Impartimos un taller para los empleados del Servicio Estatal de Inteligencia Financiera dependiente del Ministerio de Finanzas de la 🇰🇬 República Kirguisa sobre la lucha contra la circulación de criptoactivos sucios.
Debatimos la necesidad de implementar un sistema antifraude que permita la detección, el etiquetado y el bloqueo proactivos de las direcciones maliciosas.
🤝 Acordamos de antemano colaborar en varios frentes:
- Investigaciones de delitos que involucran criptomonedas
- Sesiones de formación educativa
- Políticas AML en el ámbito de las criptomonedas
- Lucha contra el uso ilícito de las criptomonedas
Además, abordamos la implementación del MS Engine (analizador de blockchain) para satisfacer las necesidades de los organismos gubernamentales de la 🇰🇬 República Kirguisa.
Populares
- Investigaciones Hackers del exploit de Drift movieron 109 millones de dólares en ETH al mezclador Tornado Cash
- Noticias Incidentes de criptomonedas costaron $1,18 mil millones en el tercer trimestre de 2026, principalmente por fallos de proveedores
- Investigaciones Robo de monederos de hardware de CryptoBilis estimado entre $93M y $94,5M
- Investigaciones Hombre de Virginia entrega $101M en bitcoin tras condena de 40 años
- Artículos Qué hacer si te roban criptomonedas
- Investigaciones Zano detuvo 36,9M de tokens falsos mediante retroceso de cadena tras exploit
- Esquemas de fraude Un fallo en un adaptador externo drena $305K de billeteras Safe
- Investigaciones OFAC sanciona a 10 por $40M en jackpotting de cajeros automáticos usando criptomonedas
- Esquemas de fraude Falso puente GIWA roba $2M en Ether a usuarios de DYORSWAP
- Artículos Cómo la IA de pesos abiertos ayuda a encontrar vulnerabilidades