¿Puede un usuario contactar directamente a un exchange para congelar activos robados?
Sí: un usuario puede contactar directamente a un exchange de criptomonedas y solicitar una congelación temporal de los activos robados si fueron transferidos a una dirección de depósito asociada a esa plataforma.
Sin embargo, es importante entender lo siguiente:
🟡 Un exchange no congelará los activos basándose únicamente en la descripción del incidente por parte del usuario.
El exchange debe poder ver que la dirección de destino ya ha sido señalada mediante un marcado: una clasificación en los sistemas analíticos AML que vincula la dirección a actividad ilícita.
Si el exchange no utiliza el proveedor AML donde se creó el marcado, simplemente no detectará el riesgo.
Por eso es más eficaz iniciar el marcado a través de Match Systems: mantenemos integraciones con decenas de exchanges de criptomonedas, mesas OTC, servicios de pago, exploradores de blockchain y plataformas de analítica. Conoce más sobre el marcado aquí.
¿Qué debe incluir una solicitud al exchange?
Para que un exchange reaccione con prontitud y congele los activos robados, es crucial redactar bien tu solicitud. Tu mensaje debe incluir los siguientes datos:
¿Prefieres no encargarte de esto por tu cuenta?
Nuestro equipo en Match Systems puede contactar al exchange en tu nombre y aportar datos de marcado verificados, un informe estructurado del incidente y analítica de respaldo, todo lo cual mejora considerablemente las posibilidades de congelar los fondos robados antes de su retiro.
