Amenaza inminente: los hackers han empezado a blanquear 1500 $BTC eludiendo las comprobaciones AML

Más de 1.500 bitcoins (más de 100 millones de dólares estadounidenses al cambio actual), que habían estado guardados en los alijos de los hackers durante más de 7 meses, empezaron a moverse. Los Fondos robados que están asociados con grandes hackeos de los últimos años, y que la investigación del FBI atribuyó anteriormente a las actividades del Grupo Lazarus (comunicado de prensa del FBI), empezaron a blanquearse.

Aquí tienes una lista de estas direcciones:
3LU8wRu4ZnXP4UM8Yo6kkTiGHM9BubgyiG
39idqitN9tYNmq3wYanwg3MitFB5TZCjWu
3AAUBbKJorvNhEUFhKnep9YTwmZECxE4Nk
3PjNaSeP8GzLjGeu51JR19Q2Lu8W2Te9oc
3NbdrezMzAVVfXv5MTQJn4hWqKhYCTCJoB
34VXKa5upLWVYMXmgid6bFM4BaQXHxSUoL

Nuestro equipo de analistas, que está investigando este incidente, determinó que, hasta la fecha, los hackers ya han logrado blanquear más de 44 BTC (más de 3 M$ al cambio actual) a través de los exchanges de criptomonedas HTX, CoinEx y FixedFloat.

A pesar de la presencia de marcados de sanciones, los hackers logran blanquear casi libremente los fondos robados a través de exchanges de criptomonedas que cumplen las políticas AML. Esto es posible en gran medida debido a que los hackers usan esquemas especiales de blanqueo que les permiten engañar a los sistemas AML de los exchanges, que no siempre están al día con los marcados y se enteran de la aceptación de fondos robados después de que los hackers ya los han retirado de los exchanges.

Match Systems insta a los exchanges de criptomonedas y a toda la comunidad cripto a prestar atención a las direcciones de los hackers mencionadas para impedir que los hackers lleven a cabo sus planes.