Как добиться от криптобиржи заморозки украденных активов.
Может ли пользователь напрямую связаться с биржей, чтобы заморозить украденные активы?
Да — пользователь может напрямую связаться с криптовалютной биржей и запросить временную заморозку украденных активов, если они были переведены на депозитный адрес, связанный с этой платформой.
Однако важно понимать следующее:
🟡 Биржа не станет замораживать активы только на основании описания инцидента пользователем.
Биржа должна видеть, что адрес назначения уже помечен через маркировку (markup) — классификацию в системах AML-аналитики, которая связывает адрес с незаконной деятельностью. Если биржа не использует того AML-провайдера, в котором была создана маркировка, она просто не обнаружит риск. Именно поэтому эффективнее инициировать маркировку через Match Systems — мы поддерживаем интеграции с десятками криптовалютных бирж, OTC-сервисов, платежных систем, блокчейн-эксплореров и аналитических платформ. Узнать больше о маркировке можно здесь.
Что должен включать в себя запрос к бирже?
Чтобы биржа оперативно отреагировала и заморозила украденные активы, крайне важно правильно составить запрос. Ваше сообщение должно содержать следующие детали:
Предпочитаете не заниматься этим самостоятельно?
Наша команда Match Systems может связаться с биржей от вашего имени и предоставить подтвержденные данные о маркировке, структурированный отчет об инциденте и вспомогательную аналитику — всё это значительно повышает шансы на заморозку украденных средств до их вывода.
