Что делать при краже криптовалюты?

Как быстро вы должны отреагировать на инцидент? Скорость реакции — самый критический фактор в таких ситуациях!

Давайте разберем конкретный план действий:

1. Сообщите об инциденте

Сразу после происшествия подайте заявку через нашего Telegram-бота или сайт. Предоставьте подробную информацию о случившемся: адреса кошельков, данные транзакций, приложите скриншоты операций, переписку с мошенником и другие доказательства. Это поможет нам быстро оценить ситуацию и предложить план действий.

Сообщить об инциденте

2. Маркировка адресов мошенников в аналитических системах

Это поможет оповестить биржи, сервисы обмена и другие платформы о том, что данные адреса связаны с незаконной деятельностью. Если мошенник попытается внести украденные средства, биржа или сервис обнаружат помеченный адрес, заморозят активы и предотвратят вывод средств.

Чтобы запросить маркировку — сообщите об инциденте

3. Локализация украденных активов

• Если активы на бирже: Мы отправляем запросы напрямую биржам для заморозки средств, используя наши контакты с их представителями для быстрой обработки. Эта услуга бесплатна и значительно повышает шансы на возврат ваших активов. Важно: действуйте быстро, чтобы не дать злоумышленнику вывести средства.
• Если средства на холодном кошельке: Внедряется отслеживание кошелька для мониторинга украденных средств. Вы будете получать уведомления при перемещении средств. Крайне важно оперативно реагировать, чтобы использовать возможность заблокировать и вернуть средства, когда они попадут в зону, поддающуюся отслеживанию или возврату.
• Если активы были перемещены на DEX, в сервисы обмена или через мосты: Требуется глубокий анализ:
  • Определение активов, полученных после обменов или переводов.
  • Отслеживание путей транзакций через смарт-контракты, пулы ликвидности и мосты.
  • Настройка отслеживания кошельков для мониторинга дальнейших перемещений средств.

4. Заказ аналитического отчета

Аналитический отчет формируется после тщательного блокчейн-расследования. Он содержит подробный разбор движения средств, ключевых адресов, участвующих в транзакциях, и потенциальных точек для идентификации преступников. Этот отчет может помочь правоохранительным органам принимать быстрые и обоснованные решения для содействия возврату средств.

👉 Узнайте больше об аналитическом отчете здесь.

5. Обращение в полицию

Возьмите с собой подготовленный пакет документов:

• Аналитический отчет об инциденте.
• Заявление в полицию.
• Запрос к криптовалютной бирже.