Мы провели семинар для сотрудников Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов 🇰🇬 Кыргызской Республики по вопросам противодействия обороту грязных криптоактивов.
Мы обсудили необходимость внедрения антифрод-системы, позволяющей осуществлять проактивное обнаружение, маркировку и блокировку вредоносных адресов.
🤝 Мы заранее договорились о сотрудничестве по нескольким направлениям:
- Расследование преступлений с использованием криптовалют
- Образовательные тренинги
- Политика AML в криптовалютной сфере
- Борьба с незаконным использованием криптовалюты
Кроме того, мы затронули вопрос внедрения MS Engine (блокчейн-анализатора) для удовлетворения потребностей государственных органов 🇰🇬 Кыргызской Республики.
Популярное
- Статьи Добросовестного пользователя могут заморозить из-за USDT с «грязной» историей.
- Статьи Можно ли вернуть украденную криптовалюту?
- Новости Фейковая ссылка на звонок: как крадут крипту
- Новости HTX под санкциями: риски для криптоактивов
- Статьи Как мошенники крадут криптовалюту (разбор распространённых методов)
- Новости Tether разморозил $79 млн - и мы знаем почему
- Статьи У крали криптовалюту? Первые 60 минут решают, что удастся вернуть.
- Новости Возврат криптоактивов через OTC-обменники
- Статьи Tether заморозил USDT: что происходит и что делать
- Статьи Криптокошельки взламывают через устройства, приложения и человеческий фактор