Menace imminente : les hackers ont commencé à blanchir 1500 $BTC en contournant les vérifications AML

Plus de 1 500 bitcoins (plus de 100 millions de dollars américains au cours actuel), qui étaient conservés dans les caches des hackers depuis plus de 7 mois, ont commencé à bouger. Les Fonds volés associés à des piratages majeurs de ces dernières années, et précédemment attribués par l'enquête du FBI aux activités du Groupe Lazarus (communiqué de presse du FBI), ont commencé à être blanchis.

Voici une liste de ces adresses :
3LU8wRu4ZnXP4UM8Yo6kkTiGHM9BubgyiG
39idqitN9tYNmq3wYanwg3MitFB5TZCjWu
3AAUBbKJorvNhEUFhKnep9YTwmZECxE4Nk
3PjNaSeP8GzLjGeu51JR19Q2Lu8W2Te9oc
3NbdrezMzAVVfXv5MTQJn4hWqKhYCTCJoB
34VXKa5upLWVYMXmgid6bFM4BaQXHxSUoL

Notre équipe d'analystes, qui enquête sur cet incident, a déterminé qu'à ce jour, les hackers ont déjà réussi à blanchir plus de 44 BTC (plus de 3 M$ au cours actuel) via les plateformes d'échange de cryptomonnaies HTX, CoinEx et FixedFloat.

Malgré la présence de marquages de sanctions, les hackers parviennent presque librement à blanchir les fonds volés via des plateformes d'échange de cryptomonnaies qui respectent les politiques AML. Cela est largement possible parce que les hackers utilisent des schémas de blanchiment spéciaux qui leur permettent d'induire en erreur les systèmes AML des plateformes, lesquels ne suivent pas toujours les marquages et apprennent l'acceptation de fonds volés après que les hackers les ont déjà retirés des plateformes.

Match Systems exhorte les plateformes d'échange de cryptomonnaies et toute la communauté crypto à prêter attention aux adresses de hackers ci-dessus afin d'empêcher les hackers de mener à bien leurs plans.