خطة عمل خطوة بخطوة
ما مدى السرعة التي ينبغي أن تستجيب بها لحادثة؟ سرعة رد الفعل هي العامل الأهم في مثل هذه المواقف!
لنستعرض خطة عمل محدّدة:
فور وقوع الحادثة، قدّم طلبًا عبر بوت تيليجرام أو الموقع الإلكتروني. قدّم تفاصيل عمّا حدث، وعناوين المحافظ، وبيانات المعاملات، وأرفق لقطات شاشة للمعاملات، وأي مراسلات مع المحتال، وأدلة أخرى. سيساعدنا ذلك على تقييم الوضع بسرعة واقتراح مسار للعمل.
سيساعد ذلك على تنبيه منصات التداول وخدمات المبادلة (swap) وغيرها من المنصّات إلى أن هذه العناوين مرتبطة بنشاط غير قانوني. وإذا حاول المحتال إيداع الأموال المسروقة، فستكتشف المنصّة أو الخدمة العنوان الموسوم، وتجمّد الأصول، وتمنع عمليات السحب.
لطلب الوسم — الإبلاغ عن حادثة
يُنشأ التقرير التحليلي بعد تحقيق شامل على البلوكتشين. ويقدّم تفصيلًا دقيقًا لتدفّق الأموال، والعناوين الرئيسية المتورّطة في المعاملات، والنقاط المحتملة لتحديد هوية الجناة. ويمكن أن يساعد هذا التقرير جهات إنفاذ القانون على اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة لتيسير استرداد الأموال.
تعرّف على المزيد حول التقرير التحليلي هنا.
أحضر معك مجموعة المستندات المُعدّة:
