Investigaciones

Red de отмывания криптовалюты Xinbi desmantelada Autoridades estadounidenses incautan $12M y congelan $52M vinculados a Corea del Norte, estafas y flujos ilícitos de criptomonedas

Investigaciones 11 de septiembre de 2026

OFAC y el DOJ congelan $52M en la red de отмывания криптовалюты Xinbi

#aml #crypto compliance #cryptocurrency laundering
Shelbit sancionada por lavado de criptomonedas de $6.3 mil millones OFAC apunta a Shelbit, Kayvanpour y empresas vinculadas por exposición al IRGC y lavado de ganancias de apuestas

Investigaciones 8 de septiembre de 2026

OFAC sanciona a Shelbit y afiliados por flujos cripto de $6.3 mil millones

#ofac #sanctions #cryptocurrency
Cronos suspende la red tras hackeo DeFi de $75M Ataque al protocolo Tectonic explota una falla en el factor de colateral, deteniendo las operaciones de la blockchain de Cronos

Investigaciones 4 de septiembre de 2026

Cronos detiene la blockchain tras el exploit DeFi de Tectonic por $75M

#cronos #tectonic #defi
EigenWallet: cómo los swaps atómicos BTC–XMR ayudan a grupos norcoreanos a blanquear criptomonedas robadas Análisis de la infraestructura de liquidez de EigenWallet y de seis rutas para reponer XMR.

Investigaciones 3 de septiembre de 2026

EigenWallet y los swaps BTC–XMR: cómo se ocultan criptomonedas robadas

#EigenWallet #UnstoppableSwap #BTC–XMR atomic swaps
More Markets sufre hackeo de $9,3 millones en Wrapped Flow El ataque utilizó el token de staking de Ankr y el E-mode de Aave V3 para eludir límites de préstamo

Investigaciones 1 de septiembre de 2026

More Markets pierde $9,3 millones en Wrapped Flow tras exploit en Flow EVM

#crypto #defi #flow evm
«¿Qué posibilidades hay de recuperar mi dinero?» Por qué una respuesta honesta no es un porcentaje Análisis experto del equipo de investigaciones blockchain de Match Systems

Investigaciones 31 de agosto de 2026

¿Se pueden recuperar criptomonedas robadas? Qué cambia las posibilidades

#stolen crypto recovery #crypto asset recovery #crypto theft investigation
COLDCARD y la seed predecible: cómo un defecto de hace cinco años provocó el robo de $130 millones en BTC Análisis experto del equipo de investigaciones blockchain de Match Systems

Investigaciones 13 de agosto de 2026

Una seed predecible de COLDCARD puso en riesgo $130 millones en bitcoin

#COLDCARD #Bitcoin theft #predictable seed
Investigaciones 15 de octubre de 2024

Ataque a Ankr
Investigaciones 23 de septiembre de 2024

Hackeo del protocolo Penpie: robados 27 millones de dólares
Investigaciones 16 de agosto de 2024

«Ataque de caspa» en la red Tron
Investigaciones 27 de junio de 2024

Blanqueo de capitales a través de Exch.cx en hackeos recientes
Investigaciones 31 de mayo de 2024

Hackeo de 308 millones de dólares a Bitcoin.DMM.com: el blanqueo de los fondos robados

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