أجرينا ورشة عمل لموظّفي دائرة الاستخبارات المالية الحكومية التابعة لوزارة مالية 🇰🇬 جمهورية قيرغيزستان حول مكافحة تداول الأصول المشفّرة القذرة.
ناقشنا ضرورة تطبيق نظام لمكافحة الاحتيال يتيح الكشف الاستباقي عن العناوين الخبيثة ووسمها وحجبها.
🤝 اتّفقنا مسبقًا على التعاون في عدة محاور:
- التحقيقات في الجرائم التي تنطوي على العملات المشفّرة
- الدورات التدريبية التعليمية
- سياسات AML في مجال العملات المشفّرة
- مكافحة الاستخدام غير المشروع للعملات المشفّرة
إضافةً إلى ذلك، تناولنا تطبيق MS Engine (محلّل البلوكتشين) لتلبية احتياجات الجهات الحكومية في 🇰🇬 جمهورية قيرغيزستان.
الأكثر رواجًا
- التحقيقات هاكرز استغلال Drift نقلوا 109 مليون دولار من ETH إلى خلاط Tornado Cash
- الأخبار خسائر العملات الرقمية تصل إلى 1.18 مليار دولار في الربع الثالث من 2026 معظمها بسبب ثغرات الموردين
- التحقيقات سرقة محافظ أجهزة CryptoBilis تُقدّر بين 93 و94.5 مليون دولار
- التحقيقات رجل من فيرجينيا يصادر منه بيتكوين بقيمة 101 مليون دولار بعد حكم بالسجن لمدة 40 عامًا
- المقالات ماذا تفعل إذا سُرقت عملاتك المشفرة؟
- التحقيقات زانو يوقف 36.9 مليون رمز مزيف عبر إعادة تصحيح السلسلة بعد الاستغلال
- مخططات الاحتيال اختراق طرف ثالث يستنزف 305 ألف دولار من محافظ Safe
- التحقيقات OFAC يفرض عقوبات على 10 أشخاص بسبب سرقة 40 مليون دولار من أجهزة الصراف الآلي باستخدام العملات المشفرة
- مخططات الاحتيال جسر GIWA المزيف يسرق 2 مليون دولار من الإيثر من مستخدمي DYORSWAP
- المقالات كيف يساعد الذكاء الاصطناعي مفتوح الأوزان في اكتشاف ثغرات الشيفرة