Un utilisateur peut-il contacter directement un exchange pour geler des actifs volés ?
Oui : un utilisateur peut contacter directement un exchange de cryptomonnaies et demander un gel temporaire des actifs volés s’ils ont été transférés vers une adresse de dépôt associée à cette plateforme.
Il est toutefois important de comprendre ce qui suit :
🟡 Un exchange ne gèlera pas d’actifs sur la seule base de la description de l’incident par l’utilisateur.
L’exchange doit pouvoir constater que l’adresse de destination a déjà été signalée par un étiquetage : une classification dans les systèmes analytiques AML qui relie l’adresse à une activité illicite.
Si l’exchange n’utilise pas le fournisseur AML où l’étiquetage a été créé, il ne détectera tout simplement pas le risque.
C’est pourquoi il est plus efficace d’initier l’étiquetage via Match Systems : nous maintenons des intégrations avec des dizaines d’exchanges de cryptomonnaies, bureaux OTC, services de paiement, explorateurs blockchain et plateformes d’analyse. En savoir plus sur l’étiquetage ici.
Que doit contenir une demande adressée à l’exchange ?
Pour qu’un exchange réagisse rapidement et gèle les actifs volés, il est crucial de bien rédiger votre demande. Votre message doit comporter les éléments suivants :
Vous préférez ne pas vous en charger vous-même ?
Notre équipe chez Match Systems peut contacter l’exchange en votre nom et fournir des données d’étiquetage vérifiées, un rapport d’incident structuré et des analyses à l’appui, ce qui améliore considérablement les chances de geler les fonds volés avant leur retrait.
