¿Qué hacer si te roban criptomonedas?

¿Con qué rapidez debes responder ante un incidente? ¡La velocidad de reacción es el factor más crucial en estas situaciones!

Repasemos un plan de acción concreto:

1. Reporta el incidente

Inmediatamente después del incidente, envía una solicitud a través de nuestro bot de Telegram o sitio web. Indica qué ocurrió, las direcciones de cartera, los datos de las transacciones, y adjunta capturas de las transacciones, cualquier correspondencia con el estafador y otras pruebas. Esto nos ayudará a evaluar rápidamente la situación y proponer un curso de acción.

Reportar el incidente

2. Marca las direcciones del estafador en los sistemas analíticos

Esto ayudará a avisar a exchanges, servicios de swap y otras plataformas de que esas direcciones están vinculadas a actividad ilegal. Si un estafador intenta depositar los fondos robados, el exchange o servicio detectará la dirección marcada, congelará los activos e impedirá los retiros.

Para solicitar el marcado — reportar un incidente

3. Localiza los activos robados

• Si los activos están en un exchange: Enviamos solicitudes directamente a los exchanges para congelar los fondos, aprovechando nuestros contactos con sus representantes para un procesamiento rápido. Este servicio es gratuito y aumenta considerablemente las posibilidades de recuperar tus activos. Importante: actúa con rapidez para evitar que el atacante retire los fondos.
• Si los fondos están en una cartera fría: Se implementa el rastreo de la cartera para monitorear los fondos robados. Recibirás notificaciones cuando los fondos se muevan. Es crucial responder con prontitud para aprovechar la oportunidad de bloquear y recuperar los fondos cuando pasen a una zona rastreable o recuperable.
• Si los activos se han movido a DEX, servicios de swap o puentes: Se requiere un análisis profundo:
  • Identificar qué activos se obtuvieron tras swaps o transferencias.
  • Rastrear las rutas de las transacciones a través de smart contracts, pools de liquidez y puentes.
  • Configurar el rastreo de carteras para monitorear los movimientos posteriores de los fondos.

4. Solicita un informe analítico

Un informe analítico se genera tras una investigación blockchain exhaustiva. Ofrece un desglose detallado del flujo de fondos, las direcciones clave involucradas en las transacciones y los posibles puntos para identificar a los responsables. Este informe puede ayudar a las fuerzas del orden a tomar decisiones rápidas y fundamentadas para facilitar la recuperación de los fondos.

Conoce más sobre el informe analítico aquí.

5. Contacta a la policía

Lleva contigo el conjunto de documentos preparados:

• Informe analítico del incidente.
• Denuncia policial.
• Solicitud al exchange de criptomonedas.