Un homme de Virginie confisque 101 millions de dollars en bitcoin

Un homme de Virginie confisque 101 millions de dollars en bitcoin après quarante ans de prison pour une plateforme de drogues du dark web

• Raheim Hamilton a écopé d'une peine fédérale de 40 ans et a abandonné 1 230 BTC évalués à environ 101 millions de dollars pour avoir co-administré Empire Market
• La plateforme a traité plus de 4 millions de transactions de stupéfiants entre 2018 et 2020, générant plus de 430 millions de dollars de volume total
• Le co-opérateur Thomas Pavey a abandonné 1 584 BTC et d'autres avoirs l'année dernière avant sa condamnation prévue

Le forfait de confiscation de Hamilton inclut des actifs numériques et des biens immobiliers

Raheim Hamilton, 30 ans, originaire de Suffolk, Virginie, a abandonné 1 230 BTC — actuellement évalués à 101 millions de dollars — à la suite de sa condamnation à 40 ans de prison prononcée par un juge fédéral à Chicago lundi. Le bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de l'Illinois a confirmé que Hamilton a également accepté de confisquer 24,4 ether d'une valeur d'environ 60 000 dollars et trois biens immobiliers. Le tribunal a imposé une amende supplémentaire de 5 millions de dollars.

Empire Market a généré 430 millions de dollars à travers des millions de transactions illicites

Hamilton et Thomas Pavey ont exploité Empire Market entre 2018 et 2020. Les procureurs ont documenté que cette place de marché a géré plus de 4 millions de transactions liées à la drogue, pour un total d'environ 430 millions de dollars. Les ventes de stupéfiants représentaient près de 375 millions de cette somme. Outre les substances contrôlées, les opérateurs trafiquaient des identifiants de comptes compromis, des données personnelles, de la fausse monnaie et des outils destinés à l'accès non autorisé à des systèmes.

L'utilisation obligatoire de cryptomonnaies masquait les flux de transactions

Le Département de la Justice a indiqué que Hamilton et Pavey imposaient le paiement en cryptomonnaie à tous les acheteurs et encourageaient activement l'utilisation de services de mixage pour dissimuler les mouvements de fonds. Cette structure opérationnelle visait à compliquer les efforts de traçage des forces de l'ordre et des cellules de renseignement financier.

Pavey a abandonné 1 584 BTC et des actifs physiques avant la condamnation d'octobre

Thomas Pavey, 41 ans, d'Ormond Beach, Floride, a plaidé coupable l'an dernier à des accusations fédérales de complot en vue de trafic de drogue, reconnaissant sa participation à la création et à la gestion d'Empire Market. Sa confiscation comprenait 1 584 BTC ainsi que deux conteneurs contenant des lingots d'or de 25 onces, trois véhicules à moteur et deux biens immobiliers en Floride. La sentence de Pavey est prévue plus tard ce mois-ci.

Les récentes actions contre le dark web aboutissent à la saisie de centaines de millions

En février, Ruis-Sian Lin a été condamné à 30 ans de prison fédérale pour avoir exploité Incognito Market, une autre plateforme de stupéfiants du dark web. Un mois plus tôt, les autorités américaines ont confisqué 400 millions de dollars en cryptomonnaies, biens immobiliers et espèces liés à Helix, un service de mixage de bitcoin. Le Département de la Justice affirme que Helix a traité au moins 354 468 BTC — soit 29 milliards de dollars à la valorisation actuelle — pour des trafiquants de drogue et d'autres acteurs criminels cherchant à blanchir des fonds.