أجرينا ورشة عمل لموظّفي دائرة الاستخبارات المالية الحكومية التابعة لوزارة مالية 🇰🇬 جمهورية قيرغيزستان حول مكافحة تداول الأصول المشفّرة القذرة.
ناقشنا ضرورة تطبيق نظام لمكافحة الاحتيال يتيح الكشف الاستباقي عن العناوين الخبيثة ووسمها وحجبها.
🤝 اتّفقنا مسبقًا على التعاون في عدة محاور:
- التحقيقات في الجرائم التي تنطوي على العملات المشفّرة
- الدورات التدريبية التعليمية
- سياسات AML في مجال العملات المشفّرة
- مكافحة الاستخدام غير المشروع للعملات المشفّرة
إضافةً إلى ذلك، تناولنا تطبيق MS Engine (محلّل البلوكتشين) لتلبية احتياجات الجهات الحكومية في 🇰🇬 جمهورية قيرغيزستان.
الأكثر رواجًا
- المقالات يمكن للمستخدم الشرعي أن يُجمَّد USDT الخاص به بسبب أموال ذات تاريخ ملوّث.
- المقالات هل يمكن استرداد العملات المشفّرة المسروقة؟
- الأخبار احتيال رابط الاجتماع المزيّف: كيف تُسرَق العملات المشفّرة
- الأخبار عقوبات HTX: مخاطر على الأصول المشفّرة
- المقالات كيف يسرق القراصنة العملات المشفّرة
- الأخبار Tether رفعت التجميد عن 79 مليون دولار — ونحن نعرف السبب
- المقالات سُرقت عملاتك المشفّرة؟ أول 60 دقيقة تقرّر ما يمكن استرداده.
- الأخبار استرداد الأصول المشفّرة عبر شبكات OTC
- المقالات Tether جمّدت USDT الخاص بك: ما الذي يحدث وماذا تفعل
- المقالات تُخترَق محافظ الكريبتو عبر الأجهزة والتطبيقات والخطأ البشري، لا عبر البلوكتشين.