Hombre de Virginia entrega $101M en bitcoin

Hombre de Virginia entrega $101M en bitcoin tras cuatro décadas en prisión por plataforma de drogas en la darknet

• Raheim Hamilton recibió una condena federal de 40 años y entregó 1,230 BTC valorados en aproximadamente $101 millones por coadministrar Empire Market
• La plataforma procesó más de 4 millones de transacciones de narcóticos entre 2018 y 2020, generando más de $430 millones en volumen total
• El co-operador Thomas Pavey entregó 1,584 BTC y activos adicionales el año pasado antes de su sentencia programada

El paquete de decomiso de Hamilton incluye activos digitales y bienes raíces

Raheim Hamilton, de 30 años, residente de Suffolk, Virginia, entregó 1,230 BTC — actualmente valorados en $101 millones — después de recibir una condena de 40 años de prisión dictada por un juez federal en Chicago el lunes. La Fiscalía del Distrito Norte de Illinois confirmó que Hamilton también accedió a entregar 24.4 ether valorados en aproximadamente $60,000 y tres propiedades inmobiliarias. El tribunal impuso además una multa de $5 millones.

Empire Market generó $430M a través de millones de transacciones ilícitas

Hamilton y Thomas Pavey gestionaron Empire Market entre 2018 y 2020. Los fiscales documentaron que el mercado gestionó más de 4 millones de transacciones relacionadas con drogas por un valor aproximado de $430 millones. Las ventas de narcóticos representaron casi $375 millones de esa cifra. Más allá de sustancias controladas, los operadores traficaban credenciales de cuentas comprometidas, información personal identificable, moneda falsificada y herramientas diseñadas para el acceso no autorizado a sistemas.

El uso obligatorio de criptomonedas ocultaba los flujos de transacciones

El Departamento de Justicia declaró que Hamilton y Pavey exigían pagos en criptomonedas a todos los compradores y promovían activamente el uso de servicios de mezcla para ocultar los movimientos de fondos. Esta estructura operativa fue diseñada para dificultar los esfuerzos de rastreo por parte de las fuerzas del orden y las unidades de inteligencia financiera.

Pavey entregó 1,584 BTC y bienes físicos antes de su sentencia de octubre

Thomas Pavey, de 41 años, de Ormond Beach, Florida, se declaró culpable el año pasado de cargos federales de conspiración para distribuir drogas, reconociendo su participación en el establecimiento y gestión de Empire Market. Su decomiso incluyó 1,584 BTC junto con dos contenedores con lingotes de oro de 25 onzas, tres vehículos y dos propiedades en Florida. La sentencia de Pavey está programada para finales de este mes.

Acciones recientes contra la darknet resultan en incautaciones de cientos de millones

En febrero, Ruis-Sian Lin recibió una condena federal de 30 años de prisión por operar Incognito Market, otra plataforma de narcóticos en la darknet. Un mes antes, las autoridades estadounidenses confiscaron $400 millones en criptomonedas, bienes raíces y efectivo vinculados a Helix, un servicio de mezcla de bitcoin. El Departamento de Justicia alega que Helix procesó al menos 354,468 BTC — valorados en $29 mil millones a precios actuales — para traficantes de drogas y otros actores criminales que buscaban lavar ganancias.