تهديد وشيك: بدأ المخترقون في غسل 1500 $BTC متجاوزين فحوصات AML

أكثر من 1,500 بيتكوين (أكثر من 100 مليون دولار أمريكي بالسعر الحالي)، كانت مخزّنة في مخابئ المخترقين لأكثر من 7 أشهر، بدأت في التحرّك. الأموال المسروقة المرتبطة باختراقات كبرى في السنوات الأخيرة، والتي نسبها تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) سابقًا إلى أنشطة مجموعة Lazarus (بيان صحفي لـ FBI)، بدأ غسلها.

وفيما يلي قائمة بهذه العناوين:
3LU8wRu4ZnXP4UM8Yo6kkTiGHM9BubgyiG
39idqitN9tYNmq3wYanwg3MitFB5TZCjWu
3AAUBbKJorvNhEUFhKnep9YTwmZECxE4Nk
3PjNaSeP8GzLjGeu51JR19Q2Lu8W2Te9oc
3NbdrezMzAVVfXv5MTQJn4hWqKhYCTCJoB
34VXKa5upLWVYMXmgid6bFM4BaQXHxSUoL

وقد حدّد فريق محلّلينا، الذي يحقّق في هذه الحادثة، أنه حتى الآن تمكّن المخترقون بالفعل من غسل أكثر من 44 BTC (أكثر من 3 ملايين دولار بالسعر الحالي) عبر منصات تداول العملات المشفّرة HTX وCoinEx وFixedFloat.

ورغم وجود وسوم العقوبات، ينجح المخترقون بحرّية شبه كاملة في غسل الأموال المسروقة عبر منصات تداول العملات المشفّرة الملتزمة بسياسات AML. ويعود ذلك إلى حدّ كبير إلى أن المخترقين يستخدمون مخططات غسل خاصة تتيح لهم تضليل أنظمة AML لدى المنصّات، التي لا تواكب دائمًا الوسوم وتعلم بقبولها للأموال المسروقة بعد أن يكون المخترقون قد سحبوها من المنصّات بالفعل.

تحثّ Match Systems منصات تداول العملات المشفّرة ومجتمع الكريبتو بأكمله على الانتباه لعناوين المخترقين أعلاه لمنع المخترقين من تنفيذ خططهم.