المواد الخاضعة للرقابة، قام المشغلون بالاتجار في بيانات الحسابات المخترقة، ومعلومات التعريف الشخصية، والعملات المزورة، وأدوات مصممة للوصول غير المصرح به إلى الأنظمة.

استخدام العملات الرقمية الإجباري أخفى تدفقات المعاملات

ذكرت وزارة العدل أن هاميلتون وبافي فرضا الدفع بالعملات الرقمية على جميع المشترين وشجعا استخدام خدمات الخلط لإخفاء حركة الأموال. وقد صُممت هذه البنية التشغيلية لإعاقة جهود التتبع التي تقوم بها الجهات الأمنية ووحدات الاستخبارات المالية.

بافي تنازل عن 1,584 بيتكوين وأصول مادية قبل النطق بالحكم في أكتوبر

أقر توماس بافي، البالغ من العمر 41 عامًا من أورموند بيتش، فلوريدا، بالذنب العام الماضي في تهم التآمر الفيدرالية المتعلقة بالمخدرات، معترفًا بمشاركته في تأسيس وإدارة Empire Market. شملت مصادراته 1,584 بيتكوين بالإضافة إلى حاويتين تحتويان على سبائك ذهب بوزن 25 أونصة، وثلاث سيارات، وعقارين في فلوريدا. ومن المقرر النطق بالحكم على بافي في وقت لاحق من هذا الشهر.

عمليات إنفاذ حديثة على الدارك نت تحقق مئات الملايين من المصادرات

في فبراير، تلقى رويس-سيان لين حكمًا بالسجن الفيدرالي لمدة 30 عامًا لتشغيله Incognito Market، وهي منصة مخدرات أخرى على الدارك نت. وفي الشهر الذي سبقه، صادرت السلطات الأمريكية 400 مليون دولار من العملات الرقمية، والعقارات، والنقدية المرتبطة بـ Helix، وهي خدمة خلط بيتكوين. وتزعم وزارة العدل أن Helix عالج ما لا يقل عن 354,468 بيتكوين — بقيمة 29 مليار دولار وفقًا للتقييمات الحالية — لصالح مهربي المخدرات وجهات إجرامية أخرى تسعى لغسل عائداتها.