Мы провели семинар для сотрудников Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов 🇰🇬 Кыргызской Республики по вопросам противодействия обороту грязных криптоактивов.
Мы обсудили необходимость внедрения антифрод-системы, позволяющей осуществлять проактивное обнаружение, маркировку и блокировку вредоносных адресов.
🤝 Мы заранее договорились о сотрудничестве по нескольким направлениям:
- Расследование преступлений с использованием криптовалют
- Образовательные тренинги
- Политика AML в криптовалютной сфере
- Борьба с незаконным использованием криптовалюты
Кроме того, мы затронули вопрос внедрения MS Engine (блокчейн-анализатора) для удовлетворения потребностей государственных органов 🇰🇬 Кыргызской Республики.
Популярное
- Расследования Приложение FomoPeek для iOS похитило $579 тыс. в USDT с помощью эксплойтов ядра
- Новости Bitget подтвердила взлом на $351,6 млн
- Расследования Как ИИ меняет атаки на криптосервисы
- Новости Bitget: сообщения о возможном взломе на $170 млн
- Расследования Белые хакеры эксплуатировали уязвимость Liquid Network и вывели $320M в BTC
- Расследования Symbiosis возвращает 15 BTC после взлома биткоин-моста
- Расследования Blockstream отказывается от выкупа после взлома Liquid на $320 млн
- Расследования OFAC и Минюст США заморозили $52 млн в криптовалютной отмывочной сети Xinbi
- Расследования OFAC вводит санкции против Shelbit и аффилированных лиц за отмывание $6,3 млрд в криптовалюте
- Расследования Cronos приостанавливает блокчейн после эксплойта Tectonic DeFi на $75 млн