أجرينا ورشة عمل لموظّفي دائرة الاستخبارات المالية الحكومية التابعة لوزارة مالية 🇰🇬 جمهورية قيرغيزستان حول مكافحة تداول الأصول المشفّرة القذرة.
ناقشنا ضرورة تطبيق نظام لمكافحة الاحتيال يتيح الكشف الاستباقي عن العناوين الخبيثة ووسمها وحجبها.
🤝 اتّفقنا مسبقًا على التعاون في عدة محاور:
- التحقيقات في الجرائم التي تنطوي على العملات المشفّرة
- الدورات التدريبية التعليمية
- سياسات AML في مجال العملات المشفّرة
- مكافحة الاستخدام غير المشروع للعملات المشفّرة
إضافةً إلى ذلك، تناولنا تطبيق MS Engine (محلّل البلوكتشين) لتلبية احتياجات الجهات الحكومية في 🇰🇬 جمهورية قيرغيزستان.
الأكثر رواجًا
- التحقيقات مجموعة TraitorTrader الكورية الشمالية وراء اختراق Binance بقيمة 6.3 مليار دولار
- التحقيقات بيت مارت تخسر 391,000 دولار وسط تحديات التوظيف والأمن
- التحقيقات خسارة zkLink بقيمة 783,000 دولار بسبب استغلال رسالة عبر السلاسل
- الأخبار FBI ينسب سرقة أصول Binance إلى كوريا الشمالية
- الأخبار Chainalysis تكشف وصولاً غير مصرح به إلى بيانات عملاء
- الأخبار Binance تعلن تخصيص 6.34 مليارات دولار بعد الاختراق
- التحقيقات تشيناليسيس تستخدم الذكاء الاصطناعي لتتبع 387 مليون دولار مسروقة من بيتجت
- الأخبار Binance تقدّر حجم حادث أمني بنحو 6.3 مليارات دولار
- التحقيقات هاكر جسر Cysic حوّل 744 ألف دولار إلى Tornado Cash بعد مكافأة 10%
- التحقيقات هاكرز استغلال Drift نقلوا 109 مليون دولار من ETH إلى خلاط Tornado Cash