هل يستطيع المستخدم التواصل مع منصة تداول مباشرة لتجميد الأصول المسروقة؟
نعم — يستطيع المستخدم التواصل مع منصة تداول العملات المشفّرة مباشرة وطلب تجميد مؤقت للأصول المسروقة إذا حُوّلت إلى عنوان إيداع مرتبط بتلك المنصّة.
لكن من المهم فهم ما يلي:
🟡 لن تجمّد منصة التداول الأصول استنادًا إلى وصف المستخدم للحادثة وحده.
يجب أن تكون منصة التداول قادرة على رؤية أن عنوان الوجهة قد جرى وسمه بالفعل عبر وسم — تصنيف في أنظمة تحليلات AML يربط العنوان بنشاط غير مشروع.
وإذا لم تستخدم منصة التداول مزوّد AML الذي أُنشئ الوسم لديه، فلن تكتشف الخطر ببساطة.
لذلك من الأنجع بدء الوسم عبر Match Systems — إذ لدينا تكاملات مع عشرات منصات تداول العملات المشفّرة، ومكاتب OTC، وخدمات الدفع، ومستكشفات البلوكتشين، ومنصّات التحليلات. تعرّف على المزيد حول الوسم هنا.
ماذا يجب أن يتضمّن الطلب المقدَّم إلى منصة التداول؟
لضمان استجابة منصة التداول بسرعة وتجميد الأصول المسروقة، من الضروري صياغة طلبك بشكل صحيح. وينبغي أن تتضمّن رسالتك التفاصيل التالية:
تفضّل ألّا تتولّى هذا بنفسك؟
يستطيع فريقنا في Match Systems التواصل مع منصة التداول نيابةً عنك وتقديم بيانات وسم مُتحقَّق منها، وتقرير حادثة منظَّم، وتحليلات داعمة — وكلها تُحسّن بشكل كبير فرص تجميد الأموال المسروقة قبل سحبها.
