Impartimos un taller para los empleados del Servicio Estatal de Inteligencia Financiera dependiente del Ministerio de Finanzas de la 🇰🇬 República Kirguisa sobre la lucha contra la circulación de criptoactivos sucios.
Debatimos la necesidad de implementar un sistema antifraude que permita la detección, el etiquetado y el bloqueo proactivos de las direcciones maliciosas.
🤝 Acordamos de antemano colaborar en varios frentes:
- Investigaciones de delitos que involucran criptomonedas
- Sesiones de formación educativa
- Políticas AML en el ámbito de las criptomonedas
- Lucha contra el uso ilícito de las criptomonedas
Además, abordamos la implementación del MS Engine (analizador de blockchain) para satisfacer las necesidades de los organismos gubernamentales de la 🇰🇬 República Kirguisa.
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