Nous avons animé un atelier pour les employés du Service national de renseignement financier relevant du ministère des Finances de la 🇰🇬 République kirghize sur la lutte contre la circulation de cryptoactifs sales.
Nous avons discuté de la nécessité de mettre en œuvre un système anti-fraude permettant la détection, l'étiquetage et le blocage proactifs des adresses malveillantes.
🤝 Nous avons convenu à l'avance de collaborer sur plusieurs fronts :
- Enquêtes sur les délits impliquant des cryptomonnaies
- Sessions de formation éducative
- Politiques AML dans le domaine des cryptomonnaies
- Lutte contre l'usage illicite des cryptomonnaies
De plus, nous avons abordé la mise en œuvre du MS Engine (analyseur de blockchain) pour répondre aux besoins des organismes gouvernementaux de la 🇰🇬 République kirghize.
Populaires
- Investigations TraitorTrader de Corée du Nord derrière le piratage de 6,3 milliards de dollars chez Binance
- Investigations BitMart perd 391 000 $ au milieu de défis de personnel et de sécurité
- Investigations zkLink subit une perte de 783 000 $ en raison d’une faille sur les messages cross-chain
- Actualités Le FBI attribue le vol chez Binance à la Corée du Nord
- Actualités Chainalysis révèle un accès à des données clients
- Actualités Binance annonce 6,34 milliards de dollars réservés après le piratage
- Investigations Chainalysis utilise l’IA pour traquer 387 M$ volés à Bitget
- Actualités Binance estime un incident de sécurité à 6,3 milliards de dollars
- Investigations Le hacker du Cysic Bridge a transféré 744 000 $ vers Tornado Cash après une prime de 10 %
- Investigations Les hackers de l’exploit Drift ont transféré 109 M$ d’ETH vers le mixeur Tornado Cash