التحقيقات

• 

  تعطيل شبكة غسل العملات الرقمية Xinbi السلطات الأميركية تصادر 12 مليون دولار وتجمّد 52 مليون دولار مرتبطة بكوريا الشمالية، والاحتيالات، وتدفقات العملات الرقمية غير المشروعة
  التحقيقات 11 سبتمبر 2026

  OFAC ووزارة العدل تجمدان 52 مليون دولار في شبكة غسل العملات الرقمية Xinbi

  #aml #crypto compliance #cryptocurrency laundering
• 

  فرض عقوبات على Shelbit بسبب غسل عملات مشفرة بقيمة 6.3 مليار دولار OFAC يستهدف Shelbit وKayvanpour والشركات المرتبطة بهم بسبب ارتباطهم بالحرس الثوري وغسل عائدات القمار
  التحقيقات 8 سبتمبر 2026

  OFAC يفرض عقوبات على Shelbit والشركات التابعة لها بسبب تدفقات عملات مشفرة بقيمة 6.3 مليار دولار

  #ofac #sanctions #cryptocurrency
• 

  Cronos تعلّق الشبكة بعد اختراق DeFi بقيمة 75 مليون دولار الهجوم على بروتوكول Tectonic يستغل ثغرة في عامل الضمان، ويوقف عمليات بلوكشين Cronos
  التحقيقات 4 سبتمبر 2026

  أوقفت Cronos البلوكشين بعد اختراق DeFi بقيمة 75 مليون دولار لبروتوكول Tectonic

  #cronos #tectonic #defi
• 

  EigenWallet: كيف تساعد مقايضات BTC–XMR الذرية مجموعات كورية شمالية على غسل العملات المشفرة المسروقة تحليل لبنية السيولة في EigenWallet وستة مسارات لإعادة تكوين احتياطيات XMR.
  التحقيقات 3 سبتمبر 2026

  EigenWallet ومقايضات BTC–XMR: كيف تُخفى العملات المشفرة المسروقة

  #EigenWallet #UnstoppableSwap #BTC–XMR atomic swaps
• 

  تعرض More Markets لهجوم بقيمة 9.3 مليون دولار على Wrapped Flow استخدم الهجوم توكن الستاكينج من Ankr ووضع E-mode في Aave V3 لتجاوز حدود الاقتراض
  التحقيقات 1 سبتمبر 2026

  خسارة More Markets مبلغ 9.3 مليون دولار في استغلال Wrapped Flow على Flow EVM

  #crypto #defi #flow evm
• 

  «ما احتمال استرداد أموالي؟» لماذا لا تكون الإجابة الصادقة نسبة مئوية تحليل خبراء فريق تحقيقات البلوكشين في Match Systems
  التحقيقات 31 أغسطس 2026

  هل يمكن استرداد العملات المشفرة المسروقة؟ ما الذي يغير الفرص

  #stolen crypto recovery #crypto asset recovery #crypto theft investigation
• 

  COLDCARD وعبارة الاسترداد القابلة للتوقع: كيف أدى خلل عمره خمس سنوات إلى سرقة 130 مليون دولار من BTC تحليل خبراء فريق تحقيقات البلوكشين في Match Systems
  التحقيقات 13 أغسطس 2026

  عبارة استرداد COLDCARD قابلة للتوقع عرّضت 130 مليون دولار من البيتكوين للخطر

  #COLDCARD #Bitcoin theft #predictable seed
• 
  التحقيقات 15 أكتوبر 2024

  هجوم Ankr

• 
  التحقيقات 23 سبتمبر 2024

  اختراق بروتوكول Penpie: سرقة 27 مليون دولار

• 
  التحقيقات 16 أغسطس 2024

  "هجوم القشرة" على شبكة Tron

• 
  التحقيقات 27 يونيو 2024

  غسل الأموال عبر Exch.cx في اختراقات حديثة

• 
  التحقيقات 31 مايو 2024

  اختراق Bitcoin.DMM.com بـ 308 ملايين دولار: غسل الأموال المسروقة